Судейский подряд: над головой Шульгинова сгущаются тучи?

The Moscow Post продолжает анализировать документы, поступившие в рамках уголовного дела экс-замглавы Минэнерго РФ и экс-главы ФГБУ "РЭА" Минэнерго России Анатолия Тихонова со-товарищи, чью судьбу решает суд. В этот раз в истории оказались замешаны возможные иностранные родственники российской судьи, что вела некоторые дела, связанные с историей о хищении средств на ГИС ТЭК, а также любопытнейший поставщик по госконтрактам Минэнерго РФ. Над головой министра Шульгинова сгущаются тучи? Подробности в материале корреспондент The Moscow Post.

Напомним, в прошлых материалах The Moscow Post рассказал об основных фигурантах, так называемого "дела Тихонова", в числе которого оказалась и супруга чиновника - Валерия Коваленко (вероятно, гражданка Швейцарии). Отметились в этом деле и другие сотрудники ведомства, в том числе и Роман Щербов, с привлечения к ответственности, которого и начали раскручивать всю цепочку.

Щербов был осуждён за многомиллионный "откат" с одного из участников тендера на поставку системы хранения данных для проекта ГИС ТЭК - с ООО "Информационные системы связи и безопасности" (ООО "ИССБ"). Ранее в материале The Moscow Post о банкротстве "ИССБ" по инициативе РЭА мы приоткрывали некоторую завесу над связями судей, которые слушали связанные с этим делом иски, - Ларисе Кравчук и Юлии Скачковой. Именно об их возможных колоритных связях пойдёт речь в новом материале.

Ранее при анализе оплаты за парковку автомобиля со спецталоном, который, по открытым данным, числился за Ларисой Кравчук (полной тёзкой судьи), мы вышли на связи с адвокатской компанией. Среди её работников оказался Виталий Шакин, ранее работавший следователем в органах МВД РФ. По совместительству Шакин в судебных процессах с участием ИССБ, когда с него требовали вернуть деньги за поставленное за ГИС ТЭК оборудование, выступал как представитель Минэнерго и подконтрольного ему РЭА. Это само по себе наводит на мысль о конфликте интересов, если судья, ведущая дело, связана с одной из сторон.

Но на этом примечательные связи владелицы автомобиля со спецталоном не закончились.

О связях Кравчук

При анализе очередного талона на оплату парковки автомобиля, который на тот момент числился за полной тёзкой судьи Ларисы Кравчук, выяснилось, что один из телефонов, указанный в нём, может использоваться тремя физлицами. В их числе - некие Александр Бабин, Владимир Бахарев и Лада Барышева.

Фото: предоставлено информатором

По данным "Руспрофайл", некая Лада Барышева, Александр Бабин были владельцами финансового ООО "Рост Кредитование", которое работало в Москве с 2011 по 2016 год. Среди совладельцев этой компании также присутствовал Сергей Барышев, который также являлся директором фирмы. Ладе Барышевой, чей телефон фигурировал в парковочном талоне Ларисы Кравчук (тёзки судьи), Сергей Барышев явно приходится родственником. Возможно, родным братом, так как у них одинаковые отчества.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Вот этот г-н Барышев и представляет интерес. Он является руководителем ООО "Углеэнергоресурс", которым владеет Карина Чхаидзе-Ортис и ООО "Стройинвестресурс" Андрея Гаркавенко.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Ранее в числе владельцев "Углеэнергоресурса" также было ООО "Проводник-2000", среди собственников которого отметился Владимир Чхаидзе, с которым у Карины Чхаидзе-Ортис одинаковое отчество.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

До 2021 года в числе учредителей некоего Страхового акционерного общества "Геополис" числились пара компаний Владимира Чхаидзе и само ООО "Углеэнергоресурс". Последнее было акционером и на конец 2022 года.

