"Тетровизор" показал Юшваева, Якобашвили, Босова и Гаврилова

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 29 марта с.г. генерального директора компании Группа "Ист Инвест" Илью Гаврилова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Защита Ильи Гаврилова заявила, что обжалует арест. Напомним, что несколькими днями раньше Тверской суд заключил под стражу генерального директора группы компаний "Объединенная транспортная корпорация "Давида Тетро, подельника господина Гаврилова.

По всей видимости, список таких крутых бизнесменов может быть расширен?

Экс-банкир неоднократно выезжал за границу, где, вероятно, имеет нехилую недвижимость. А это значит, что Гаврилов может легко скрыться от суда и следствия.

Илья Гаврилов замечен также в тесной дружбе с "авторитетными" бизнесменами - Давидом Якобашвили и Гавриилом Юшваевым. И эта "дружба" ведет в резиденцию губернатора Московской губернии Андрея Воробьева. Да не может быть!

Получается, что в сети пошла очень крупная рыба? И кого могут взять за жабры у же в ближайшее время, учитывая тот факт, что "обчищенный" Новикомбанк принадлежит структурам генерала Чемезова, генерального директора ГК "Ростех"?

В этом пытается разобраться корреспондент The Moscow Post.

Откаты в Абсолют Банке

Верно говорят: как веревочке ни виться, а конец все равно будет!

На каждого из "авторитетных" бизнесменов, упомянутых выше, бесспорно, есть весомые досье.

Источник The Moscow Post сообщил такой вот любопытный факт. Оказывается, Давид Тетро до получения кредитов из Новикомбанка, в 2013 -2014 гг. брал кредиты в Абсолют Банке на якобы развитие Белгородского НПЗ у Андрея Дегтярева, соответственно за не красивые глаза Дегтярева.

Но Служба безопасности Абсолют Банка вовремя поняла, что Давид Тетро - банальный кидала. И именно Служба безопасности Абсолют Банка поставила условие г-ну Тетро: вернуть кредиты. И быстро! Именно это Давид Тетро и сделал, видимо, с первой космической скоростью, взяв другие кредиты в Новикомбанке Сергея Чемезова.

По словам источников из Абсолют Банка, откаты для Андрея Дегтярева, Татьяны Ушковой ( председатель правления банка ) и др. составляли цифры с 6 "нулями".

Получается, Служба безопасности у господина Чемезова работает плохо, раз не разглядела в господине Тетро примитивного афериста? И дала сумасшедший кредит, который теперь приходится выцарапывать с помощью следственных органов?

Тетро привел к Гаврилову?

The Moscow Post как в воду глядели, когда несколько дней назад сообщили, арест гендиректора компании "ОТК "Давида Тетро может привести следователей к экс-банкиру Илье Гаврилову, который в свою очередь может привести силовиков к Дмитрию Босову

Генеральный директор ООО "Объединенной транспортной корпорации" Давид Тетро, арестованный за хищения у "Новикомбанка" 8 млрд. рублей, может дать показания на бывшего банкира Илью Гаврилова, поскольку господин Тетро мог быть тесно связан и с Ильей Гавриловым, и Гавриилом Юшваевым, и Михаилом Абызовым, и Дмитрием Босовым.

Напомним и про такой непримечательный, казалось бы, факт: сразу после ареста Давида Тетро стало известно, что Яковлевский районный суд Белгородской области оправдал гендиректора ООО "Белгородский нефтеперарбатывающий завод" Олега Майорова. Г-на Майорова обвиняли в неуплате 9 млн. рублей зарплаты.

Авторитетный бизнесмен Гавриил Юшваев

Соучредитель ООО "Фингрупп" – ООО "Белнефтехим", владельцем которого до декабря прошлого года являлся Алексей Осипов. По слухам, он – человек Ильи Гаврилова, у которого в последнее время в офисе по адресу, Земледельческий переулок, дом 14/17 часто бывал и Давид Тетро.

