Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб

Столичное АО "Мострансагентство" — один из немногих чудом выживших гигантов советской экономики, предприятие, которому 30 лет назад был даже присвоен статус монополиста в сфере столичных транспортно-экспедиционных услуг. Однако сегодня назвать МТА "гигантом" язык не повернётся. И дело не в том, что на рынке появились другие, более крупные, игроки. А в том, что предприятие, в наследство которому в начале 90-х достались лакомые куски московской недвижимости, немедленно стало объектом внимания криминальных структур. МТА начали буквально рвать на части бандиты и рейдеры всех мастей, а окончательно "раздербанили" компанию те, кто был призван защитить её от рейдерских атак. Их имена — Игорь Романов, Александр Хорев, Инна Зайцева, Дмитрий Бондяев, Александр Мордкович и у каждого имеется набор красных "корочек", намекающих на крепкие связи в самых могущественных силовых структурах России.

Ошибка гендиректора Горина

В 2004 году имя генерального директора и основного акционера ОАО "Мострансагентство" Виктора Горина стало известным благодаря экономическим и криминальным хроникам популярных в то время газет. Происходило это на фоне откровенной попытки рейдерского захвата предприятия, предпринятой, как полагал Горин, бывшими сотрудниками ЗАО "Росбилдинг", действовавшими от лица "Агентства антикризисных технологий и инвестиций". Атака сопровождалась информационной кампанией, поддержку в которой рейдерам оказывали СМИ, в те времена не брезговавшие "черным пиаром", — например, "Московский комсомолец". Кроме того, в отношении Горина предпринимались разные акты устрашения — от телефонных угроз до похищения его самых близких людей, жены и младшей дочери. В конце концов, директору удалось прийти к некому мировому соглашению с рейдерами (детали которого до сих пор туманны), а чтобы избежать повторения подобных атак, Горин решил встать под надёжную, как ему казалось, "крышу". Это и стало его роковой ошибкой.

Роль "ангела-хранителя" МТА охотно взял на себя Игорь Романов — в то время юрист "Регионального объединения сотрудников правоохранительных органов" (РОСПО). Романова к Горину "прикомандировал" руководитель этой организации, старый знакомый гендиректора МТА Алексей Петрухин — позднее ставший известной публичной личностью. Сегодня Петрухина знают, в основном, как кинопродюсера, создателя довольно успешного блокбастера "Вий 3D" и его сиквела под названием "Тайна печати дракона" с участием Арнольда Шварценеггера и самого Джеки Чана. Последний стал самым дорогим фильмом в истории российского кино, и при этом провалился в прокате.

Алексей Петрухин

РОСПО в прессе сравнивали с тайной масонской ложей, в которую входят вроде как не штатные, но при этом чрезвычайно влиятельные "силовики", способные решать самые деликатные вопросы на самом авторитетном уровне. Романов и его коллеги по РОСПО старательно культивировали и поддерживали эту легенду, поскольку именно она открывала им доступ к активам и тайнам крупнейших корпораций. В 2006 году в организации произошел раскол, и часть её сотрудников, включая Романова, ушла в "свободное плавание" прихватив с собой ряд ценных активов и документов, но при этом все они продолжили представляться "членами РОСПО" и козырять служебными удостоверениями, до неприличия похожими на "корочки" сотрудников МВД, ФСБ или СК РФ.

Именно такой "авторитетной" поддержкой заручился тогда гендиректор МТА Виктор Горин. Игорь Романов сначала стал основным руководителем проекта по защите его бизнеса и семьи от атак рейдеров, а впоследствии — и советником по безопасности. Надо ли говорить, что такой статус предполагал абсолютно доверительные отношения между Гориным и Романовым, благодаря которым простой бедный юрист (на тот момент у Романова ещё не было никаких активов) получил доступ ко всей коммерческой информации "Мострансагентства", а также о самом Горине, его личных активах и имуществе членов его семьи. Вскоре после завершения судебных разбирательств, связанных с рейдерской атакой 2004 года, Романов начал активно включаться в те или иные проекты, всё больше погружаться в хозяйственные вопросы, связанные с деятельностью МТА. При этом свое участие он объяснял обеспечением интересов предприятия и самого Горина, пользуясь беспрецедентным доверием со стороны гендиректора.

