Из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Аквилон" было выведено 57 млн руб. пенсионных накоплений. Это обнаружил ЦБ. По данным корреспондента The Moscow Post, автором схемы мог быть Олег Белай, владелец УК "Тринфико". Она принимала участие в схеме вместе с "Кит финанс трейд". Схема обогащения, по информации "Ведомостей", работала с марта по декабрь 2015 г. и была очень простой. "Кит финанс трейд" брала в репо облигации и продавала их УК "Тринфико" по завышенной цене. Та расплачивалась за них деньгами НПФ "Аквилон" Потом "Тринфико" продавала облигации обратно "Кит финанс трейду", но дешевле – по рыночной цене. НПФ получал убыток, а "Кит финанс трейд" – прибыль. Которая, по-видимому могла делиться между участниками сделок. Всего их ЦБ насчитал 653. Главным действующим лицом в них мог быть Олег Белай. УК "Тринфико" управляла пенсионными накоплениями фонда. Его основным акционером является Серик Рахметов, который ранее работал в "Транснефти" и "Лукойле". В 2004 г. выкупил ее долю в "Лукойл-нефтегазстрое" и переименовал компанию в "Глобалстрой инжиниринг". Структуры "Лукойл" контролировали 5.2% НПФ "Аквилон". Эти данные ЦБ приводил на июнь 2018 г. Клиентам "Аквилона" крупно не повезло. Их деньги могли растащить миллиардеры Вагит Алексперов и Леонид Федун, владельцы "Лукойл". Серик Рахметов тоже, наверное, поживился. И само собой в накладе не остались "Тринфико" и "Кит финанс трейд" – "дочка" компании "Кит финанс", принадлежащей РЖД. В выводе денег могли косвенно принимать участие крупнейшие частная и государственная компании России. И кому после этого верить? Представители "Тринфико" утверждают, что к ним никаких претензий быть не может. Якобы ЦБ в 2016 г. запрашивал документы и они были представлены. Впрочем, на месте и представителей фирмы, и Олега Белая любой говорил бы то же самое. Вывод 57 млн. руб. и наличие мошеннической схемы никто бы сам не признал. Уже стало известно, что квалификационные аттестаты начальника отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ УК "Тринфико", начальника отдела продаж ИК "Тринфико" Фарита Закирова и начальника управления брокерских операций "КИТ Финанс" Вадима Дорофеева, возможно, будут аннулированы. Именно под их непосредственным контролем проводились сделки. Далее могут последовать уголовные дела. Придут ли следователи к Олегу Белаю? Скандальная "Тринфико"? В 2017 г. "Ведомости" сообщали, что ПФР забраковал 95% всех договоров о переводе денежных средств в НПФ "Аквилон", процент по всей системе НПФ на то время составлял 55%. И почему ни у кого не возникло вопросов ни к руководству фонда, ни к Олегу Белаю? Оказалось, что нотариусы, заверяющие заявления потом отказывались от своего заверения. От многих заявителей поступали заявления о переводе средств одновременно в другой фонд. Можно было заподозрить мошеннические действия? Наверное, да, но почему-то ЦБ на ситуацию не среагировал. К тому времени НПФ "Аквилон" уже перестал сотрудничать с УК "Тринфико". И причиной тому могло быть то, что обе структуры старались замести следы вывода денег в 2015г. Иначе почему в 2016 г. был расторгнут договор с управляющей компанией, которая работала с НПФ "Аквилон" с 2008 г.? В 2017 г. Олег Белай решил заняться коллекторским бизнесом. Он и его фирма "Тринфико Эдвайзерс" вошли в состав соучредителей ООО "Агентство кредитных решений" (АКР). Другими соучредителями были экс-топ-менеджеры "Открытия" Алексей Гонус и Игорь Дуда. Видимо, им показался привлекательным портфеля задолженности банка по кредитным договорам физлиц на сумму почти 35 млрд руб.
По-видимому, АКР могли заняться сбиванием долгов не совсем законными методами, потому как в штате компании числятся всего 2 сотрудника. Так бывает, когда коллекторов не оформляют в штат, а сажают на процент от "выбитых" в прямом и переносном смысле денег. В случае обращения клиентов в правоохранительные органы от такого сотрудника всегда можно откреститься. Не знаем, не работает, проявляет собственную инициативу. ЗАО "Тринфико холдингс" закончила 2017 г. неудачно. При выручке 16 млн руб., прибыль компании – (-189 млн руб.), стоимость – (-11 млн руб.). Возможно, что Олег Белай выводит через нее деньги из остальных своих структур. Он является руководителем в двух организациях и учредителем 7-ми. Наверное, именно своим умением правильно "обращаться" с деньгами Олег Белай мог заинтересовать топ-менеджеров "Открытия".
Впрочем Олегу Белаю горевать не приходится. Он является соучредителем ООО "Инвесткредит", в котором работает всего 1 сотрудник. Зато какой! В 2016 г. он принес Олегу Белаю 46 млн руб., а в 2917 г. – 20 млн руб. "Инвесткредит" предоставляет финансовых услуги и, похоже, отлично с этим справляется без штата сотрудников.
Олег Белай мог запустить руку и в фонд РЖД "Благосостояние", благо опыт работы со структурой госкорпорации "Кит финанс" уже был. Вместе с сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова Петром Белай запустил интернет-сервис "Тендертех". Площадку для тех, кто хочет получить государственный заказ, но не имеет на это средств. Белай и Жуков готовы были предоставить гарантию "Абсолют-банка", который принадлежит фонду "Благосостояние". Не из него ли брались деньги на оплату гарантий? Схема просто фантастическая. И можно предположить, как она работала. Компания-однодневка могла получить гарантию банка по заказу от какой-то государственной компании. Потом договор разрывался и банк выплачивал деньги по гарантии. Если это так, то можно ли подобное назвать откровенными хищениями из банка? А владельцы "Тендертех" еще и процент с этого могли получать? Олег Белай через Серика Ахметова мог поучаствовать и в операции с кипрским брокером Ronin Europe, который попал в скандал с компанией "Лукойл". Ее казначей, по информации The Moscow Post, мог передавать информацию трейдеру-нерезиденту Ronin Europe. А тот покупал валюту у компании по заниженной цене, чем нанес ущерб в 146 млн руб. Эту схему придумал Олег Белай? Сделки были проведены в декабре 2015 г. В то же время осуществлялся и вывод денег из НПФ "Аквилон". Ronin Europe принадлежал "Транснефти", в которой ранее работал Ахметов. Странно, почему Олегом Белаем до сих пор не заинтересовались правоохранительные органы. Однако, возможно, они обратят на него внимание после информации ЦБ о выводе 57 млн руб. из НПФ "Аквилон". А там и до "Абсолют-банка" доберутся да и до самой "Тринфико холддингс". Впереди Олега Белая может ждать очень много интересных событий.