Фото: https://www.geopolis.ru/

САО "Геополис" в первую очередь интересно тем, что это любимый подрядчик Минэнерго России. Крепкие взаимоотношения с министерством Шульгинова (а до него, то есть до 2020 года, друга Тихонова - Новака, ныне вице-премьера) с 2011 по 2022 год принесли САО 3,2 млрд рублей и это только по 13 госконтрактам на услуги по дополнительному пенсионному обеспечению нескольких тысяч работников.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Доля поступлений средств от министерства, если сравнить общие финансовые итоги САО, является существенной в общем "котле". Например, контракт от 2022 года с Минэнерго принёс фирме более 377,18 млн рублей, в 2021 году - более 353 млн рублей, а в 2020 году - свыше 0,5 млрд рублей.

Фото: https://www.geopolis.ru/

Ещё один интересный факт - у САО среди прочих активов есть и облигации правительства РФ. Впрочем, после такой крепкой "дружбы" с Минэнерго это даже не удивляет.

Кроме того, контракты, как минимум за последние три года, с "Геополисом" были заключены по схеме - "закупка вследствие признания несостоявшимся открытого конкурса в электронной форме по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, пункте 6 части 3, пункте 2 части 4, части 7 статьи 52 Федерального закона". То есть поступала заявка лишь от САО "Геополис" и с нею же по максимальной цене подписывался контракт (ведь конкуренции-то не было). А не потому ли, что требования к участнику подходили лишь к этой, определенной компании? Тут, пожалуй, есть что проверить ФАС России.

В этой истории интересна и персоналия Владимира Чхаидзе. Помимо того, что он является директором АО "Мосстройвозрождение", созданного распоряжением правительства Москвы, но и может быть связан с депутатом Госдумы ряда созывов Глебом Хором. В частности, у Чхаидзе был общий актив - ООО ИК "Город" с Натальей Хор.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

А то, что последняя не просто однофамилица, говорит её общий актив с Хором Глебом Яковлевичем - ООО ИФК "ДАН". Этот Хор находится под санкциями ЕС, США и прочих стран, что косвенно подтверждает, что речь идёт именно о депутате. Также о связях Чхаидзе с Хором ранее сообщало издание "Бизнес-Вектор". О Хоре также много рассказывал The Moscow Post.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Нельзя оставить также без внимания и тот факт, что у Натальи Хор есть общий актив - ООО "ЮВА" - с Алексеем Дмитриевичем Козаком - полным тёзкой сына замглавы администрации президента Дмитрия Козака (бывший замглавы правительства РФ). Вместе с Козаком в состав правительства входил и Новак - тогда глава Минэнерго РФ и начальник погоревшего на ГИС ТЭК Тихонова.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Также в число владельцев "ЮВА" входит Юрий Ермаков. По данным "Руспрофайл", Ермаков - председатель Совета депутатов Раменского городского округа Московской области.

Фото: https://www.rusprofile.ru

У судьи Скачковой муж и дети - граждане Канады?

Не менее примечательна и Юлия Скачкова - полная тёзка ещё одной судьи арбитража, слушавшей один из эпизодов, составляющих "дело Тихонова".

По открытым данным, некая Юлия Скачкова в начале 2000-х проживала на улице Гашека и вместе с нею проживал некий гражданин Канады Осман Росс - уроженец Казахстана. У четы также числились двое детей с международными именами Давид и Марк. Видимо, чтобы удачнее адаптироваться в Канаде, в случае чего?

Фото: предоставлено информатором

Как сообщал сайт "Панамское досье", некий канадец - Mr. Osman ROTH имеет отношение к двум иностранным юрлицам - LILACS INVESTMENTS GROUP S.A. и FRESIA GLOBAL TRADING S.A с пропиской в Панаме - офшоре, где успешно можно скрыть бенефициаров. Агентом обоих фирм являлась компания Mossack Fonseca. Про последнюю в 2018 году Forbes сообщал, что международная юрфирма, 40 лет хранившая тайны миллиардеров и политиков по всему миру, бесславно завершила свой путь, не пережив "панамского скандала". То есть публикации конфиденциальных документов клиентов компании.