Всё это в конченом счете привело к тому, что сам Романов и превратился в главного рейдера, завладевшего самыми привлекательными активами МТА. Но для того, чтобы осуществить столь масштабный захват, юристу-советнику нужна была своя верная команда. И о членах этой команды стоит рассказать отдельно.

Братья по липовым "диссертациям"

В июле прошлого года в рамках борьбы с плагиатом приказом № 754/нк Минобрнауки России ученой степени кандидата юридических наук был лишен Дмитрий Александрович Бондяев: его диссертация признана полностью заимствованной, о чем детально свидетельствует анализ, проведенный "Диссернетом". Свою фальшивую диссертацию на тему "Правовые и организационные основы деятельности вооруженных сил по обеспечению внутренней безопасности США" Бондяев защитил 25 октября 2011 года во ВНИИ МВД РФ, а его научным руководителем был генерал ФСИН Андрей Быков. Имя этого генерала, как писали СМИ, очень любит упоминать в частных беседах Игорь Романов — как одного из самых влиятельных своих друзей, который часто заезжает к нему в офис на Староконюшенный переулок, 26. Примечательно, что научным руководителем диссертации самого Романова был тот же Андрей Быков! Однако помогать своим друзьям получать липовые ученые степени он, видимо, больше не сможет: 18 декабря 2019 года Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки внесла генерала в "черный список" научруков. Теперь, скорее всего, опасаться внимания экспертов "Диссернета" стоит и самому Игорю Романову.

В Староконюшенном переулке, как мы уже сказали, располагается штаб-квартира "бизнеса" бывшего юриста РОСПО. По этому же адресу зарегистрировано множество компаний, и среди них есть ООО "Межрегиональный Центр Делового Сотрудничества" (МЦДС), учредителями которого являются уже известный нам Александр Хорев, а также Дмитрий Бондяев — ещё один ключевой участник схемы разграбления "Мострансагентства". Функции директора МЦДС исполняет некий Николай Кузнецов, которого Романов всем выдает за прикомандированного офицера ФСБ. Кстати, сотрудником ФСБ себя называет и Дмитрий Бондяев.

Тот же Кузнецов выступает в роли гендиректора ООО "Альменда" — издательского дома, расположенного в помещение на Новом Арбате, 6, которое принадлежит супруге Бондяева. Здесь, в скрытых комнатах офиса, функционирует "черная касса" "бизнес"-империи Романова. А связи с главой этой криминальной группировки прослеживаются по многим признакам. В частности, на Новом Арбате, 6, находится бухгалтерия "Трех китов", а совсем недавно СМИ писали, что ТК "Три кита" осенью 2019 года захватил Игорь Романов.

Так вот, присвоение активов МТА стало жесткой рейдерской операцией, главными действующими лицами которой были Романов, Бондяев, Хорев и компания. Как это происходило, рассказываем далее.

Не целиком, так по частям

Втеревшись в безоговорочное доверие к Виктору Горину, Романов попытался было "проглотить" "Мострансагенство" целиком. Для этого была использована та же тактика надуманных конфликтов и инициируемых уголовных дел, которую группировка примеряла в ходе захвата "Трех китов" и "Гранда". Владелец мебельного комплекса Сергей Зуев, напомним "благодаря" Романову отсидел в тюрьме 8 лет; такая же участь вполне могла постигнуть и Горина.

Придумывая (или провоцируя) хозяйственные споры, связанные с управлением или арендой тех или иных объектов недвижимости, подконтрольных МТА, Романов брал на себя урегулирование таких конфликтов, обещая действовать в интересах Виктора Горина. После чего он вступал в сговор с противной стороной конфликта и, используя свои коррупционные связи, добивался возбуждения в отношении Горина уголовных дел. Всего против Горина таким способом было возбуждено 4 уголовных и одно гражданское дело, и, чтобы решить их исход "в нашу пользу", Романов неизменно предлагал директору МТА реструктурировать собственность ≠ то есть, переоформить какой-либо объект недвижимости или часть акций на подконтрольных ему, Романову, лиц.

