Шандаловы и Галеева последуют за Никандровым?

Силовики готовятся разоблачить группу рейдеров, захвативших "Энергострим"?

Следователь попался на "крышевании"

Среди московских силовиков разгорелся громкий коррупционный скандал. 19 июля 2016 года сотрудники ФСБ наведались с обысками в здание столичного управления Следственного комитета РФ. Оперативные мероприятия проводились в кабинетах главы управления Александра Дрыманова, его первого заместителя Дениса Никандрова и руководителя службы собственной безопасности СК Михаила Максименко. В результате Никандров и Максименко были задержаны.

Интересно, что первый заместитель главы ГСУ СК РФ по Москве был задержан за участие в банде Захария Калашова (вора в законе Шакро Молодого). Дениса Никандрова подозревают в покровительстве банды криминального авторитета. Как выяснилось, генерала Никандрова взяли при попытке получении взятки от представителей Шакро.

В СМИ есть информация, что за взятку замглавы столичного управления СКР обещал "решить вопрос" с уголовным делом в отношении Захария Калашова, ныне находящегося под арестом и обвиняющегося в вымогательстве.

Денис Никандров "курировал" энергетических рейдеров

По мнению экспертов, задержание Никандрова может иметь печальные последствия не только Шакро Молодого (и поддерживающих его воров в законе), но и для так называемых "энергетических рейдеров", чьи методы, впрочем, почти не отличаются от воровских.

Еще в начале июля 2016 года (т.е. за две недели да задержания замглавы столичного управления СКР) в СМИ была обнародована информация, что генерал-майор Следственного комитета России Денис Никандров и полковник полиции Виктор Городков "курируют" известного рейдера по кличке Артем "Крот" , причастного к атаке на некогда крупный частный холдинг "Энергострим".

Если генерала Никандрова уже взяли, то заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника Следственной части Виктора Городкова могут задержать уже в ближайшее время. Не исключено, что первый заместитель ГСУ СК РФ по Москве сдаст своих подельников.

Считается, что Городков и Никандров "крышевали" Артема "Крота" при рейдерском захвате сбытового холдинга "Энергострим", к которому была причастна компаньонка "Крота" - Зоя "Похоронка" Галеева , которая сейчас выступает могильщиком филиалов энергетической компании в регионах, а ранее именно она находилась на "острие атаки" и сыграла важнейшую роль в захвате "Энергострима".

Денис Никандров, первый заместитель главы ГСУ СК РФ по Москве

Фактически Никандров и Городков "крышевали" "Крота" и "Похоронку". По всей видимости, вскоре со всем участниками этого "криминального квартета" будут разбираться сотрудники ФСБ.

Кстати, в результате атаки на "Энергострим" сам "Крот" прибрал к рукам системообразующее отраслевое предприятие, которое эксперты на момент захвата оценивали в 1,2 млрд. долларов.

"Крыша" в рядах силовиков

В СМИ сказано, что Никандров с Городковым обеспечивали рейдерам "страховку" (к примеру, от внезапного ареста). При этом Городков выступил координирующим лицом с генерал-майором юстиции Натальей Агафьевой , возглавляющей Главное следственное управление МВД РФ по Москве .

Интересно, а не играет ли на стороне рейдеров и сама госпожа Агафьева? Похоже, здесь есть над чем поразмыслить сотрудникам компетентных органов.

Кстати, в СМИ есть весьма любопытная информация о связях Зои "Похоронки" с определенными сотрудниками Федеральной службы безопасности. Поговаривают, что в близких отношения с гражданкой Галеевой состоит сотрудник управления "П" Александр Первунинских, в свое время расследовавший уголовное дело о многомиллионных хищениях в Московской области.

"Похождения" Зои Галеевой

Считается, что под организованной Первунинских "крышей" Галеева с коллегами Алексеем Потолицыным и Андреем Кузнецовым провели фиктивное банкротство компаний, которые были должны 27 млрд руб. холдингу "Энергострим".

