О том, что Генеральная прокуратура России повторно направила в Следственный комитет (СКР) материалы проверки по факту превышения должностных полномочий, в котором подозревается первый зампред правления "Внешэкономбанка" Анатолий Балло, стало известно в последних числах февраля. До этого материалы проверки, проводившейся сотрудниками прокуратуры совместно с коллегами из МВД и ФСБ России в августе 2011 года, направлялись в СКР в сентябре прошлого, 2012-го, года. Но тогда подчиненные Александра Бастрыкина не увидели в представленных документах повода для возбуждения уголовного дела. Поскольку сочли все действия Анатолия Балло и директора департамента развития регионов ВЭБа Ильгиза Валитова, также "засветившегося" в этой истории, законными. Отчего же в прокуратуре упорно считают иначе?
Поводом для обращения в СКР стало дело о предоставлении кредита ООО "Заречье-2", компании, намеревавшейся строить элитное жилье в Одинцовском районе Московской области. Первый скандал, связанный с этим проектом, разгорелся тогда, когда был арестован совладелец компании, на тот момент занимавший пост руководителя Высшей аттестационной комиссии Минобразования Феликс Шамхалов. В рамках возбужденного против него уголовного дела стали выясняться весьма интересные подробности получения кредита. Сначала, в 2006-м, речь шла о получении 70 млн. долларов США. Однако затем, в 2009-м и 2011-м Анатолий Балло заключил с "Заречьем-2" еще два соглашения, предусматривающие увеличение кредита. Сумма выросла до 205 млн. долларов, зато сроки возврата кредита и уплаты кредита увеличились.
Подписание подобных соглашений должно проходить под контролем наблюдательного совета ВЭБа, однако этого сделано не было. В своих служебных записках, направленных на имя председателя ВЭБа Владимира Дмитриева, Балло и Валитов просто умолчали об этом факте. Плюс к этому проигнорировали и скрыли от руководства отрицательные заключения департаментов управления рисками и инфраструктуры, которые квалифицировали сделку с "Заречьем" как относящуюся в категории высокого риска.
В итоге, считают сотрудники Генпрокуратуры, государственному банку был нанесен серьезный финансовый ущерб. К августу 2011 года, когда проводилась проверка, долг заемщика перед банком превысил отметку в 170 млн. долларов США. Кредитные обязательства существенно превысили активы компании, и в феврале 2012 года ВЭБ прекратил финансирование проекта. Примечательно, что параллельно, считают проверяющие, "Заречье-2" стало объектом рейдерского захвата, произошедшего по инициативе Анатолия Балло. Руководство компании оказалось в ситуации, когда не могло принимать никакие решения без участия некой кипрской компании ZouZout Holdings Limited, получившей 15% долей застройщика. При этом комплексное сопровождение строительства осуществляло некое ООО "Центр управления проектами", получившее 41 млн. рублей за работы, стоимость которых определена проверяющими всего в 6 млн. рублей. К слову сказать, ZouZout Holdings Limited заплатило застройщику 3,1 млн. рублей, при том, что рыночная цена приобретения кипрской компании составляет не менее 39 млн. рублей. Чтобы понять причины такой "благотворительности", стоит обратить внимание на владельца названных компаний, получивших в итоге весомый профит со строительства в Одинцовском районе. Владельцем компаний эксперты называют скандально известного бизнесмена Юрия Жукова, прославившегося как участника многочисленных схем, связанных с отторжением чужого имущества и выводом средств на счета оффшорных компаний.
С Анатолием Балло Жукова связывают давние дружеские отношения. Ничем иным, кроме крепкой дружбы, эксперты не могут объяснить ряд странных историй с участием Жукова, когда банк шел ему навстречу вопреки финансовой логике и прямым указаниям российского правительства. Это и кредит в 262 млн. долларов США, полученный в разгар финансового кризиса, и поразительная история, когда банк просто вернул Жукову 12,5% акций группы компаний ПИК, находившихся в ВЭБе в качестве залога. Более того, именно Жуков возглавил дочернюю компанию ВЭБа по работе с проблемными активами, ООО "ВЭБ управление проектами", что дает широчайшие возможности по захвату спорной собственности с опорой на мощнейшие финансовые ресурсы банка. Эта компания уже замечена в непосредственной близости от ряда весьма сомнительных сделок по выводу активов госкорпорации, каковой является ВЭБ. Так, в прошлом году правоохранительными органами был задержан гендиректор компании "ВЭБ-инвест", другой дочерней структуры банка. Вместе с ним в поле зрения силовиков попал и гендиректор ЗАО "Пик" Виталий Варфоломеев. Следствие считает, что подозреваемые переоформили 100% долей золотодобывающего предприятия, запасы которого оцениваются специалистами в 1 млрд. долларов США. По странному стечению обстоятельств в деле фигурируют близкие Жукову люди и структуры, оффшорные компании, да и сама золотодобыча является весьма профильной отраслью для его Национальной нерудной компании.
Еще ранее разразился скандал с пропажей части кредита (14 млн. долларов США), выделенного на приобретение сочинского ООО "Югводоканал". В пропаже этих денег обвинили все того же Анатолия Балло, хотя средства, судя по всему, бесследно исчезли на оффшорных счетах жуковских структур.
Дело дошло до ареста, но вскоре топ-менеджер вышел под залог в пять миллионов долларов и сегодня его дело буквально трещит по швам. Неудивительно, что и на этот раз, когда в СКР переданы материалы для возбуждения против Балло нового дела, его адвокат, г-н Самакаев, пребывает в самом радужном настроении, пророчит развал и этому делу. В чем причина такой самоуверенности?
Объяснить творящееся в стенах ВЭБа, а также бессилие силовиков, пытающихся навести порядок в банке, практически невозможно с точки зрения действующих законов, включая экономические. Зато дружба, обычная дружба, может быть даже бескорыстная, объясняет многое. Конечно, все это предположения и догадки, не имеющие юридической силы, но всякий раз, когда Анатолий Балло оказывается объектом внимания следователей, к делу неизменно проявляет интерес начальник главного управления процессуального контроля СКР Равиль Ибрагимов. Для Ильгиза Валитова и Юрия Жукова – просто близкий друг. От искреннего интереса которого дела почему-то неизменно разваливаются и спускаются на тормозах…
Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением автора текста, а так же правдоподобности сведений изложенных в нем