Точно так же, под предлогом эффективной защиты от якобы готовящейся рейдерской атаки, Романов уговорил Горина провести допэмиссию акций ОАО "Мострансагентство" и распределить их по закрытой переписке среди новых акционеров, в качестве которых предложил подконтрольные себе два ООО — ООО "Ностра-с" и ООО "Флавий". Якобы эта допэмиссия должна была "уничтожить" особо настойчивых миноритариев, после чего Романов клятвенно обещал передать гендиректору МТА контроль над указанными ООО.

Подвох же крылся в том, что и сам Горин в результате этой допэмиссии становился ничего не значащим миноритарием. Довыпустить предлагалось миллион акций, а это значило, что принадлежащие Горину первоначальные акции ОАО "Мострансагентство" в количестве 24541 шт., составлявшие на тот момент 98% капитала общества, превращались в ничего, по сути, не значащую долю. Бывшему гендиректору с таким активом, скорее всего, не позволили бы даже зайти в его офис на Мясницкой.

Горина тогда спасло лишь то, что ФСФР нашла в анкете эмитента техническую ошибку и отказала в регистрации эмиссии. А вскоре преступный замысел Романова и его подельников был раскрыт, и "крыша" Горина просто перестала выходить на связь. На звонки и письма гендиректора МТА перестали отвечать и сам Романов, и Хорев, к тому же бывший юрист РОСПО успел оформить себе и супруге немецкое гражданство, и, по некоторым сведениям, пересиживал "тревожные времена" в Германии.

При этом наивным было бы полагать, что Игорь Романов ушел из "Мострансагентства" с пустыми руками. Нет, он успел унести с собой, как минимум, несколько весьма жирных кусков — ОАО "Автокомбинат №16", "Автокомбинат №46", комплекс недвижимости в Мневниках, и почти 1000 кв м торгово-офисной площади на Ленинском проспекте, 45.

Было вашим, стало нашим

Схема, которая у Романова случайно не сработала с целым ОАО "Мострансагентство", отлично реализовалась с ОАО "Автокомбинат №16". Контрольный пакет акций этого предприятия точно так же принадлежал Виктору Горину, и точно так же Романов любезно порекомендовал ему провести реструктуризацию актива, чтобы избавиться от "лишних" миноритариев.

Романов обратил внимание Горина на изменения в акционерном законодательстве, дающие возможность обязательного выкупа акций у миноритарных акционеров. Чтобы воспользоваться этой возможностью, Горин по рекомендации Романова передал (через фиктивную продажу, то есть, безвозмездно) все свои акции "Автокомбината №16" лично Александру Хореву, чтобы последний осуществил выкуп оставшихся бумаг у миноритариев. Как и в случае с МТА, с Хоревым предварительно договорились, что после завершения процедуры, он передаст акции обратно Горину в количестве 100%. Нетрудно догадаться, что никакого обещанного возврата акций в итоге не произошло.

При этом если учесть, что реестр акционеров ОАО ведет само Общество, которое находится в полном владении Хорева, акции "Автокомбината №16" уже давно были поделены между Хоревым и Романовым. Кроме того, обществу позволено в любой момент реорганизовать само себя — допустим, превратиться из ОАО в ООО. А при таком раскладе Виктору Горину уже и претендовать было не на что, ведь у него мошенническими действиями похитили именно акции.