Они же организовали захват и вывод в офшоры, связанные с Германом Грефом и бывшим главой ГК "Пик" Юрием Жуковым, крупнейшего в Европе производителя нерудных материалов "Павловскгранит". Обанкротили в пользу "Ростеха" предприятия "Ижмаш" и "ММЗ "Вперед" - производителя продукции для военных вертолетов и самолетов. Список захваченных активов можно продолжать еще долго...

"Оборотни в погонах" на службе "Похоронки"

В СМИ сказано, что начальник ГСУ ГУ МВД по Москве Наталья Агафьева, равно как и ее подчиненные Виктор Городков и Антон Егоров , похоже, "бесстрашно" делятся с Галеевой служебной информацией по курируемым ими уголовным делам.

По крайней мере, об этом свидетельствуют рукописные наброски Зои Галеевой. Видимо, в ГСУ не слишком "парятся" насчет закона о служебной тайне.

Рукописные наброски Зои Галеевой свидетельствуют о наличии у "Похоронки" служебных данных ГСУ ГУ МВД. Информация взята с сайта "mosmonitor.ru" (архивная ссылка)

Кстати, похоже, что работают на Зою "Похоронку" и другие следователи (в особенности те, которые занимаются делом "Энергострима"). Так, в Интернете написано о связи следователя по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России подполковника юстиции Олег Есманского с рейдерской группой Зои "Похоронки" Галеевой и Артема "Крота".

Интересно, что "такса на услуги" господин Есманского, являющегося руководителем следственной группы по хищениям в холдинге "Энергострим", начинается с 850 тыс. евро .

Зоя Галеева (она же "Похоронка"), рейдер

А еще в СМИ есть данные о связи с "Похоронкой" старшего следователя Следственного департамента МВД Александра Пономарева, который тоже (как и Есманский) занимается делом "Энергстрима".

Не исключено, что на "Крота" и "Похоронку" может работать следователь Георгий Сагателов (ранее, по данным СМИ, следователь с таким именем и фамилией трудился в Следственном управления при УВД по Южному Административному Округу города Москвы )

Олег Есманский, следователь по особо важным делам

Александр Пономарев, следователь по особо важным делам

Эксперты полагают, что после задержания первого заместителя главы ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова он "сдаст" силовикам всех тех, кого ранее "крышевал", включая Артема "Крота" и Зою "Похоронку", а также их "друзей" из следственных органов. Но самое интересное, что Никандров может "сдать" и заказчиков рейдерских захватов, которые совершали "Крот" и "Похоронка".

Ниточки ведут к Шандаловым

В СМИ сказано, что и Пономарев, и Есманский работали на семью Шандаловых (владельцев группы компаний "Оптима"), которых и называют заказчиками атаки на "Энергострим". Чтобы это понять, можно вспомнить о ряде выписанных Есманским отказов в возбуждении уголовных дел в отношении отца и сына Шандаловых, похитивших более 40 млрд. руб. у сбытовых компаний "Энергострима" (по другим данным, похищено было 27 млрд. руб. – прим.ред.).

Эти данные навели службу собственной безопасности МВД на мысли о нечистоплотности Есманского. Сотрудники службы собственной безопасности пресекли получение взятки от начальника службы безопасности "Оптимы" (семейной компании Андрея и Валерия Шандаловых) Тимошкина за вынесение очередного отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Шандаловых.

"Кидок" по-крупному

Как выяснили СМИ, активы холдинга "Энергострим" выводились в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК "Оптима" . Журналисты пишут, что холдинг "Энергострим" в 2009-2011 годах выдал кредиты на подконтрольные Шандаловым и их партнеру Павлу Киселеву (владельцы компании ГК Оптима) компаниям на сумму 21,5 млрд. руб.