Гендиректором одной из компаний Гаврилова – ЗАО "Сибинтерстрой" до 2016 года являлся Андрей Осипов. Вместе с Осиповым он был учредителем ООО "КП Девелопмент". Это ООО тоже находится по адресу: Земледельческий переулок, дом 14/17. Совпадение с адресом офиса Гаврилова это чистая случайность?

У компании совсем тусклые финансовые результаты. При выручке в 5.3 млн руб. убыток – 12 млн руб., стоимость – (-12 млн руб.). Это может свидетельствовать о том, что "бабосики" выводились, дабы уклониться от выплаты налогов?

В одной из компаний – ООО "Пангро" – в которой Андрей Осипов – учредитель, Илья Гаврилов занимал должность гендиректора. Так что отец и сын Тетруашвили, братья Осиповы и Гаврилов, видимо, очень тесно связаны. Напомним, что еще не так давно г-н Гаврилов он был председателем правления ФДБ-банка. И, по слухам, он как будто бы был владельцем банков"Развитие" и "Еврокредит". У всех этих кредитных учреждений в 2015 г. была отозвана лицензия.

Большая "черная "дыра" тогда составила 5.5 млрд. рублей.

Связь с Таганской ОПГ?

Но как г-н Гаврилов и его подельники могут быть связаны с Таганской ОПГ?

Вспомним некие знаменательные события. В марте 2017 года был заочно арестован Владимир Греков, бывший член Совета директоров ОА "Универмаг Москва". И следователи закономерно считали Грекова авторитетным представителем Таганской ОПГ. Именно эта ОПГ была причастна к захватам земельных участков в Москве, а также к убийству генерального директора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева.

Скорее всего, показания на Владимира Грековаа дали другие представители Таганской ОПГ – Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович. Эта пара была арестована в начале 2018 года. И следователи уже выяснили, что Рабинович вместе с Грековым мог принимать участие в рейдерском захвате ОА "Универмаг Москва". Некие подробности сообщал "Коммерсант".

И Жирноклеев, и Рабинович фигурировали в расследовании испанских правоохранителей в 2014-2016 гг. И не только они. Якобы в этих документах фигурировали банкир Илья Гаврилов, бизнесмен Гавриил Юшваев и тогда еще заместитель председателя Центробанка Александр Торшин.

Бывший заместитель председателя ЦБ Александр Торшин ( в центре)

Торшин осуществлял политическое прикрытие ОПГ, Юшваев – криминальное, а г-н Гаврилов – банковское?

Возможно, что именно через банки Ильи Гаврилова отмывались как криминальные деньги, так и осуществлялись проводки структур его партнеров Тетруашвили и Осиповых. Для самого Гаврилова потеря банков прошла без депрессии: экс-банкира мог прикрыть всесильный Александр Торшин.

Кто вы, губернатор Воробьев?

Идем дальше. 21 апреля 2019 года в администрацию Барвихинского поселения, включенного в Одинцовский округ, пришли голосовать губернатор Андрей Воробьев и бизнесмен Тимофей Клиновский. Кстати. г-н Клиновский является одним из крупнейших землевладельцев Подмосковья. Еще он тесно связан с Гавриилом Юшваевым, который провел в тюрьмах 9 лет. В узких кругах он известен как Гарик Махачкала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Говорят, что Тимофей Клиновский мог быть участником Ореховской ОПГ. Однако из подозрений дело не сошьешь. И подозрения остаются лишь поводом для размышления. Сегодня господин Клиновский – известный бизнесмен, ко всему прочему, он родственник бывшего премьера Михаила Касьянова, потому что сын Клиновского - Андрей - женат на дочери Касьянова - Наталье.

Но о Клиновском в Одинцовском районе ходят легенды, потому что тут очень дорогая земля. И простым людям тут ничего не светит. Но можно ли хозяйничать на этих землях без разрешения губернатора Воробьева?

Напомним, что еще 6 лет назад местным царьком был некий Александр Гладышев. Именно он руководил с 1991 года Одинцовским районом. Тимофей Клиновский был тогда рядовым бизнесменом, который выполнял все прихоти господина Гладышева. По всей видимости, еще тогда, более 20 лет назад, Гладышев, видимо, "делил" земли, а Клиновский эти земли распродавал.

