По стойке "смирно" или половецкие пляски арбитражного суда и прокуратуры РСО-Алании

Эту историю уже изучают на семинарах по теории и практике российского арбитража, вокруг нее кипят споры специалистов. Однако интересна она не этим и не своей продолжительностью – в конце концов, судебные тяжбы «хозяйствующих субъектов», тем более, имущественного характера, часто тянутся годами. Удивительно в ней то, с каким упорством как бы независимые служители закона поддерживают претензии одной из сторон, совершенно не обращая внимания на их изначальную незаконность.

Начиналось все в 2004 году, когда в самом центре Москвы открыли торговый комплекс «Карвен», который за короткое время стал популярным среди москвичей и гостей столицы. Конечно, были и те, кому появление «Карвена» сразу стало, как кость в горле. Пристальное внимание к новому московскому объекту проявили владелец банка «Славия» Асад Мехдиев и его ближайший друг и компаньон Виталий Качур. Последнего, кстати, три года назад по УДО выпустили из колонии, где он отбывал срок, как фигурант нашумевшего дела о краже недвижимости в центре Москвы.

Напомним, Качур пробыл в колонии пять лет. По версии следствия, в период с августа 2010-го по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская решили совершить хищение здания стоимостью порядка 127 миллионов рублей. Качур же выступил покупателем этого дома и через подконтрольную организацию «Шанс» приобрел дом за 20 миллионов рублей.

Что же касается «Карвена», то его расчетные счета как раз и были в банке «Славия». Возможно, этим и объясняется, что он стал очередной жертвой людей с сомнительной репутацией, которые, как свидетельствуют источники, периодически занимались рейдерскими захватами лакомой недвижимости в Москве.

Но в случае с «Карвеном» они пошли другим, более примитивным путем. Они просто изготовили (!) решение о продаже 100 процентов акций ЗАО «РАЛ-2000» от реального акционера на собственного сотрудника банка Владимира Дегтярева, затем у нотариуса Любови Якушевой нотариально заверили формы 13001 и 14001 и внесли изменения в ЕГРЮЛ в ИФНС №46 в г. Москве. Затем изготовили поддельный кредитный договор «Карвена». По этому договору единственным акционером ЗАО «РАЛ-2000» стал их же сотрудник Дегтярев, который, как новый акционер акционер ЗАО «РАЛ-2000» одобрил крупную сделку для ЗАО «РАЛ-2000» и заложил имущество ЗАО «РАЛ-2000» в банк «Славия» в обеспечение кредита, внеся изменения в ЕГРП. После этого Дегтярев получил новое свидетельство на собственность, обремененное ипотекой в пользу банка «Славия».

При этом акции ЗАО «РАЛ-2000» еще дважды продали своим подконтрольным людям Юлии Вартазаровой, она же продала акции некоему Юрию Пирожкову. Они, став по поддельным документам владельцами компании, выдали от имени ЗАО «РАЛ-2000» поддельные векселя на сумму более 5 млн. рублей, которые в последующем попытались предъявить в арбитражном суде г. Москвы к взысканию.

Затея с получением от ЗАО «РАЛ-2000» денег по поддельным векселям не удалась, так как судьи Московского арбитражного суда заметили явную аферу. Так что мошенническая затея обложить компанию дополнительными долгами потерпела полное фиаско.

Дальше все развивалось как в детективном романе. Как только реальный собственник имущества подал заявление о преступной деятельности сотрудников банка «Славия» в правоохранительные органы Москвы и было возбужденно уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, банк тут же передал права требования своей подконтрольной структуре – коллектору ООО «Водолей». «Водолей», в свою очередь, подал заявление о банкротстве на ЗАО «РАЛ-2000» в Арбитражный суд РСО-Алания, в надежде скрыть следы череды преступлений совершенных в отношении имущества ЗАО «РАЛ-2000» и его подлинных акционеров.

Наверное, когда-нибудь найдется человек, равно владеющий как глубокими познаниями в юриспруденции, так и блестящим литературным стилем. Ему удастся описать все подробности многолетней тяжбы, все хитроумные юридические уловки, к которым прибегали рейдеры, а также судьи, следователи и прокуроры. Уверены, получится довольно пухлый том. Мы же всего лишь отметим, что дело, которое, по всей видимости, судьям арбитражного суда РСО-Алании давно следовало бы прекратить, учитывая огромное количество сфабрикованных рейдерами документов, которые представлялись в суд в качестве доказательств, только разрасталось, курсируя между Владикавказом и Москвой.