С учетом процентов сумма задолженности составляет более 27 миллиардов рублей . Однако ни один рубль задолженности не был возвращен данной троицей сбытам, что и явилось причиной плачевной финансовой ситуации в "Энергостриме".

Причем, как выяснилось, Шандаловы, будучи совладельцами "Энергострима", фактически кредитовали сами себя, то есть банально выводили активы. Для того, чтобы это понять, нужно вспомнить, что крупнейший должник сбытов ООО "Стройэксперт" с суммой долга 11,9 млрд. руб. напрямую был оформлен на Валерия Шандалова (40%), Андрея Шандалова (30%) и Павла Киселева (30%).

Большинство компаний, получивших кредиты, также оформлены на этих же лиц: ООО "Траверс", ООО "ВЕЦПИ", ООО "Ритвэл Кэпитал", ООО "НПО Архид" и т.д. Остальные компании оформлены на их близких друзей или сотрудников их семейной компании ГК "Оптима". После подачи сбытами исков ООО "Стройэксперт" был переформлен Шандаловыми с себя на офшор Alora и далее на еще на один офшор.

Кстати, о том, что данные фирмы, через которые шел вывод активов "Энергострима", были оформлены на Шандаловых. В ходе рейдерского захвата Шандаловы буквально "выдавили" из "Энергострима" гендиректора Юрия Желябовского. После этого отец и сын Шандаловы (соответственно – президент и председатель совета директоров ГК "Оптима"), используя рейдерские приемы , назначили новым гендиректором "Энергострима" Сергея Смородина.

Андрей Шандалов, председатель совета директоров Optima

Валерий Шандалов, президент Группы компаний "ОПТИМА"

Все дело в том, что в ходе смены гендиректора не было даже собрания акционеров "Энергострима". Так, один из основных собственников головной компании "Энергострим", Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение генерального директора прошло без ее участия.

Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора . Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие. Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват.

Атака на акционеров?

Причем, этот рейдерский захват происходил абсолютно бандитскими методами из "лихих 90-х".

Так в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в "Энергострим", от семьи Шандаловых поступали угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга . Андрей Шандалов в апреле 2012 года лично встречался с каждым заместителем генерального директора "Энергострим" и предлагал участвовать в рейдерском захвате на их стороне, в противном случае угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Один человек перешел к нему, один уволился, против всех остальных начата травля.

Одновременно, по сведениям активистов блогосферы, специалисты по PR пытаются продвинуть в интернет-СМИ компрометирующие публикации об экс-главе "Энергострима" Юрии Желябовском, в которых именно он представляется ответственным за вывод миллиардных сумм из сбытового холдинга.

Благодаря своим связям, к рейдерскому захвату, по слухам, подключили также депутатов Госдумы, которые пишут запросы в Генпрокуратуру, МВД и СКР в целях оказания давления на менеджмент холдинга со стороны правоохранительных органов.

Шандаловы под "Скатом"

Разумеется, что подобные методы "лихих 90-х", примененных Шандаловыми, привели не только к тому, что они фактически оказались организаторами рейдерского захвата, но и испытали на себе давление российских силовых структур.

Более того, причастность владельцев группы компаний "Оптима" Валерия и Андрея Шандаловых к выводу денег из энергосбытовых компаний даже проверяли в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности .

Дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД по г. Москве. Кроме того, следственными органами управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД 14 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4. (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым: "Стройэксперт", "РитвэлКэпитал", ООО "Скат".

Кроме того, осенью 2011 года были возбуждены уголовные дела в Брянской и Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО "Брянскэнергосбыт" на сумму 125 млн рублей и ОАО "Смоленскэнергосбыт" на сумму 100 млн рублей на компанию, имеющую признаки однодневки, ООО "Скат". В октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту вывода средств компанией "Скат".

