На днях в Москве слушали дело в отношении бывшего финансового менеджера Светлинского ферроникелевого завода ("СФНЗ") Василия Галаганова. Его обвиняют в хищении у омского Эксперт банка свыше 119 млн рублей.
Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post в Оренбургской области, в схеме могли быть задействованы куда более серьёзные люди, которые пока остаются "за ширмой" для следствия.
Схема, которую вырисовывают Галаганову и его сообщникам, выглядит следующим образом: он с товарищами по делу якобы "приискал" две фирмы ООО "СГБ-Факторинг" и ООО "Торговый дом "Промснаб", куда пригласили номинальных директоров, которые должны были подписывать бумаги для получения кредитов с "Эксперт банком".
Далее через эти компании проводились полученные средства, потом они отправлялись на счета другого подконтрольного ООО – "М-Трейд" – под видом договора поставки ширпотреба. Но это не конец. После того, как деньги уходили в "М-Трейд", на них приобретались векселя Сбербанка для их дальнейшей перепродажи "третьим лицам".
Совершенно секретно
Мы решили разобраться, кто же работал в вышеназванных компаниях в период, когда совершались предполагаемые преступления, и наткнулись на очень любопытные вещи. "Торговый дом "Промснаб" с 2018 года находится в учредителях "СФНЗ". А его собственником с ноября 2019 по март 2020 года (Галаганов получил первый кредит в мае 2019 года) был Разуваев Альберт Александрович. Его данные на сервисе "Рупрофайл" скрыты, никаких других бизнесов за ним не записано. Но кое-что указывает на то, что это мог быть совершенно не случайный человек и не номинал.
Фото: Руспрофайл
С большой вероятностью этот человек является сотрудником госкорпорации "Роснефть". Дело в том, что в поисковике первым результатом запроса его ФИО вылезает сайт "Реестра-РН", подконтрольного "Роснефти". Сама ссылка на сайт сейчас не открывается. Вместо него ошибка HTTP 403 Forbidden – это стандартный код ответа HTTP, означающий, что доступ к запрошенному ресурсу запрещен.
Фото: Гугл
Из скудной информации, которую мы можем увидеть, не заходя на сайт, понятно, что Разуваев из Воронежа, или как минимум там работает. Но этого достаточно, чтобы косвенно подтвердить, что тот Разуваев, что владел "Промснабом" – именно он, ведь его сменщик на посту учредителя компании, Голубев Евгений Юрьевич, зарегистрирован в качестве предпринимателя как раз в Воронежской области.
Судя по тому количеству секретности, которым обросла фамилия Разуваева, можно предположить, что ему есть, что скрывать. И, кажется, это как-то может быть связано с хищениями у Эксперт банка? Но слабо верится, что менеджер мог самостоятельно не только убрать данные из "Руспрофайла", но и подчистить информацию о менеджере на официальном сайте структуры "Роснефти". И здесь уже встаёт вопрос о роли во всей этой истории самого главы госкомпании Игоря Сечина.
Офшоры и Газетин
Давайте разбираться дальше. У "СГБ-Факторинг" с 2017 года учредители не менялись, правда формально все они покинули компанию почти сразу, как пришли. Видимо, заблаговременно решили спрятаться от правосудия. Итак, в 2017 году учредителями фирмы стали Головенченко Степан Сергеевич и офшорная компания "ОРТОИНВЕСТ ЛИМИТЕД ПАРТНЕРШИП" (Канада). Нам удалось найти похожую по названию (ОРТОИНВЕСТ ЛИМИТЕД) фирму в Великобритании. Она принадлежит пяти лицам, одно из которых - FYNEL LIMITED, зарегистрированное на Кипре, оформлено на Рут Нейдхарт. В расследовании BBC эту даму связывают с российской олигархией, пишут, что она держит их активы.
Внимание на себя обращает также учредитель, пришедший в компанию "СБГ-Факторинг" до вышеназванных офшора и физлица - Газетин Егор Александрович. Он же – бывший гендиректор ЗАО "Региональная факторинговая компания" в структуре банковской группы ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР), работал на руководящих позициях в РЖДшной "КИТ Финанс Инвестиционный банк" и "Финтендер". Сейчас Газетин руководит компанией "Докплат", занимающейся разработкой компьютерного ПО.