Истцы-коллекторы из «Водолея» неутомимо добивались передачи им «объекта залога», раз за разом предъявляя копию договора ипотеки, якобы подтверждающую факт залога недвижимости «РАЛ-2000», копию кредитного договора и другие подобные документы (отметим, кстати, что истец ни разу не предоставил суду ни одного оригинала документов – только копии).

Но загвоздка для рейдеров была в том, что все документы, предъявленные ими в суд, были сфальсифицированы, что впоследствии было подтверждено шестью (!) почерковедческими экспертизами, проведенными как в арбитражном суде РСО-Алании, так и следователями СЧ СУ МВД по ЮАО г. Москвы. Эксперты установили, что договор ипотеки, кредитный договор, договора купли продажи акций РАЛ-2000 и ряд других документов – фальшивые, и изготовили их, как было установлено в ходе предварительного следствия, «неустановленные лица из числа сотрудников АКБ «Славия» (ЗАО)» (это отражено в переписке следователей с потерпевшими, копии которой имеются в распоряжении редакции).

Казалось бы, ну, теперь – все? Какие еще могут быть споры, когда есть неопровержимые свидетельства, что требования истца основаны на мошенничестве? Как бы не так! Приведем довольно длинную цитату из репортажа о ходе очередного судебного заседания по этому делу. Ссылку на саму статью, извините, уж не дадим – настолько явно автор репортажа на стороне мошенников. Действие, как можно понять, происходит в Верховном Суде РФ, в диалоге участвует судья кассационной инстанции Ирина Букина.

«Владельцы «Карвена» выступали долго и испытывали терпение судей.

– Вы ссылаетесь на обстоятельства, доказательства, у нас в кассационной инстанции полномочия ограничены, – напомнила Букина процессуальный порядок обжалования в кассации.

– Это понятно, но получается, что, подделав все документы, компания и имущество может быть спокойно похищено, … – волновалась гендиректор Элина Гогичаева. – Человек не защищен! Имущество похищают, а суды всецело помогают преступникам украсть имущество! В деле, которое Вами получено из Арбитражного суда Осетии находятся экспертизы и неопровержимые доказательства совершаемого преступления в отношении нашего имущества! В присланных мне материалах, данные документы отсутствуют, парировала Букина.

– Как Вы выражаетесь в суде! Вы находитесь в Верховном суде! – отрезала Букина, после чего судьи удалились в совещательную комнату.

По его итогам они удовлетворили жалобу «Водолея»-рейдеров» (Конец цитаты).

Правда – дело такое: глаза колет, но вынести «нужное» решение не мешает. Тем более, если спина прикрыта процессуальным кодексом. И, если уж такое происходит в Москве, то в арбитражном суде РСО-Алании, судьи стесняются еще меньше.

Первоначальный иск «Водолея» попал на рассмотрение судье арбитражного суда РСО-Алания Галине Родионовой. Она – одна из немногих судей в этом деле, которая проявляла принципиальность и действовала строго, в соответствии с Законом. Привлекла Росреестр г. Москвы, истребовала оригинальное дело «РАЛ-2000» из Росреестра г. Москвы, провела судебную почерковедческую экспертизу в МВД ЭКЦ г. Владикавказ, которая установила, что все подписи при подаче документов в Росреестр от имени генерального директора «РАЛ-2000» подделаны. Вот только истцов такой подход не устраивал, и они обратились с жалобой на ее действия к председателю суда, которым только что стал судья Зелим Джиоев (ныне уже покинувший этот пост по неясным причинам).

Джиоев отреагировал мгновенно, вызвав Родионову на заседание квалификационной коллегии, после которого она взяла самоотвод от этого дела. Ее заменила судейская тройка под председательством Зарины Сидаковой, и с этого момента дела рейдеров пошли на лад.

Игнорируя любые сомнения в пользу ответчика и доказательства мошенничества истца, тройка единогласно начала выносить решения исключительно только в пользу ООО «Водолей». Когда же вышестоящие инстанции истребовали дело для пересмотра по жалобам акционеров, Зарина Сидакова раз за разом «забывала» отправить те его материалы, которые имели существенное значение для вынесения решения. В том числе и те, что подтверждали подделку документов, служивших основанием для требований истца.