Но всё сложилось для Горина ещё хуже: Романов в итоге фактически обналичил похищенный у него актив. Летом 2019 года "Автокомбината №16" оказался в собственности Александра Мордковича — еще одного члена группировки Романова, упоминавшегося в деле о "Трёх китах". Мордкович немедленно продал данный актив за 1,2 млрд рублей, которые провел через свой личный счет, обналичил и передал Романову. Как Вы думаете, кто покупатель? Конечно же, Автокомбинат №16 у Романова купил как раз Сергей Гордеев, теперь уже глава крупнейшего девелопера ПИК, а ранее основатель того самого Росбилдинга. За такую помощь Романов щедро наградил Мордковича — назначил гендиректором в отнятой когда-то у Сергея Зуева компании "ЛАМАКС", владеющей ТК "Три кита". Вполне возможно, что и это назначение преследует ту же цель: в скором времени торговый комплекс может быть продан по бросовой цене, как проблемный актив, а деньги выведены в "кэш", в Лихтенштейн.

Технология "надуманного конфликта"

В присвоении Романовым еще одного актива Горина — нежилого помещения по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 45, общей площадью 939 кв. м. — была использована технология "надуманного конфликта".

Этим помещением, рыночная стоимость которого составляет на сегодняшний день не менее 600 млн руб., с 2005 года владело ООО "Магна-компани". Указанная компания была создана в 2004 году двумя физлицами В.А. Кузнецов и Н.В. Кузнецова (однофамильцы директора Кузнецова вышеупомянутого МЦДС), аффилированными с Виктором Гориным и ОАО "Мострансагентство". Вскоре после приобретения в собственность объекта на Ленинском проспекте у собственников "Магна-компани" возник странный конфликт с арендатором этого помещения по фамилии Сайдуллаев, которому Горин якобы обещал эту недвижимость продать, но позже передумал, и этот придуманный факт стал основой претензии и наезда на Горина. Сайдуллаев даже судился, пытаясь добиться отчуждения этой недвижимости в свою пользу, но главное — его претензии сопровождались угрозами и актами устрашения. Горину неизвестные по телефону угрожали убийством, в квартиру Кузнецовой — одного из учредителей "Магна-компани" — пытались "вломиться" некие "лица кавказской национальности". Об всем этом Горин написал в заявлении, поданном в правоохранительные органы. То есть, конфликт носил все признаки не только надуманного, но и кем-то старательно подогреваемого.

И тут, как водится, со спасительными рекомендациями выступил "авторитетный" советник Горина Игорь Романов. Он велел первоначальным участникам ООО передать свои доли некоему Наргизу Садыкову, при условии, что после прекращения угроз Садыков эти доли, конечно, вернет. Предполагалось, очевидно, что за Садыковым стоят серьезные силовые структуры, и вся эта спецоперация затеяна исключительно как защита имущества Горина. Организатором же сделки выступил Александр Хорев.

Как читатель уже, наверно, догадался, никто никакие активы Горина не вернул. А позднее выяснилось, что весь "конфликт", вступив в сговор с Сайдуллаевым, раздули сами Романов и Хорев, и они же придумали сценарии "актов устрашения", инициировали судебное разбирательство. На суде сторону Горина представлял назначенный Романовым адвокат Иван Иванин, который, разумеется, сделал все возможное, чтобы этот суд проиграть. И уже потом, как "спасительный выход", Горину предложили переоформить активы на Садыкова.

В итоге, на сегодняшний день недвижимостью на Ленинском проспекте владеет… офицер ФСБ Леонид Зайцев, отец Инны Зайцевой, второй жены Игоря Романова.

Для Горина же ситуация усугубляется тем, что первоначальные участники ООО "Магна-компани" продали свои доли Садыкову по нотариально удостоверенному договору, что делает очень затруднительным (если не невозможным) оспаривание этой сделки в суде. Небольшой шанс оставляет лишь тот факт, что доли были проданы формально и деньги за них Кузнецовы и Кузнецова не получали — это, конечно, ошибка группы Романова.

По чину и "награды"

Подобное "содействие правоохранительным органам" оказалось, надо сказать, весьма неплохим бизнесом. "Мострансагентство" — далеко не единственный эпизод подобного "содействия" Романова. Как мы уже упоминали, по схожей схеме, Романов и подельники сумели присвоить собственность Сергея Зуева, владельца "Трех китов" и "Гранда", а самого его отправить в тюрьму.

