Российские следственные органы продолжают заниматься делом "муарового" банкира Сергея Кононова: по ходу следственных действий всплывает новая крупная "рыба".
Источник The Moscow Post, который ранее прислал интересные документы, - а они проливают свет на деятельность бывшего владельца Транснационального банка Сергея Кононова, поделился с редакцией новыми фактами. Неуловимый банкир Кононов – а лицензия у Транснационального банка была отозвана еще в 2015 г. – по всей видимости, после публикации журналистского расследования "Банкир под муаровой "вуалью" был, наконец, задержан и препровожден в СИЗО №5 "Водник".
Как сообщает наш источник, теперь следователи очень активно занимаются "кейсом" г-на Кононова, а точнее, его кипрской компанией Urals. Основной пакет акций компании через офшорную фирму оформлен на 23- летнюю дочь г-на Кононова.
У компании Urals, напомним, ранее есть российские "дочки". Они дружно занимаются добычей и переработкой нефти на Сахалине и нефтяной добыче на острове Колгуев. Еще г-н Кононов является владельцем морского порта на Сахалине.
Следователи хорошо копают: по нашим сведениям, они намерены доказать, что активы были приобретены г-ном Кононовым на деньги вкладчиков Транснационального банка и сбережения хоккеиста Радулова. Деньги Радулова г-н Кононов получил обманным путем. О чем The Moscow Post рассказывал во второй части журналистского расследования "Финал муарного банкира".
В ходе следственных действий могли всплыть еще две интересные фамилии: речь про Романа Трушева, который имел нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. Сегодня г-н Трушев прячется в Швейцарии. Но, похоже, гораздо больше вопросов у людей в погонах может возникнуть к Юрию Новожилову, который живет в Москве и является заместителем председателя правления Промсвязьбанка. В недавнем прошлом г-н Новожилов имел отношение к скандально известному "Абсолют Банку".
Получается, что многое вертится и вокруг банков, не только вокруг нефти?
В деталях криминальных историй разбирался корреспондент The Moscow Post.
Грядут ли новые аресты?
В своем послании наш информатор также сообщает, что сегодня идут массовые допросы бывших подчиненных Сергея Кононова, которые сливают много ценной информации.
Именно в ходе допросов вдруг выплыло имя гражданина Мальты Романа Трушева, того самого, который был обвинен в загрязнении нефти в нефтепроводе " Дружба".
Напомним, что именно на г-на Трушева повесили всех "собак" и сделали главным организатором процесса со всеми вытекающими последствиями. Имя Трушева долго трепали на всех углах…И давненько ничего о нем не было слышно, лишь СМИ сообщали мимолетно, что Трушев сначала оказался в Германии, а потом отбыл в Швейцарию.
Информатор The Moscow Post напомнил еще и о том, что еще в 2018 г. у г-на Трушева отобрали нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. А этот бизнес он создавал, начиная с 2011 года при финансовой поддержке Фонда "Благосостояние" и его дочернего банка – "Абсолют Банка".
В то время руководителем Фонда "Благосостояние" являлся Юрий Новожилов, он же возглавлял и скандально известный "Абсолют Банк", который прославился своими жестокими действиями по отношению к голодающим владельцам ипотечных квартир…
И сегодня - как свидетельствует наш информатор - бывшим руководством "Абсолют Банк" (несколько первых топов) очень сильно интересуется одна из силовых структур на предмет коррупции и мошенничества.
Роман Трушев
Заметим, что г-н Новожилов сегодня является заместителем председателя правления в Промсвязьбанке. И недоброжелатели распространяют слухи, что якобы господин хороший упорно продолжает заниматься получением откаты с выданных кредитов. Звучит как бред, но дыма без огня не бывает.
Именно поэтому на г-на Трушева уже якобы вышли представители силовой структуры. И якобы в обмен на полезную информацию и дачу показаний против Новожилова и бывших топов "Абсолют Банка" г-ну Трушеву могут оказать поддержку во всех его проблемах.
И, по всей видимости, безопасному возращению в родные пенаты?
Юрий Новожилов
Грядут ли новые аресты?