Следует отметить, что судье Сидаковой по мере сил помогали другие судьи – Светлана Акимцева и Светлана Бекоева. Когда чаша весов Фемиды, вопреки мнению суда, чуть склонялась в сторону ответчиков, судьи тут же начинали затягивать и запутывать дело, нарушая при этом все нормы права. Но, как только появлялась хоть малейшая угроза интересам «Водолея», тройка действовала молниеносно. Однажды им потребовалось всего лишь три часа, с момента поступления иска, чтобы отклонить требование ответчика об ограничительных мерах против истца, выдвинутое на основании требования следователя, ведущего уголовное дело о мошенничестве (специалистам известно, что такая скорость принятия решения в суде вызывает улыбку).

Позже, когда следственные органы, расследуя дела о мошенничестве и подделке документов, стали пристально интересоваться данным арбитражным делом, допрашивать помощников судей, вникать в суть происходящего в арбитражном суде, г-жа Сидакова оперативно взяла самоотвод.

Председатель арбитражного суда Зелим Джиоев назначил председателем тройки судей Нелли Базиеву, и издевательства (по-другому не скажешь) над собственниками имущества продолжились еще с большей силой. Игнорирование положений закона и требований, как вышестоящих судов, так и следователей, затягивание сроков рассмотрения обращений ответчика – в ход шло все, вплоть до уничтожения материалов судебных заседаний до истечения срока хранения. И г-н Джиоев не только благосклонно взирал на этот беспредел, но и охотно в нем участвовал, превратив как-то раз банальную передачу истребованного следователем документа для проведения почерковедческой экспертизы, в позорную клоунаду.

Речь идет о запросе оригинала кредитного договора, который лежит в основе дела о банкротстве «РАЛ-2000». Судья Сидакова, прекрасно понимая, что почерковедческую экспертизу по копии провести невозможно, предоставила копию документа, заверив ее своей подписью и печатью суда. Следователь повторно запросил именно оригинал документа, который обязан был находиться в материалах дела. Суд всячески старался не выдать необходимый следствию документ, и только, когда следователь дал поручение сотрудникам ОБЭПиПК г. Владикавказ произвести выемку оригинала кредитного договора, суд вынужден был его отдать. Данное противостояние суда и следователя продолжалось три месяца. В этом бою победил следователь.

В установленные законом сроки была проведена почерковедческая экспертиза в ЭКЦ МВД г. Москвы, результаты которой никак не укладывались в преступный замысел рейдеров, и, естественно, очень сильно огорчили судей, ведущих дело «РАЛ-2000» в арбитражном суде РСО-Алании и ручной арбитражной управляющей Савгат Мусалавовой. Закон, между прочим, обязывает судью и арбитражного управляющего, в случае обнаружения признаков преступления в ходе арбитражного процесса (предоставление в суд заведомо подложного доказательства – и есть уголовное преступление) вынести частное определение о преступлении. И направить его в правоохранительные органы, а конкурсного управляющего – написать заявление о преступлении и так же направить его в правоохранительные органы.

Наши герои поступили иначе. Видимо, проконсультировавшись с рейдерами, действовавшая на тот момент конкурсная управляющая Мусалавова решила просто не выдавать владельцам и акционерам «РАЛ-2000» выписку из реестра акционеров, дабы лишить их возможности участвовать в судебных заседаниях. Судьям эта затея очень понравилась, и с тех пор суды по отъему имущества у акционеров «РАЛ-2000» стали проходить без участия акционеров. Таким образом, создался прецедент, когда есть акционерное общество, но из него куда-то пропали все акционеры.

Но тут, как гром среди ясного неба, по заявлению акционеров, в СЧ СУ МВД по РСО-Алании, возбуждается уголовное дело. Возбуждается по факту злоупотребления полномочиями лицом (конкурсным управляющим), выполняющим управленческие функции в коммерческой организации вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения из этого выгоды для себя и рейдеров, а также по факту мошеннических действий в ходе процедуры банкротства.

Суд отреагировал молниеносно. Судья Зарина Сидакова обратилась за защитой от следствия к министру внутренних дел РСО-Алании Михаилу Скокову. Но ожидаемого эффекта не последовало. Министр, разобравшись в сути уголовного дела, дал команду продолжать расследование уголовного дела в строгом соответствии с законом.