Очень показательна в этом плане оказавшаяся в нашем распоряжении копия решения арбитражного суда от 15 июня 2010 года — об исключении ЗАО "Саттелит" из числа учредителей ООО "ЛаМакс", дело № А41-2390/10.

ООО "ЛаМакс", как известно, является собственников ТК "Три кита". Раньше учредителями этой компании были немецкая MAXEX Warenhandels-GmbH, которой на 100% владел Сергей Зуев, впоследствии прошло слияние с LaMax Holding GmbH, и ЗАО "Саттелит", 100% долей в котором также принадлежали Сергею Зуеву. Как только Зуева по крайне сомнительному делу, заведенном с подачи Игоря Романова, отправили в тюрьму, жена Романова Инна Зайцева, работавшая в РОСПО под его началом, стала юридическим "представителем по доверенности" компании LaMax Holding GmbH. Еще один бывший сотрудник РОСПО, адвокат Юрий Гатинян, выступил таким же "представителем по доверенности" от компании ООО "ЛаМакс". Вместе они по-быстрому разыграли феерический судебный спектакль: Зайцева подала иск, поддержанный Гатиняном, и вместе им удалось убедить суд в том, что ЗАО "Саттелит" из учредителей российского "ЛаМакса" нужно исключить. А чтобы дело не казалось таким существенным, Александр Хорев предварительно "размыл" долю "Саттелита" до ничтожного 1%. Напомним, что Сергей Зуев находился в это время на зоне.

Теперь уже вышедший из мест заключения Зуев пытается "отмотать" эти события назад, но Романов, Зайцева и Хорев надеются отослать суды к "исковой давности". Однако есть такой фактор, как длящееся преступление, и в данном случае он вполне может быть применим.

Но даже если собственникам удастся вернуть часть украденных активов, то внакладе рейдеры не останутся. Прежде всего потому, что основная часть похищенного уже успешно обналичена и сконвертирована в личные недвижимые активы в России и за рубежом. За "юридическое прикрытие" бизнеса Романов и его группа присвоили себе немало достойных "наград".

У Романова и Зайцевой — целая галерея квартир, домов и отелей в Германии, Испании, Латвии, Крыму, плюс немецкое гражданство и для полного счастья самый крутой вертолет, который паркуется в Латвии под присмотром Дмитрия Бондяева. Правда, говорят, что с середины ноября Романов в Германию уже не летает, поскольку у местной полиции к нему появились неприятные вопросы. Разыскивают в Германии и Яна Фельдмана, зиц-директора ряда компаний, который помогал Романову выводить и "отмывать" активы.

Подельники Романова тоже не бедствуют. Бондяев, к примеру, купил апартаменты и дом в Латвии, перевез семью, принял латвийское гражданство, и сейчас два-три раза в неделю летает по маршруту Рига–Москва–Рига. Кроме того, есть у бывшего кандидата наук недвижимость в Германии, в Крыму и дом площадью 700 кв.м в Сорочанах, по соседству с Романовым и Хоревым.

Да и в целом, несмотря на то, что Романов и Бондяев в ходе рейдерских операций проявляли определенную осторожность — за все время не было изготовлено какого-либо значимого документа, на котором бы стояли их личные подписи, — но доказать их причастность к этим операциям несложно. Достаточно взглянуть на сотни свидетельств о собственности на разного рода имущество, где стоят их подписи, и подписи их жен и родственников.

Основатель же этой прибыльной "богадельни" Алексей Петрухин ещё лет 7-8 лет назад купил в Крыму известный, самый большой в бывшем СССР, отель "Ялта-Интурист". Сегодня холлы этого отеля оформлены кадрами из фильмов кинопродюсера Петрухина. Так что, отдыхая в этом отеле, вы поддерживаете российское кино!

Источик: ИА Паритет-Медиа

Данный материал является исключительном оценочным мнение автора текста, в том числе в части подтверждения наличия или отсутствия событий упомянутых в нем.