Незаконное обналичивание средств данные фирмы осуществляли через счета в столичном "Маст-банке" и "Мастер-банке". Причем, деньги тратились на личные нужды руководителей "Оптимы" - дорогие автомашины, строительство энергетической подстанции для загородного дома старшего Шандалова на Рублевке, поездки и т. д.

Интересно еще и том, что, по данным на ноябрь 2015 года, в рамках уголовного дела №369647 следствие подготовило постановление о привлечение Шандаловых и Киселева в качестве обвиняемых , так как именно они являлись бенефициарами компаний, взявших займы у сбытовых компаний на сумму 27 млрд. руб. и не вернувших деньги путем организации фиктивных банкротств компаний-заемщиков.

Причем, все средства и активы данных компаний были легализованы с помощью привлеченной группы Галеевой-"Крота". Ранее экс-директор "Энергострима" Юрий Желябовский подробно рассказал, как именно Шандаловы под видом займов выводили активы из "Энергострима" .

Как был захвачен "Новосибирскэнергосбыт"?

Как уже отмечалось ранее, ключевую роль в рейдерских захватах, практикуемых Шандаловыми, сыграли Артем "Крот", Зоя "Похоронка" и "дружественные им" следователи.

Особенно "отличился" на этом фоне следователь Александр Пономарев, который познакомился с Артемом "Кротом" в период своей работы в УМВД по Москве. Считается, что Пономарев в интересах "Крота" преследовал бизнесменов с целью последующего "отжима" у них активов.

После целой серии успешный рейдерских захватов (проводимых при непосредственном участии Пономарева) Артему "Кроту" удалось построить небольшую бизнес-империю вокруг банка ОАО КБ "РосинтерБанк". Этот банк активно используется "Кротом" и "Похоронкой" для рейдерства. Так ОАО КБ "РосинтерБанк" уже вошел в акционерных капитал ОАО "Новосбирскэнергосбыт", где ему принадлежит 21%. Рейдеры получили этот актив после того, как следственная группа наложила арест на акции ОАО "Новосибирскэнергосбыт".

Ходят слухи, что Шандаловы, которые и "заказывали" атаку на "Энергострим", согласились оплатить рейдерам их услуги акциями ОАО "Новосибирскэнергосбыт". Когда арест на акции ОАО "Новосибирскэнергосбыт" был снят, рейдеры получили свою долю. Себе Шандаловым оставили контрольный пакет компании. Передавать же ОАО "Новосибирскэнергосбыт" кредиторам в счет долгов Шандаловых перед энергосбытовыми компаниями не собираются ни Шандаловы, ни рейдеры.

Таким вот образом захватчиками был установлен контроль над "Новосибирскэнергосбытом". Поговаривают, что знакомые силовики смогли обезопасить Шандаловых, "Крота" и Галееву от претензий правоохранительных органов в связи с атакой на ОАО "Новосибирскэнергосбыт".

Взятие "Стройэксперта"

Похожая картина наблюдалась и тогда, когда преступная группа "Крота" и "Похоронки" реализовала преступный умысел по предотвращению взыскания задолженности в отношении ООО "Стройэксперт".

Ранее конкурсный управляющий Минаев, полностью подконтрольный рейдерам, привлек к организации торгов имущества ООО "Стройэксперт" компанию ООО "Правовой центр консалтинга и инвестиций", подконтрольную преступной группе Артема и Зои через фирму "Кворум Дебт Менеджмент". Этой структурой владеет "Крот".

В целях затруднения привлечения большого количества участников к торгам имуществом ООО "Стройэксперт" участниками преступной группы были определены сверх короткие сроки на прием заявок. В частности, для приема заявок было отведено 7 календарных дней вместо обычно практикуемых 3 месяцев.

Кроме этого торги были организованы таким образом, что все имущество было выкуплено соучастниками преступной группы на подконтрольных лиц и компании. Все имущество было разделено на 4 лота. При этом основными являлись 2 лота: №2 и №4. Лот №2 представлял собой имущественный комплекс Брянских сетей, оценочной стоимостью 3 млрд руб.