Не будем утомлять читателя длинным (поверьте, очень длинным) перечислением уловок и махинаций, с помощью которого Мусалавова пыталась обеспечить скорейшее отчуждение московской недвижимости «РАЛ-2000» в пользу мошенников из «Водолея» (а точнее, АКБ «Славия»). Скажем только, что, в конце концов, под давлением неопровержимых доказательств противоправных действий конкурсного управляющего Мусалавовой суд к его величайшему сожалению был вынужден принять ее самоотвод. При этом она до последнего была настолько уверена в своей неуязвимости, продекларировала одному из акционеров, что она нужна судьям арбитража по другим банкротным делам, что отправляла владельцам «РАЛ-2000» угрожающие послания, смысл которых сводился примерно к «сдавайтесь! За нами стоят серьезные люди, которых ни вам, ни следователям не победить»!

Следующим конкурсным управляющим стал назначенный рейдерами и утвержденный судом некий Кирилл Ноготков, который не только продолжил начатые Мусалавовой махинации, но и превзошел ее. Так в январе 2020 года он едва не продал с торгов имущество, принадлежащее «РАЛ-2000», которое было арестовано судом по постановлению следователя, и признано вещественным доказательством по уголовному делу. Естественно, его действия не остались без внимания. Акционеры РАЛ-2000» на него написали заявление о преступлении в правоохранительные органы.

Дальнейшее напоминает плохой голливудский боевик. В марте уже нынешнего года, наняв частное охранное предприятие, Ноготков и 20 непонятных людей, совершили вооруженный захват помещения, на которое нацелились мошенники.

История эта закончилась относительно благополучно. Никто серьезно не пострадал, но никто пока и не понес наказания. Однако спустя две недели уголовные дела против обоих управляющих были внезапно прекращены. Как выяснилось немногим позже, этого потребовал едва успевший вступить в должность прокурора РСО-Алания Александр Морозов.

А прекратил он расследование по этим уголовным делам, обычным телефонным звонком сделанным им из Москвы. В то время он находился в столице на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием Президента России В.В. Путина. Там, кстати, одним из основных вопросов, которые обсуждали, был надзор за строгим соблюдением действующего законодательства, прав и свобод граждан страны, активная и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях государственной власти.

Бывший заместитель пензенского областного прокурора, в декабре назначенный прокурором РСО-Алания, Александр Морозов времени зря не теряет. По сообщению одного из телеграм-каналов, он первым делом начал формировать собственную команду – причем, не только в прокуратуре. Так, он продавил трудоустройство собственной супруги на должность в республиканской транспортной прокуратуре, причем ей освободили место, уволив действующего сотрудника. А своим заместителем Морозов назначил экс-прокурора Моздокского района Михаила Лапотникова, о котором в республике ходят не самые лицеприятные легенды.

Однако Морозов, как видно, совершенно уверен, что ему все сойдет с рук. По сообщению одного из телеграм-каналов, он получил 20 миллионов рублей от высокопоставленных чиновников Северной Осетии за то, что его ведомство закрыло глаза на нарушения при строительстве нескольких объектов на территории республики.

Но вернемся к нашей истории. Расследование по уголовным делам в отношении конкурсных управляющих Мусалавовой и Ноготкова длилось более года: проводились допросы свидетелей и потерпевших, изымались вещественное доказательства, проводились обыски и иные оперативно-следственные мероприятия. Расследование по уголовному делу неоднократно проверялось прокуратурой РСО-Алании, вносились представления по скорейшему направлению дела в суд. Продление расследования, ход которого превышал один год, было согласованно со следственным департаментом МВД РФ.

Все должностные лица: надзирающие прокуроры, руководители следственных органов и сам следователь, расследующий уголовные дела, были абсолютно убеждены в преступных и противозаконных действиях арбитражных управляющих и лиц, в чьих интересах совершались вышеуказанные деяния.

Финал любого уголовного дела, перед направлением его в суд – это ознакомление с материалами уголовного дела как потерпевшей стороны, так и обвиняемых. Вот именно на этом этапе и прозвенел тот самый телефонный звонок из Москвы, когда прокурор РСО-Алании Александр Морозов, не зная сути данного уголовного преступления, руководствуясь, по всей видимости, чьими-то пожеланиями, и, видимо, забыв о требовании Президента РФ Владимира Путина стоять на страже Закона и бороться с коррупцией, приказал своим подчиненным заместителям Дмитрию Загоруйко и Камилю Гусейному незамедлительно прекратить расследование по уголовным делам и освободить от ответственности обвиняемую Савгат Мусалавову и подозреваемого Кирилла Ноготкова.

