Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, её бывший супруг Артем Чекалин и их партнер подозреваются в незаконном выводе из России более 250 млн рублей с использованием подложных документов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
В отношении пары возбуждено уголовное дело, охватывающее часть 3 статьи 193.1 УК РФ. Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств преступной деятельности и соучастников.
В тот же день стало известно о задержании блогеров на срок до 48 часов.
Согласно материалам дела, они участвовали в несанкционированных валютных операциях, переводя средства как в иностранной валюте, так и в рублях на счета нерезидентов, при этом используя фальсифицированные документы.
Чекалины пользовались услугами банков в Дубае, а расчеты проводились через ссылки на банки ОАЭ. Следствие рассматривает эти действия как свидетельство о переводе денежных средств на основании фиктивных документов.
Кроме того, ранее стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных по статье 193.1, касающейся незаконных валютных операций.
В марте 2023 года на блогера и ее мужа Артема было заведено уголовное дело за неуплату налогов в размере около 300 млн рублей, а также еще одно дело по факту легализации свыше 130 млн рублей, полученных преступным путем.