Скандалы Юрия Новожилова
Особенно интересным для г-на Новожилова был 2017 год, когда он еще работал в "Абсолют Банке". В мае 2017 г. СМИ взахлеб рассказывали о конфликте банка с валютными заемщиками, которые объявили голодовку. И в итоге протесты из офиса на Воронцовской улице перетекли на улицу.
Причина была в том, что руководство "Абсолют Банка" отказалось вести переговоры с гражданами, взявшими валютную ипотеку. И дабы "выкурить" непрошенных гостей, офис на Воронцовской улице даже закрыли. Но голодающие, высыпав на улицу, упорно требовали организовать встречу с руководством кредитной организации.
Заемщики требовали обратного пересчета в рубли их обязательств по ипотечным кредитам, в которых сумма долга в день подписания была пересчитана в иностранную валюту.
Второй громкий скандал в жизни г-на Новожилова произошел осенью 2019 года. Издание "База", утверждало, что якобы советник главы Промсвязьбанка Юрий Новожилов (к тому времени он уже поменял место работы) избил своего малолетнего сына за плохие оценки. А факту произошедшего по утверждениям владельцев "Базы" полиция якобы даже проводила проверку.
12-летний ребенок якобы пришел к отцу в гости . И отец решил проверить, как учится сын. В итоге Новожилов пришел в ярость и якобы дал мальчику оплеуху. Потом, как утверждают авторы Baza, якобы Новожилов повалил сына на пол и стал пинать его ногами и бить кулаком, после чего врачи зафиксировали синяки на теле мальчика.
Источник в ГУ МВД по Москве сообщил РБК, что мальчик 2007 года рождения, чьи фамилия и отчество совпадают с фамилией и отчеством сына Новожилова, обращался за медицинской помощью в клинический госпиталь "Лапино" 22 октября 2019 г. У ребенка диагностировали травму головы. По его словам, травму нанес отец.
Сам Новожилов опроверг информацию о том, что он избил сына из-за плохих оценок в школе.
И еще один скандал, пожалуй, самый громкий связан именно с г-ном Трушевым, который сегодня скрывается в Швейцарии. Г-н Трушев некоторое время тому назад дал интервью журналисту Le Temps Адриа Будри Карбо (Швейцария).
Из своего убежища Трушев утверждает, что у него отняли нефтеперерабатывающий завод. И еще эта история связана с загрязнением нефтепровода "Дружба", который соединяет Россию с Евросоюзом, проходя 5500 км через территорию Белоруссии. Именно здесь 19 апреля прозвучало предупреждение, когда в нефти был обнаружен высокий уровень хлорсодержащих соединений, разрушительных для инфраструктур…На рынке возникла паника.
Экспорт нефти был парализован на месяц.
Через десять дней были названы 6 подозреваемых. 4 человека были арестованы. Трушев успел уехать за границу.
Трушев владел терминалом Самаратранснефть и нефтеперерабатывающим заводом "Петронефть". Завод был у Трушева украден.
Как писал швейцарский журналист газеты Le Temps, г-н Трушев стал жертвой попытки вымогательства со стороны человека, близкого к Абсолют Банку, который предоставил ем кредит. Но вскоре кредитный "кран" был закрыт. Банк инициировал на заводе процедуру банкротства...
Финансовые соглашения и сделки купли-продажи, с которыми смогла ознакомиться газета Le Temps, довольно сложны, но Трушев утверждает, что они были навязаны теми, кто лишил его завода "Петронефть": компания, владеющая нефтеперерабатывающим заводом, была продана в декабре 2018 г. трем компаниям, принадлежащим Абсолют Банку: "Спецресурс-Сервис", "Даматриа и Развитие", а также "Инвестиции. Девелопмент".
Терминал Самаратранснефть был продан в июне 2018 года.
"Я больше не владелец этих инфраструктур, - сказал в своем интервью Трушев. - В обычные времена меня могли бы вызвать максимум в качестве свидетеля". Похоже, Романа Трушева в России услышали?
Дело пахнет керосином?