Фото: https://offshoreleaks.icij.org/

Как сообщало РБК в 2018 году, при проверке "панамского досье" Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тысячи компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам, министрам и губернаторам, и сомнительные операции на 5 млрд рублей. А уже в 2021 году в продолжении "панамского досье" газета "Версия" сообщала, что в разоблачительных материалах упоминалась как владелица компании с Виргинских островов Delima Services Limited (фирма владела одной из самых дорогих яхт) некая Анастасия Игнатова - тёзка падчерицы главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Там же фигурировали и другие тёзки близких Чемезову людей. О "Ростехе" в связке с канадцем Россом мы ещё поговорим далее.

На другом сайте, за неким Osman Roth также числится руководство фирмой в Канаде - CANADA INC., руководителем которой также выступала, судя по всему, или гражданка России, или уроженка РФ - некая Lyudmila Prokopenko.

Фото: https://opencorporates.com/

Данные Османа Росса также встречаются и в едином госреестре юрлиц России, но назвать бизнес удачным нельзя. До 2020 года некий Осман Росс был соучредителем строительного ООО "Спайси". Среди бизнес-парнёров по этой фирме, которая до 2022 года позиционировалась как рекламная, был некий Виталий Курдюмов. На сайте компании Spicy есть тёзка Курдюмова, о котором говорится, что он в 90-х открыл представительство DDB в Казахстане, а с 2000-х работал в Канаде в различных международных компаниях, включая General Electric и CitiBank. Он же получил опыт работы на рынках США, Мексики, Чили. Интересные совпадения. С учётом, что Росс — уроженец Казахстана и проживает в Канаде.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

Снова Османа Росса мы встречаем как сотрудника ООО "Грамотное дело" (консультанта-эксперта). На сайте компании сообщается, что Росс руководил строительной компанией в Торонто (Канада), координировал проект по возведению частных домов в Ленобласти из материалов, поставляемых с заводов США и Канады. Там же уточнялось, что в 2012 году он основал компанию в России, которая строила высотные здания в Краснодаре как субподрядчик. К сожалению, названия не приводится, а в ЕГРЮЛ за Россом никаких подобных активов не числится. Но есть любопытнейшее уточнение о том, что Росс "с 2022 года расширил возможности своего бизнеса и занимается теперь также строительством частных домов в странах Балтии". А вот тут-то мы вспомним судью Скачкову, которая является полной тёзкой супруги некоего Османа Росса.

Судя по декларации о доходах за 2021 год, у российской судьи в собственности были квартира и доля в земельном участке в Латвии, а также доля в праве на нежилое помещение там же. Латвия как раз таки те самые "страны Балтии", а доля в праве на землю может говорить о планах возведения частного дома.

Декларации судей за 2022 год не обнародованы, но хотелось бы знать, насколько в свете последних событий, подобные активы в не дружественной России стране, допустимы для судьи арбитража? А, если ещё и супруга гражданина Канады Османа Росса не просто тёзка судьи, то вопросов становится ещё больше. Вплоть до компетенции квалификационной коллегии, пожалуй.

Фото: http://msk.arbitr.ru

Но вернёмся к г-ну Россу.

Компания "Грамотное дело", в которой, судя по всему, до сих пор работает Росс, тоже весьма не проста. Среди её сотрудников, судя по сайту, много выходцев из госкорпорации "Ростех" и других госкомпаний, госучреждений. Например, Татьяна Скорик ранее была гендиректором АО "Национальный экологический оператор" Ростеха, также работала в ростеховском ОАО "УК Объединенная Двигателестроительная корпорация". Олег Скорик, который также числится партнёром в фирме, был исполнительным директором международного холдинга - партнера "Ростеха" и членом правления ОАО "Объединённая авиастроительная корпорация". А вот Юрий Мисолин, как утверждается на сайте, в качестве топ-менеджера осуществлял проектное управление и развитие технологических проектов Минэкономразвития/Минрегионразвития.

