Таможенники разоблачили группу, незаконно выводившую деньги за границу

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

По данным ведомства, оперативники управления по борьбе с контрабандой разоблачили в СЗФО преступную группу, которая вывели более 2,5 миллиарда рублей, завышая цену медицинского оборудования из Европы.

Отмечается, что доказательства были получены в ходе обысков в жилых и офисных помещениях по Ленинградской области.

В ведомстве считают, что злоумышленники на территории Эстонии подменяли документы поддельными, в которых стоимость была намного завышена.

Участники группы использовали около 50 незаконно созданных юридических лиц, на расчетных счетах которых аккумулировали и переводили в иностранные банки крупные суммы.

Сейчас совместно с МВД ведется работа по выяснению дополнительных обстоятельств, возбуждено уголовное дело.