Но вернемся к нашему "центральному" герою: г-н Кононов, который был неуловим более 5 лет после крушения Транснационального банка. Теперь же, по сведениям наших источников, суд арестовал бывшего владельца Транснационального банка.
Ранее, как утверждает наш информатор, у Кононова была "необычная" мера пресечения - денежный залог, который позволял Кононову, находясь под серьезным уголовным делом, путешествовать по всему миру даже без предварительного уведомления следователя.
По нашей информации до своего ареста он не только с головой ушел в нефтяные дела и "гонит" керосин на острове Сахалин, но еще после разорения Транснационального банка пошел в девелоперы: строит жилые кварталы в Сколково, Красногорске и в Ярославле. Не забывал и свои офшоры в Республике Кипр.
И сегодня уже есть разоблачительные показания против Сергея Кононова основных фигурантов уголовного дела по хищению денежных средств из ТНБ-банка.
В ближайшее время следователи предположительно должны опросить бывшего президента банка Аллу Бондарук и экс-вице-президента банка Ольгу Сухогузову. До посадки г-на Кононова обе банкирши могли получать деньги за свое молчание. Вряд ли из СИЗО г-н Кононов сможет делать денежные переводы?
Свою роль могут сыграть и показания Дмитрия Пальтова, на которого по утверждению нашего информатора, оформлены почти все активы Сергея Кононова, а также показания юриста – Дениса Кутишенко.
Г-н Кутишенко участвовал во всех схемах и сомнительных сделках г-на Кононова. И кстати будут признания Владимира Шестакова – генерального директора ООО "Петросах энерджи", который знает о всех бизнес-процессах деятельности Urals Energy LLC и российских "дочек".
Таким образом, Кононов владеет почти 50% акций крупной кипрской компании. А покупка этих акций осуществлялась на деньги ТНБ, включая денежные средства хоккеиста Александра Радулова, которыми Кононов распоряжался как своими. И, конечно, не обошлось без различных хитроумных денежных проводок, которые для г-на Кононова делали руководящие сотрудники банка
Бывший владелец Транснационального банка Кононов затаился, начиная с 2015 года. Ноль информации в интернете, блестяще вычищен весь фотобанк.
Но промашка вышла зимой 2019 года, когда г-н Кононов прилетел в Южно-Сахалинск на к губернатору Валерию Лимаренко. Фотограф сделал несколько снимков во время переговоров…И засветил господина Кононова!
Что же просил "могильщик" Транснационального банка, он же - на тот момент - президент АО "Петросах" Сергей Кононов у г-на Лимаренко?
Во время переговоров у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Сергей Кононов обратился в Правительство Сахалинской области с просьбой содействовать в приобретении сырья у нефтедобывающих предприятий региона для загрузки своего нефтеперерабатывающего завода.
Г-н Кононов напомнил, что АО "Петросах" является единственной в Сахалинской области нефтяной компанией с полным циклом нефтяного бизнеса: от добычи сырья до производства нефтепродуктов.
Но АО "Петросах" за последнее время был участником 10 различных судебных процессов. А еще ранее компания принимала участие в 66 (завершенных) судебных делах.
Неужели окружение губернатора Лимаренко не могло проверить компанию на "вшивость"?
В итоге Валерий Лимаренко поддержал инициативу АО "Петросах". Он отметил необходимость создания условий для местного производства нефтепродуктов по рыночным ценам.
Валерий Лимаренко
В общем, договорились…
А интернет получил свежий снимок г-на Кононова.
"Надул" хоккеиста Радулова
Напомним, что Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Транснационального банка в середине апреля 2015 года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Именно в этом банке, у друга Сергея Кононова и хранил свои сбережения известный хоккеист, нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов.
И когда банк "посыпался", Кононов попросил Александра Радулова подождать три года. А взамен, как бы под залог, отдал два помещения в центре столицы ценой якобы в 25 млн. долларов.
"Сделка" происходила на расстоянии, поскольку хоккеист находился в Соединенных Штатах Америки. Но приехав в Белокаменную, Радулов узнал, что Кононов обманул его на 1.5 млрд рублей: помещения, отданны под залог, на самом деле стоили 3 млн. долларов, а никак не 25 "лимонов".
Нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов
Александр Радулов также был не в курсе того, что здания находятся на земле, которая принадлежит Москве. И теперь, за несколько лет просрочки за аренду земли хоккеист должен городу почти 15 млн. рублей.
Надо заметить, что дело против Сергея Борисовича Кононова, который "утопил" Транснациональный банк и обманул известного хоккеиста Радулова, долгое время шло ни шатко-ни валко. И столичный следователь, подполковник Трофимов из СКР как будто бы неохотно занимался расследованием "крушения" Транснационального банка.
Получается, что у г-на Кононова - пока не вышло расследование – была надежная "крыша"? Ведь г-на Кононова долго время даже на допросы не вызывали. Более того, отпустили под крупный денежный залог. И г-н Кононов даже выезжал за границу.
Помощь юристов - крючкотворцев
Получается, что г-н Кононов держался на плаву более 6 лет? И отнюдь не стал нищим, наоборот, пребывал в должности президента компании Urals Energy LLC c офисом в столице.
После того как Кононов получил фактически контроль над этой компанией, он большинством голосов принял решение о делистинге акций с лондонской биржи. Об этом тоже рассказал наш информатор.
Цель якобы одна - не отвечать на вопросы финансовых и других английских регуляторов биржи о происхождении средств, на которые был куплен большой пакет акций Urals Energy LLC. И ему с помощью юриста Кутишенко удалось это сделать еще в 2018 году.
После этого г-н Кононов стал управлять этой компанией как полностью своей. И именно этой компании через 100% дочерние фирмы принадлежат нефтяные добывающие активы в Мурманской области – в АО "АрктикНефть".
Сергей Кононов деньги от продажи нефти и нефтепродуктов забирает - как обычно - себе.
На Дмитрия Пальтова, в пользу Кононова напрямую оформлены пакеты акций в ПАО "Холмский морской торговый порт" — стивидорная компания в российском морском порту Холмск, остров Сахалин, Urals Energy LLC, Кипр, компания которая владеет нефтяными активами на Сахалине и в Коми.
Примечательно, что покупка этих активов финансировалась деньгами Транснационального банка. И при этом г-н Кононов не стесняется иметь официальную должность – президент Urals Energy LLC, с офисом в Москве.
Пошел в девелоперы
Как рассказал наш информатор, после крушения банка г-н Кононов имел еще и несколько больших проектов жилищного строительства в Сколково, Красногорске и в Ярославле с серьезным долевым участием.
И все эти проекты финансировались в свое время тоже из Транснационального банка, под залог самих проектов, но перед отзывом лицензии Кононов их вывел из банка и оформил на своих людей, включая все того же Дмитрия Пальтова. Курирует эти проекты Роман Швец.
И, действительно, удалось найти "следы" г-на Кононова в инновационном центре Сколково, где его компания "Среда" строит жилищный комплекс "М1 Сколково".
Это ООО г-н Кононов зарегистрировал в марте 2019 года. Уставный капитал - 15 тыс. рублей.
Что любопытно, при регистрации г-н Кононов указал адрес: Москва, Второй Рощинский проезд, дом № 8, помещение 531… Оказалось, что адрес этот – высосан из пальца!
Сколково, дома от экс-банкира Кононова
Остается лишь еще раз сделать акцент на том, что все эти строительные фантазии г-на Кононова были бы невозможны без разорения вкладчиков Транснационального банка. Помог своими миллиардными сбережениями и известный хоккеист Радулов, который несколько лет пытается вернуть свои деньги…
Напомним и о том, что Транснациональный банк практически нигде не был засвечен в открытых источниках как кредитная организация с сомнительной историей. Наблюдатели уверяют, что Кононов умело прикрывал все свои вероятные "аферы" именем своего близкого друга Леонида Дьяченко, бывшего зятя Бориса Ельцина.
Но, похоже, мощное влияние г-на Дьяченко тоже закончилось, если г-н Кононов -в итоге - оказался в СИЗО №5 "Водник"?
The Moscow Post следит за развитием криминальной истории, вернее, историй, дальше…