Среди партнёров компании также Дмитрий Медников - ранее заместитель генерального директора ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и председатель совета директоров АО "Цифровое телевидение", а среди консультантов - Владимир Арефьев, ранее занимавший пост главы управления проектно-изыскательских работ ФГУП ГСУ ФСИН России и советника директора ФГУП ГСУ ФСИН России, Борис Максимов - ранее советник министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Юлия Витюк - бывший советник министра экономики и инфраструктуры и позднее — председателя парламента Молдавии.

Там же и Анна Манахова, которая ранее занимала должность руководителя департамента внешних коммуникаций в проекте "Росмолодежь" администрации президента (АНО "Центр развития культурных инициатив") и возглавляла службы информации и связей с общественностью в госкорпорации "Ростех".

Директор из "Ростеха"

Замыкает список ещё один выходец из "Ростеха" - гендиректор "Грамотного дела" Андрей Давыдов, который работал в "дочернем" активе госкорпорации - ООО "РТ- Глобальные ресурсы", а также был ведущим специалистом торгового представительства РФ в Анкаре Министерства экономического развития и торговли РФ.

Стоит также остановиться и на личности директора "Грамотного дела" Давыдове, который также владеет с не давних пор тремя компаниями. Причём две из них демонстрируют экономическое "чудо" практически. Так, продовольственно-торговое ООО "ПВТ", созданное в 2021 году, в котором всего один сотрудник (вероятно, сам директор), вдруг по итогам 2022 года получает выручку в 924 млн рублей против 162 млн рублей в год создания. Досталась фирма Давыдову от некоего никому неизвестного Павла Земскова. Схожая картина наблюдалась и по ООО "Полмира" практически с тем же основным видом деятельности. Фирма, перешедшая от ряда физлиц и компании Елены Коваль - ООО "Арт Дайвинг Клуб", за 2022 год принесла выручки 193 млн рублей. Это при том, что в её штате всего-то три сотрудника.

Это ли не экономическое чудо? Буквально на пустом месте фирмы начали приносить астрономические выручки! Хотя постойте-ка. А может это не чудо, а просто отложенные инвестиции от связей по бывшим местам работы нового владельца? Хотя официально компании никаких госконтрактов не от госкорпораций, не от кого-то ещё не получали.

Интересный факт: среди владельцев "Полмира" отметилось ООО "Арт Дайвинг Клуб", которое прописано по адресу квартиры в Москве, и принадлежит Елене Коваль. По этому же адресу прописано и ООО "Теос Гранд", принадлежащее некоему Андрею Колотенко - владельцу юридического ООО "Берг Энд Райз" и экс-совладельцу ООО "Юридическая Фирма "Косенков и Суворов". По данным с сайта "Берг Энд Райз", известно, что Колотенко имел отношения к проектам АФК "Система" олигарха Владимира Евтушенкова.

Фото: https://www.rusprofile.ru

В своей компании Колотенко также руководитель практики "Реструктуризация и банкротство", где присутствует и в качестве партнёра Любовь Якубович - бывший работник налогового органа Москвы, о чём говорится на сайте компании. Не удивимся, если и дела в арбитражах Москвы (как раз его профиль), Колотенко ведёт, пересекаясь с вышеназванными судьями.

Принадлежит же фирма "Грамотное дело", созданная в 2021 году, с января 2023 года некоему Дмитрию Мирону (две дамы с фамилией Мирон также являются сотрудницами компании). До него владельцем был Артемий Золотарев. И бывшего, и нынешнего владельца связывают между собой и иные бизнес-проекты. Например, некое гостиничное ООО "Арт Девелопмент". По ООО "Вкуснее" Мирон также является партнёром Вячеслава Вагина - тёзки депутата Совета депутатов Ступинского района одного из созывов и председателя Совета депутатов муниципального образования "Городское поселение Михнево" одного из прошлых созывов.

А в целом любопытные выходят связи у полных тёзок судей, участвующих в ряде эпизодов "дела Тихонова". То есть можно предположить, что, несмотря на то, что Тихонов в СИЗО, дело его живёт. Неужели, у экс-чиновника в ближайшее время появятся сокамерник или даже сокамерники?