На днях руководство главного следственного управления ГУ ГУВД приняло решение продолжить ранее прекращенное уголовное преследование господина Балло. Но сразу встретилось с трудностями – "Внешэкономбанк", который следствие считает потерпевшим, отказывается признавать себя таковым, считая, что никакого ущерба от действий своего топ-менеджера госкомпания не понесла!!!
Напомним, банкира обвиняют в хищении кредитных средств банка в размере 14 миллионов долларов. По данным следствия, Балло, а также член правления дочернего предприятия ВЭБа "Евразийского" Александр Лагутин и бывший замминистра энергетики Станислав Светлицкий подозревались, не без оснований, в том, что в период до марта 2008 года вступили с другими лицами в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих компании "Евразийский".
Отметим, дело в отношении Анатолия Балло было возбуждено после обращения в полицию Сергея Яшечкина — бывшего гендиректора дочерней компании Внешэкономбанка ОАО "Евразийский". В январе этого года завершено расследование уголовного дела в отношении самого Яшечкина, который раньше руководил дочерней компанией Внешэкономбанка. Независимые эксперты полагают, что преследование финансиста инициировано в интересах заместителя председателя ВЭБа Анатолия Балло и главы банка Дмитриева.
Следствие утверждало, что для реализации задуманного в апреле 2008 года был заключен договор купли-продажи долей в уставном капитале "Югводоканал" и данная сделка была одобрена советом директоров "Евразийский", однако фактическим владельцем компании стала оффшорная компания.
Самое важное: сделка была одобрена также кредитным комитетом ВЭБа и лично председателем госкорпорации Владимиром Дмитриевым!!!
Получается, деньги были выведены через Amadon Aktiengesellschaft, и при участии Владимира Дмитриева. Тогда становится понятно, почему ВЭБ не признает себя потерпевшим…
В апреле 2008 года "Евразийский" в лице гендиректора подал заявку в ВЭБ на получение кредита в 75 миллионов долларов для приобретения долей в уставном капитале "Югводоканала", не предоставив сведения о приобретении этих долей, других документов, фактически, скрыв факт владения указанной организацией акционером "Евразийского".
Для реализации сделки между "Евразийским" и ВЭБом в лице Балло был заключен кредитный договор на 75 миллионов долларов, из которых 61 миллион был возвращен "Евразийскому", а 14 миллионов остались на счетах оффшорных компаний.
Более того, в 2012 году самое важное дело Балло было закрыто. Тогда финансист от лица Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО "Ресад". Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка".
ООО "Ресад" выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров "Евразийского". Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО "Ресад" крупного займа.
И при этом он не мог не знать, что учредителями ООО "Ресад" являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. "неизвестно кому". В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО "Ресад" вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально "растворились".
Кроме Балло, Александра Лагутина и Станислава Светлицкого в сомнительных сделках "Внешэкономбанка" замешан директор Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиз Валитов.
Но полиция уже столкнулось с существенной проблемой — ВЭБ отказывается признавать себя потерпевшей стороной по делу, и, как мы уже упомянули, якобы, никакого ущерба от действий своего зампреда он не понес! Похоже, в деле замешан и сам Владимир Александрович, и следствию, возможно, стоило бы проверить его деятельность на посту председателя "Внешэкономбанка".
Источник: The Morning News