Егор Газетин. Фото: https://futurebanking.ru/post/3741
В биографии предпринимателя есть ниточка к Игорю Ивановичу Сечину. Дело в том, что ВБРР, где работал Газетин, как раз контролируют структуры "Роснефти". К слову, банк однажды выдал кредит компании "Росток" под личное поручительство авторитетного предпринимателя Ильи Трабера, о чём подробно писал 47.news. Но это уже совсем другая история, хоть и показывающая главу госкорпорации в не совсем привычном свете софитов и камер государственных телеканалов.
Что касается самого "СФНЗ", то фирма сейчас зарегистрирована по большей части на офшор из Соединённого королевства, оформленный на номиналов – "ФОКСБРИДЖ КОММЕРШИАЛ ЛЛП". Ранее "СФНЗ" принадлежал ПАЕВОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ "ДЕЛАМЕЕР" из Эстонии и шведскому "МАЙНИНГ ИНВЕСТМЕНТС". И хотя бенефициары этих компаний нам не известны, кое-что найти удалось.
А банкир-то "голый"!
Здесь хочется остановиться на другой стороне дела о хищении 119 млн рублей. Эксперт банк, надо сказать, вскоре после того, как его "ограбили", был ликвидирован. ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации. Проверка тогда выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также банк уличили в проведении сомнительных операций с иностранной наличной валютой.
Его основным акционером был Роман Стройков – бизнесмен из Эстонии, которому вменяли отмывание денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. Были и другие истории, о которых мы довольно подробно рассказывали в расследовании "Великий комбинатор" Роман Стройков, или Почем "электровеники" для судьи Кондрат".
Он мог быть знаком с крупными нефтяниками лично, ведь раньше сеть компаний Стройкова занималась продажей нефтепродуктов, которыми на самом деле торговала "Транснефть" – об этом писала "Новая газета". А ещё сам Эксперт банк обслуживал "дочку" этой госкорпорации.
Почему-то никто не задается вопросом – а не был ли Стройков в сговоре с Галагановым и Ко накануне краха российского банка? Тем более, что сам Галаганов, к слову, является гражданином Эстонии.
Роман Стройков. Фото: http://www.moscow-post.com/economics/velikij-kombinator-roman-strojkov-ili-pochem-elektroveniki-dlya-sudi-kondrat-38310/
В 2013 году "Ведомости" написали, что Стройкова подозревали в хищении 31 млн руб. Как рассказывали журналисты, "эти деньги были выделены из бюджета на ремонт и содержание федеральной автотрассы Москва - Астрахань. По версии следствия, Стройков был одним из организаторов преступной схемы, он координировал действия всех соучастников и подконтрольных коммерческих фирм".
При этом в конце статьи есть постскриптум о том, что Стройков уже в 2021 году прислал в "Ведомости" документы о том, что он не является и никогда не являлся подозреваемым по уголовному делу, не был в федеральном розыске, ему никогда не предъявлялось обвинение и не избиралась мера пресечения. Честно сказать, верится в это слабо. Особенно с учётом того, что, готовя публикацию, газета ссылалась на официальный релиз МВД.
Зато есть подозрения, что у Стройкова достаточно денег и есть высокие покровители, чтобы как Разуваев, "пропасть из гугла".
Кстати, в Эстонии Стройков ведёт бизнес по поставке электроники из Юго-Восточной Азии. Здесь невольно вспоминается Егор Газетин, который как раз работает в сфере компьютерного ПО. Очередная косвенная связь.
Но есть и более очевидная. Как писала "Новая газета", Стройкову принадлежал завод "Зенча". Этот завод когда-то руководил "ТД им. Суворова А.В." А он, в свою очередь, является бенефициаром Буруктальского никелевого завода. До 2016 года ему принадлежало ООО "МИГ". Одним из топ-менеджеров "МИГа" был Андрей Андрюшкин. В период с апреля по октябрь 2019 года, как раз когда брались кредиты Галагановым, он возглавлял "Промснаб". Можно почти наверняка утверждать, что Андрюшкин – человек Стройкова. А значит последний скорее всего замешан в выводе денег из "Эксперт банка". Да и какой хозяин стал бы молчать, когда грабят его детище?
"Промснаб" и "СГБ-Факторинг" сейчас в процедуре банкротства, в том числе и по заявлению Экспо банка. То есть их активы вполне могут достаться "пострадавшему". Складывается ощущение, что главные действующие лица всей схемы обладают нужным влиянием, чтобы уйти от ответственности, выставив на передний план обычных "стрелочников". А реальные вопросы стоит задать людям, близким к Игорю Ивановичу Сечину, а то и ему самому, и банкиру из Эстонии.