Тимофей Клиновский

Г-н Клиновский со временем набрал нужных связей. И решил избавиться от надоевшего патрона Гладышева. И помог в этом Клиновскому Гавриил Юшваев : в ту пору он был одним из клиентов Тимофея Клиновского.

Немалую роль сыграло и то, что у Гладышева не сложились отношения с новым губернатором Воробьевым.

Тимофей Клиновский (в центре) со своим родственником Михаилом Касьяновым

Кстати, многолетним партнером Гавриила Юшваева был Давид Якобашвили. Они оба были соучредителями компании "Вимм-Билль-Данн". Более того, Якобашвили женился на племяннице Юшваева: и эти двое тоже породнились!

Андрей Клиновский, зять Михаила Касьянова

К слову, Давид Якобашвили раньше вел размеренную жизнь обывателя, пока не открыл в Москве на Чистых прудах элитный салон красоты "Женьшень". В нем работала Ольга Жлобинская, будущая жена Сергея Тимофеева, кличка "Сильвестр". Тимофеев был убит еще в 1994 году. Сильвестра считали лидером Ореховской ОПГ.

Гавриил Юшваев (слева) и Давид Якобашвили

Эта информация, безусловно, не является обвинением Якобашвили в связях с криминальным миром, однако весь их общий с Юшваевым бизнес находился тяготел к теневой сфере, будь то игорные заведения или прегонка дорогих иномарок. И еще Юшваев и Якобашвили были совладельцами известного ночного клуба "Метелица".

Хорошо засветился Юшваев осенью 2017 года: он тогда прибыл в башню "Око" на некие торжества. На банкете было много "авторитетных" бизнесменов. Позже случилась перестрелка между охранниками Юшваева и бойцами Росгвардии: в перестрелке один человек был убит, а шестеро получили ранения.

Наверное, все-таки нельзя так просто верить слухам и подозревать Гавриила Юшваева, Давида Якобашвили и Тимофея Клиновского в связях с криминальным миром? Если бы это было так, то племянник Андрея Воробьева Артем Воробьев никогда бы не занимал должность гендиректора в фирме "Раздоры Сити", где его партнерами были Гавриил Юшваев, Давид Якобашвили, да еще и Сергей Матвиенко. Неужели это просто однофамилец спикера Валентины Матвиенко?

Фирма"Раздоры Сити" была ликвидирована в 2013 году, когда семья Воробьевых после губернаторских выборов стала избавляться от своих активов. Учредителем фирмы выступало ООО "ГК Гранд Лэнд", а его 100% владельцем была Людмила Воробьева... Неужели однофамилица губернатора?

Известно, что у губернатора Подмосковья есть брат -Максим Воробьев, который тоже не чурается бизнеса. У него есть "скромная" компания "Самолет девелопмент". И не так давно у этого "самолета" обнаружился новый партнер: это Тимур Клиновский, сын Тимофея Клиновского. Об этом сообщал "Коммерсант".

Добавим на полях, что Клиновский-старший известен еще и тем, что в 1999 году стал совладельцем ЗАО "Агропромышленный комплекс "Горки-2"", на балансе которого находилось около 10 тыс. га сельхозземель в Жуковке и Барвихе. В 2010 году крупные пакеты акций "Горок-2" перешли бывшим акционерам "Вимм-Билль-Данна" Гаврилу Юшваеву (около 35%) и Давиду Якобашвили (почти 20%).

И еще Тимофей Клиновский попадал и в криминальные сводки как жертва покушения: несколько лет назад его пытались взорвать в Одинцовском районе. Но, по всей видимости, Тимофей Клиновский родился "в рубашке": он остался жив.

На арене - Босов

Но, как теперь выясняется, г-н Гаврилов может быть связан прочными нитями не только с Давидом Тетро, Гавриилом Юшваевым, Тимофеем Клиновским, Давидом Якобашвили... У бывшего банкира, похоже, есть такие же тесные связи с угольным олигархом Дмитрием Босовым и бывшим министром Михаилом Абызовым. Ибо и Босов, и Абызов, похоже, также связаны с Таганской ОПГ. Об этом подробно пишет The Moscow Post.