Еще вчера прокуратура давала рекомендации по ходу расследования, а уже сегодня в адрес следствия поступило требование о прекращении уголовного преследования Мусалавовой. В отношении Ноготкова прокуратура поступила еще более иезуитски: начальника СЧ СУ по РСО-Алании Евгения Карабанова вынудили прекратить уголовное дело. Стоит подчеркнуть, что законность возбуждения и расследования по вышеуказанным уголовным делам согласовывала именно прокуратура РСО-Алания.

Об этом стало известно министру внутренних дел РСО-Алании Михаилу Скокову, и он, как офицер, человек чести, высокий профессионал, поручил своим подчиненным проявить принципиальность и строгое соблюдение действующего законодательства, что и было сделано сотрудниками следственных органов.

В прокуратуру было направленно постановление о несогласии следствия с требованием прокуратуры о незаконном освобождении от уголовной ответственности и прекращении уголовных дел за подписью начальника СЧ СУ Евгения Карабанова.

Появилась опасность, что противодействие прокуратуры с органами следствия будет носить затяжной характер. Поэтому прокурорские позвонили руководителю СУ МВД РФ по РСО-Алании Валерию Бритаеву, буквально вынудив его вынести постановление о прекращении уголовного дела.

Вот интересно: почему все, кто должен охранять закон, соблюдать его неукоснительно, встают по стойке «смирно!» когда закон нарушается нечистоплотными коллекторами ООО «Водолей»? Ответить на него можно, если вспомнить, что эта фирма – не более чем ширма, прикрывающая интересы владельца банка «Славия» Асада Мехдиева Асада и его партнера Виталия Качура, которые не скрывают, что имеют тесные связи в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что уже много лет в рейтинге российских банков «Славия» болтается где-то в хвосте третьей сотни, банк не раз отмечался громкими скандалами. Его и вовсе могло бы уже не существовать: в 1999 году банк лишился лицензии. Но тогда на помощь банкирам (странное совпадение) пришел арбитражный суд Москвы и лицензию вернули. В 2017 и 2018 годах были нагло обворованы клиенты банка, недальновидно хранившие свои деньги в банковских ячейках «Славии». А в 2014 «Славия» фигурировала в деле о незаконном возмещении НДС почти на 200 миллионов рублей.

Однако, несмотря на все скандалы и обыски, «Славия» ни шатко ни валко существует аж с 1994 года, в то время, как многие ее ровесники давно канули в Лету. Возможно, такая живучесть объясняется своеобразным «гением» одного из владельцев банка, Асада Мехдиева.

Злые языки поговаривают, что свою карьеру он начинал в качестве дворника в поместье экс-председателя Государственного таможенного комитета России Анатолия Круглова. Однако говорят также, что в те времена Мехдиев не только имел дело с метлой и лопатой, но и лично курировал ряд таможенных терминалов, которые позже оказались замешаны в громких делах о контрабанде.

Но слова к делу не пришьешь. А вот когда грянул скандал с делом о «Трех китах», в котором его обвиняли в убийстве и незаконном ввозе мебели, скандал о хищении бюджетных средств под видом возврата фальшивого НДС, Мехдиев срочно отбыл за границу в Милан, а потом – в Дубай, где по сей день и пребывает.

Немногим меньше повезло его коллеге и партнеру, Виталию Качуру. В 2015 году был осужден за участие в рейдерском захвате недвижимости, организованном скандально известным экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым (ныне покойным).

Странно, что за прошедшее десятилетие, пока длится тяжба вокруг недвижимости «РАЛ-2000», по сути своей не стоящая и выеденного яйца – настолько видна ее криминальная подоплека – никто из судей Арбитражного суда РСО-Алании и других правоохранителей не задался вопросом: а сui, собственно, prodest? И не начал разматывать этот дурной клубок подделок, махинаций и уверток.

P.S.: Мы просим Генеральную прокуратуру Российской Федерации считать данную публикацию официальным заявлением о расследовании деятельности упомянутых здесь лиц и тех, в чьих интересах ими было нарушено законодательство нашей страны.

Данный материал является исключительном оценочным мнение автора текста, в том числе в части подтверждения наличия или отсутствия событий упомянутых в нем.