Финал "муарного" банкира

Как утверждают наши источники, суд арестовал владельца Транснационального банка на два месяца.

Напомним, кредитная организация, которой "рулил" Сергей Борисович Кононов, "сыграла в ящик" еще в 2015 году.

Об этом The Moscow Post писал в своем расследовании.

По нашей информации до своего возможного ареста он не только с головой ушел в нефтяные дела и "гонит" керосин на острове Сахалин, но еще после разорения Транснационального банка пошел в девелоперы: строит жилые кварталы в Сколково, Красногорске и в Ярославле. Не забывает свои офшоры на острове Кипр.

В последних событиях, связанных с тайной жизнью и непрозрачным бизнесом Сергея Кононова, разбирался корреспондент The Moscow Post.

"Молчание ягнят" заканчивается?

По информации нашего источника, которая пока не подтвердилась суд по ходатайству следствия вынес решение о новой мере пресечения С.Б. Кононову - содержание под стражей сроком на 2 месяца. Ранее как утверждает источник у него была "необычная" мера - денежный залог, которая позволяла Кононову находясь под уголовным делом, путешествовать по всему миру даже без предварительного уведомления следователя".

В настоящий момент ожидаются разоблачительные показания против Сергея Кононова основных фигурантов уголовного дела по хищению денежных средств из ТНБ-банка. Эти показания могут дать бывший президент банка Алла Борисовна Бондарук и бывший вице-президент банка Ольга Леонидовна Сухогузова.

До этого они щедро получали деньги от Кононова за свое молчание. Но платить, судя по последним событиям, уже некому.

Свою роль могут сыграть и показания Дмитрия Пальтова, на которого по утверждению нашего информатора оформлены почти все активы Кононова, а также показания его основного юриста – Дениса Кутишенко, который участвовал во всех юридических схемах и сомнительных сделках г-на Кононова. И, несомненно, кстати будут и признания Владимира Шестакова – генерального директора ООО "Петросах энерджи", который знает о всех бизнес-процессах деятельности Urals Energy LLC и его российских "дочек".

Как ранее утверждал наш информатор Кононов владеет компанией Urals Energy LLC через офшор на Кипре где в его собственности более 40% акций. И еще часть акций оформлены на Дмитрия Пальтова.

Таким образом, Кононов владеет почти 50% акций крупной кипрской компании. А покупка этих акций осуществлялась на деньги ТНБ, включая денежные средства хоккеиста Александра Радулова, которыми Кононов распоряжался как своими. И конечно не обошлось без различных хитроумных денежных проводок, которые для г-на Кононова делали руководящие сотрудники банка.

На Сахалин, за керосином

Бывший владелец Транснационального банка Кононов затаился с 2015 года. Ноль информации в интернете, хорошо подчищен весь фотобанк.

Но промашка вышла зимой 2019 года, когда г-н Кононов прилетел в Южно-Сахалинск на "поклон" к губернатору Валерию Лимаренко. "Придворный" фотограф сделал несколько снимков во время переговоров…

И засветил господина Кононова!

Что же просил "могильщик" Транснационального банка, он же на тот момент президент АО "Петросах" Сергей Кононов у "атомного деда" (так недоброжелатели зовут на Сахалине г-на Лимаренко)?

Во время переговоров у губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

Сергей Кононов обратился в Правительство Сахалинской области с просьбой содействовать в приобретении сырья у нефтедобывающих предприятий региона для загрузки своего нефтеперерабатывающего завода.

Кононов объяснил Лимаренко, что завод недостаточно загружен.

"Мы могли бы перерабатывать дополнительно 200–300 тыс. тонн нефти. На наш взгляд, самый эффективный продукт – это керосин, который используется в качестве авиатоплива", - сделал на этом акцент бывший банкир.

Он также напомнил, что АО "Петросах" является единственной в Сахалинской области нефтяной компанией с полным циклом нефтяного бизнеса – от добычи сырья до производства нефтепродуктов.

Продукция НПЗ реализуется на рынке Сахалина, который в значительной степени зависит от завозимого топлива с материка.

Кстати у АО "Петросах" - не очень добротное досье: за последнее время эта контора была участником 10 различных судебных процессов. А еще ранее компания принимала участие в 66 (завершенных) судебных делах.

Сахалина Валерий Лимаренко поддержал инициативу АО "Петросах". Он отметил необходимость создания условий для местного производства нефтепродуктов по рыночным ценам.

Развитие нефтепереработки позволит увеличить перевозки нефтеналивных грузов, в том числе по островной магистрали, где погрузка номенклатуры груза сокращается: если в 2012 году на железнодорожный транспорт на Сахалине было отгружено 112 тыс. тонн нефтепродуктов, то в 2018-м – всего лишь 36 тыс. тонн.

В общем, договорились…

А интернет получил довольно свежий снимок г-на Кононова.

Оказывается, Сергей Кононов ведет довольно широкомасштабный бизнес на Сахалине. В сфере его интересов не только добыча нефти, но и деятельность Холмского морского порта.

В этих великих делах ему помогает уже упомянутый юрист с подмоченной репутацией Денис Кутишенко и еще некий бизнесмен Роман Швец.

"Раздел" хоккеиста Радулова

Напомним, что Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Транснационального банка в середине апреля 2015 года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

По величине своих активов Транснациональный банк на 1 апреля 2015 года занимал 185 место в банковской системе РФ.

Как выяснилось немного позже, именно в этом банке, у друга Сергея Кононова и хранил свои сбережения известный хоккеист, нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов.

Нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов

И когда банк "посыпался", Кононов попросил Александра Радулова "подождать три года". А взамен, как бы под залог, отдал два помещения в центре столицы ценой в 25 млн. долларов.

"Сделка" происходила на расстоянии, поскольку хоккеист находился в Соединенных Штатах Америки. Но приехав в Первопрестольную, Радулов узнал, что Кононов обманул его на 1.5 млрд рублей: помещения, отданные щедрой рукой Кононова под залог, на самом деле стоили 3 млн. "зеленых", а никак не 25 "лимонов".

Радулов также был не в курсе того, что здания находятся на земле, которая принадлежит Москве. И теперь, за несколько лет просрочки за аренду земли хоккеист должен городу около 15 млн. рублей.

Авторы сообщения, присланного в редакцию, просят обратить внимание на тот факт, что дело против Сергея Борисовича Кононова, который "утопил" Транснациональный банк и "раздел" Александра Радулова, все последнее время шло очень вяло…

И столичный следователь, подполковник Трофимов из СКР совсем не стремился расследовать "крушение" Транснационального банка.

Получается, что у г-на Кононова - пока не было опубликовано расследование по деятельности банкира- мошенника – была надежная "крыша"? Ведь г-на Кононова долго время не привлекали. Более того, отпустили под крупный денежный залог? И он даже выезжал за кордон…

Офисы в Москве и Мурманске

Получается, что г-н Кононов держался на плаву более 6 лет? И отнюдь не стал нищим, наоборот, обретается в должности президента компании Urals Energy LLC c офисом в в столице.

После того как Кононов получил фактически контроль над этой компанией, он большинством голосов принял решение о делистинге акций с лондонской биржи. Об этом тоже рассказал наш информатор.

Цель якобы одна - не отвечать на вопросы финансовых и других английских регуляторов биржи о происхождении средств, на которые был куплен такой большой пакет акций Urals Energy LLC. И ему с помощью юриста Кутишенко удалось это сделать еще в 2018 году.

После этого Сергей Кононов стал управлять этой компанией как полностью своей. Этой компании через 100% дочерние фирмы принадлежат нефтяные добывающие активы в Мурманской области – в АО "АрктикНефть".

И уже упомянутые нефтяные добывающие и перерабатывающие активы на Сахалине (ООО "Петросах энерджи").

Сергей Кононов деньги от продажи нефти и нефтепродуктов забирает -как обычно- себе.

На Дмитрия Пальтова, в пользу Кононова напрямую оформлены пакеты акций в ПАО "Холмский морской торговый порт" — стивидорная компания в российском морском порту Холмск, остров Сахалин, Urals Energy LLC, Кипр, компания которая владеет нефтяными активами на Сахалине и в Коми.

Примечательно, что покупка этих активов финансировалась деньгами Транснационального банка. И при этом г-н Кононов не стесняется иметь официальную должность – президент Urals Energy LLC, с офисом в Москве.

Строит "муравейники"

Как рассказал наш информатор, сегодня г-н Кононов имеет несколько больших проектов жилищного строительства в Сколково, Красногорске и в Ярославле с серьезным долевым участием.

И все эти проекты финансировались в свое время тоже из Транснационального банка, под залог самих проектов, но перед отзывом лицензии Кононов их вывел из банка и оформил на своих людей, включая все того же Дмитрия Пальтова.

Курирует эти проекты другой человек Кононова – Роман Швец.

И, действительно, удалось найти "следы" г-на Кононова в инновационном центре Сколково, где его компания "Среда" строит жилищный комплекс "М1 Сколково".

Это ООО г-н Кононов зарегистрировал в марте 2019 года. Уставный капитал - 15 тыс. рублей.

Что любопытно, при регистрации г-н Кононов указал адрес: Москва, Второй Рощинский проезд, дом № 8, помещение 531… Оказалось, что адрес этот - липовый!

Сколково, дома от банкира Кононова

В общем, строит сегодня в Сколково "муравейники", как именует апартаменты в 19 кв. м от Кононова народ.

Под защитой семьи Ельцина?

Говорят, Кононов ощущал себя, как рыба в воде везде, поскольку издавна имеет крепкий тыл в лице родственников бывшего президента РФ Бориса Ельцина. В частности, Кононов много лет дружит с бывшим зятем Ельцина Леонидом Дьяченко. И якобы именно эта самая дружба с бывшим мужем Татьяны Дьяченко и открывает (или открывала?) для Кононова любые двери.

И одновременно закрывает (или закрывало?) папки с делами на столах у следователей…

Леонид Дьяченко

Так или иначе, но вскоре после катастрофы с Транснациональным банком, г-н Кононов вдруг оказался и владельцем нефтяной компании, и держателем акций Холмского морского порта на острове Сахалин. И, как теперь выясняется, и строителем жилых кварталов в Сколково, Красногорске и Ярославле…

Может быть, дело в том, что одними из учредителей Urals Energy являлся Леонид Дьяченко?

Далее, любопытно и то, что Транснациональный банк практически нигде не засвечен в открытых источниках, как кредитная организация с сомнительной историей. Наблюдатели уверяют: Сергей Кононов умело прикрывал все свои сомнительные схемы именем зятя Бориса Ельцина.

Но, по всей видимости, влияния г-на Дьяченко все-таки не хватило, если 18 июня с.г. Сергей Кононов был, наконец, арестован.

The Moscow Post следит за разворачивающимися событиями дальше.