Во всей этой истории поражает тот факт, что лот №2 ценой в три миллиарда был продан некоему господину Ильюшенко всего за 37 млн. руб.

Но почему же этому покупателю так "несказанно повезло"? Как выяснилось, господин Ильюшенко действовал в интересах "Похоронки" и был полностью подконтролен Зое Галеевой.

А вот лот №4 представлял собой дебиторскую задолженность ООО "Стройэксперт" в сумме 10,8 млрд. руб. и был продан за 13 млн. руб. ООО "Профессиональное управление активами", которое подконтрольно структуре Артема "Крот" - "Кворум Дебт Менеджмент".

При этом ООО "Профессиональное управление активами" и ООО "Кворум Дебт Менеджмент" находятся в одном и том же комплексе зданий, где зарегистрированы и другие компании, подвластные преступной группе, контролирующей "Кворум Дебт Менеджмент". Речь идет о домах 13-15 в Борисоглебском переулке.

По мнению экспертов, "Кроту" и "Похоронке" удалось реализовать активы банкротящейся компании за стоимость менее 1% оценочной. В очередной раз рейдеров можно было бы привлечь к уголовной ответственности, и в очередной раз их "отмазали" знакомые силовики.

Рейдеры забрали "Брянскоблэлектро"

Также вспоминается история, когда "Крот" и "Похоронка" атаковали ООО "Брянскоблэлектро". В данном случае они провернули махинацию с целью недопущения расчетов с кредиторами, генерирующими и сетевыми компаниями.

Теперь активы компании переданы по фиктивным договорам аренды ООО "Брянскэлектро". Контролируют компанию доверенные люди Артема "Крота" и Зои "Похоронки".

При этом ООО "Брянскоблэлектро", контроль над которым только что удалось вернуть кредиторам, рейдеры решили обанкротить с помощью того же самого ОАО КБ "РосинтерБанк", обременив долгами третьих лиц на сумму около 1 млрд. руб.

В конечном итоге создается впечатление, что "Похоронка" и "Крот" в различных случаях действуют по примерно одному и тому же сценарию.

Как обанкротили "Абрис"

Очередным примером рейдерской деятельности госпожи Галеевой является атака на активы ранее входившей в "Энергострим" компании ООО "Абрис". Изначально рейдеры инициировали фиктивное банкротство ООО "Абрис". Уже после этого был назначен лояльный "Кроту" и "Похоронке" конкурсный управляющий – некто Гуженко Ю.В. Господин Гуженко поручил проведение торгов имуществом ООО "Правовой центр консалтинга и инвестиций" (подконтрольному Артему "Кроту" и Зое "Похоронке"). Первый лот с недвижимость с оценкой в 169,5 млн. руб. ушел за 8,4 млн. руб.

Интересно, что позже арест, наложенный следствием, был снят в связи с тем, что недвижимость ООО "Абрис" на самом деле не продана, а фактически переведена на компании "Крота" и "Похронки".

Получается, что в большинстве интересующих рейдеров дел, которые вел Пономарев в УМВД по Москве, активы подвергающихся уголовному преследованию перешли под контроль Артема "Крота" и Зои Галеевой, а законные кредиторы "остались с носом".

Блоггеры уже опубликовали таблицу с "черной бухгалтерией" рейдеров . В этой таблице показано, захватчики делят между собой похищенные финансы энергосбытовых компаний "Энергострима". (Аббревиатуры в таблице: "Ш" - Шандаловы, "АЗ" - Артем "Крот", "ЗГ" - Зоя Галеева)

Схему в большем разрешении смотри по ссылке . Схема взята с блога "А сурки против"

Следователи "на побегушках" у рейдеров

Разумеется, все свои захваты Артем "Крот" и Зоя "Похоронка" проводят под прикрытием силовиков. В данном случае пришла пора более детально разобраться с основными исполнителями "рейдерских директив" из числа сотрудников правоохранительных органов (в данном случае речь о рядовых следователях).