Итак, "Разрез Кийзасский", принадлежащий Дмитрию Босову и Михаилу Абызову, подал в мае 2019 года 3 иска к компании "Углетранс" на сумму 1 млрд руб. А перед этим получил от этой компании 13 исков .

"Углетранс" - молодая компания, созданная 25 апреля 2016 г., но со старыми корнями. Предшественником этой конторы считается "Торгово-промышленный союз" (ТПС). Он был зарегистрирован в Новосибирске в 2007 году. И, по всей видимости, мог быть связан со структурами экс-министра Абызова. Именно Абызову принадлежала и компания "Новосибирскэнерго". В 2004 году она была преобразована в "СИБЭКО", а в 2018 г. продана Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко.

А учредители"Углетранса" - Андрей Филиппов (80%) и Илья Гаврилов (20%). В ТПС, ликвидированном в ноябре 2017 г., учредителями были некие Андрей Филиппов (66.67%) и Олег Томилов (33.33%).

Вообще г-н Гаврилов был руководителем 7 и учредителем 9 контор. И часть из них обреталась по одному и тому же адресу: Москва, Земледельческий переулок, дом 14/17. По этому же адресу зарегистрирована и компания "Майнинг групп" Олега Томилова. Компания создана в 2018 году, она занимается добычей и обогащением угля.

В "записанных" компаниях была у Ильи Гаврилова и ООО "Углетранс". За последний год ее прибыль выросла со 192 млн руб. до 2.4 млрд. руб. Эти деньги могли выводиться через другие структуры Гаврилова. Компания была тесно связана Михаилом Абызовым и Дмитрием Босовым.

Получается, что "Углетранс" может иметь и московские "корни"? И они очень бы заинтересовали следственные органы, потому как деньги из этой конторы могли выводиться тоже через фирмы Ильи Гаврилова. Для того, чтобы это понять, достаточно посмотреть на результаты их финансовой деятельности.

Группа "Ист-Инвест", в которой 39.5% принадлежит фирме с Британских Виргинских островов "Эванс Инвест Лтд", много лет работала без прибыли, что может свидетельствовать о том, что из нее выводились деньги или она уклонялась от налогов. Точно также работала и соучредитель "Ист-Инвест" ЗОА "Сибинтерстрой", в котором Гаврилову принадлежало 80%.

Структура Дмитрия Босова "Арктическая горная компания" и "Углетранс" якобы были партнерами по транспортировке угля, который отгружался под видом крупных проб. В какой-то момент, видимо, деньги не поделили и начали забрасывать друг друга исками. А случилось это почти сразу после ареста Абызова. Его задержали в марте 2019 года . И за 60 дней "Углетранс" подал 6 исков "Разрезу Кийзасский", в котором имеют свои доли Абызов и Босов.

В мае 2019 года разрез подал 3 иска на 1 млрд руб.

Мировое соглашение было заключено в сентябре. Стороны подтвердили погашение задолженности путем взаимозачетов по договорам на 19.5 млн руб., 56.8 млн руб. и 3.5 млн руб. "Разрез Кийзасский" отказался от взыскания основного долга и процентов.

Перед заключением соглашения Дмитрий Босов как будто быв продал часть своего угольного бизнеса Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. Последний, по слухам, может быть главным "счетоводом" Измайловской ОПГ.

В общем, там - Таганская ОПГ, тут - Измайловская...

Напомним, что до 2015 года Гаврилов был владельцем ФДБ-банка.

В 2016 году сайт "Банки" разместил информацию, что ФДБ-банк пытался скрыть вывод активов на сумму 4.3 млрд. рублей. ЦБ признал это уголовно наказуемым действием. И направил документы в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. Однако, никаких последствий это для банкира Гаврилова не имело. Опять помогли всемогущие покровители?

Но нынче что-то сломалось, раз и Тетро, и Гаврилов уже "отдыхают" в СИЗО? Еще раньше туда залетел экс-министр Абызов.

Что же дальше? Кто следующий на посадку?