В число тех сотрудников МВД, которые помогают "Кроту" и "Похоронке", входят Муравьева В.Н. – капитан юстиции, старший следователь СЧ СУ при УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве и Павлова А.Е. – старший лейтенант, следователь СО ОМВД России по Островскому району Псковской области. Эти "стражи порядка" поучаствовали в атаке на активы "Энергострима".

Одним из "старожилов" следственной группы, которая расследует дело "Энергострима", является Муравьева, которая была привлечена к работе еще попавшимся на взятке следователем Будило. По последним данным, госпожа Муравьева является старшим следователем в Северо-Западном округе. Однако, за ней было закреплено место в следственной группе по делу "Энергострима".

Стоит отметить, что следователь Муравьева фигурирует в так называемом "скандале с угрозами". Как выяснилось, злоумышленники открыто угрожали сотруднику "Энергострима" Виктории Зиновьевой. Ей еще в ноябре 2012 года стали поступать SMS-сообщения, а также сообщения на ее странице в Facebook, содержащие угрозы, связанные с уголовным преследованием.

Автором этих угроз был некто Андрей Демьяненко. Это именно он сообщил Виктории Зиновьевой, что он может управлять следствием, и сотруднице "Энергострима" необходимо сотрудничать с ним лично.

В своей переписке с сотрудницей господин Демьяненко ссылался на тезку Виктории Зиновьевой (Муравьеву также зовут Виктория). Андрей Демьяненко - это близкий знакомый Артема "Крота", участвовавший в рейдерском захвате компаний "Энергострим", в частности его подпись стоит на поддельном протоколе ООО "Энергострим". Госпожа Зиновьева по данному эпизоду угроз написала заявление в правоохранительные органы, однако это заявление попало на рассмотрение к самой Муравьевой. А позже (на очередном допросе Зиновьевой) в кабинете Муравьевой оказался "неизвестный", которого Муравьева представила, как того самого Андрея Демьяненко.

Заявление Виктории Зиновьевой об угрозах. Документ взят с блога "А сурки против"

Уже после этого Муравьева начала угрожать Зиновьевой, говоря, что с Демьяненко нужно сотрудничать, а не писать на него всякие "кляузы".

Разумеется, силовики работают на рейдеров не за "просто так". Все дело в том, что ранее расходы на Муравьеву у рейдеров составляли 30 тыс. руб. в месяц, а деньги передавал тот самый Андрей Демьяненко. В блогосфере можно найти соответствующее заявление Зиновьевой , в котором она описала угрозы.

"Похоронка" признала связь с Шандаловыми

Интересно, что госпожа Галеева даже не скрывает свою связь с хозяевами "Оптимы" Шандаловыми. Более того, 24 апреля 2015 года Зоя Галеева дала письменные показания, что с 2012 года "работает" по холдингу "Энергострим" в интересах семьи Шандаловых .

Показания Галеевой о работе на Шандаловых взяты с сайта "inright.ru" (архивная копия )

Теперь преступная связь Зои "Похоронки" (а, значит, и Артема "Крота") с семьей Шандаловых очевидна. Возможно, что "распутывать" этот клубок силовики начнут как раз с показаний "крыши" Артема "Крота" в СКР (т.е. с показаний первого заместителя главы ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова).

Расследуя все преступления, связанные с атакой на "Энергострим", силовики могут выйти не только на "Крота", "Похоронку" и Шандаловых, но и на тех подкупленных следователей, которые "обслуживали" их интересы. Так что "энергетических рейдеров" и хозяев ГК "Оптима" может ждать весьма внушительный тюремный срок, а московские главки МВД и СКР – серьезная кадровая чистка.

Данный материал авторский, и является исключительным оценочным мнением автора текста, а также правдоподобности сведений изложенных в нем