Как сообщает корреспондент The Moscow Post, Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Дело касается двух эпизодов предполагаемой растраты 4 миллиардов рублей, связанных с банком "Интеркоммерц".
В частности, речь идет о покупке двух паромов для Керченской переправы, которую осуществляло подконтрольное Минобороны ООО "Оборонлогистика". Иванов курировал эту организацию в период своего руководства АО "Оборонстрой". Сделка проводилась через гонконгский офшор "Туринвест сервисиз лимитед", который также фигурировал в деле о выводе крупных средств из банка "Интеркоммерц" в 2016 году. В результате Это предприняло банк, позже лишившийся лицензии, а следственные органы начали уголовное разбирательство.
На момент кризиса в банке основными акционерами числились Михаил Малов (около 15,01%), Валерий Гладощук (11,34%), Сергей Седов (10,63%) и другие. Обвиняемым в данном уголовном деле стал председатель правления Александр Бугаевский, владеющий менее 2% акций. Он успел покинуть страну и был найден в Чехии. Бугаевский позже был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка.
Существовала также другая уголовное дело, связанное с обналичиванием средств банка, в котором фигурировали сотрудники организации Антон Чернухин и Алексей Малахаев. Доказано, что они входили в состав организованной преступной группы. Обоим удалось покинуть Россию, и в 2017 году они были заочном осуждены на строгий срок.
Существует ощущение, что упомянутые фигуры, оказавшиеся в поле зрения следствия, могут быть лишь "стрелочниками". Почему же не были подняты вопросы к основному акционеру Михаилу Малу? Очевидно, что бенефициары хищений могли действовать с поддержкой высокопоставленных сотрудников Минобороны, что обеспечивало им значительную политическую защиту.
Сегодня Михаил Малов чувствует себя великолепно и не испытывает никаких опасений. Он является учредителем трех активных компаний, среди которых особенно выделяется ООО "Голденберг Инвест", занимающееся арендой и управлением собственным недвижимым имуществом.
Фото: Rusprofile.ru
В ООО 50% акций принадлежит Малову, еще 40% находятся в собственности его родственницы Марии Маловой, а оставшиеся 10% принадлежат Вадиму Гитлину.
Гитлин является руководителем организации "Росконтроль", которая объединяет несколько коммерческих компаний, занимающихся экспертизой товаров. Деятельность "Росконтроля" вызывала у многих сомнения, подозреваемого в манипуляциях. По данным СМИ, Вадим Гитлин, будучи гражданином Украины, неожиданно получил в 2017 году заграничный паспорт России.
Также сообщается, что реальным организатором "Росконтроля" может быть его старший брат Игорь, который известен участием в громких скандалах в строительной сфере, связанных с его отцом Борисом Гитлиным, владельцем компании "Голденберг".
Эта небольшая организация неожиданно получила несколько выгодных контрактов, но вскоре обанкротилась, оставив долг субподрядчикам, налоговой службе и московским властям на сумму более миллиарда рублей. Вадим Гитлин, будучи директором "Партнер-недвижимость", также стал замешан в скандале, продав два здания на Садовнической улице компании "Технопром". В этой сделке имели место подделки документов и невыплата суммы партнёрам от "Технопрома".
Директор "Росконтроля" Вадим Гитлин. Фото: https://mirtesen.ru/dispute/43974495099/Semeyka-zhulikov-v-soyuze-s-rabotnikami-SMI-sozdala-shantazhnuyu?id=comment-reply43974495099
В апреле 2018 года главное общество с ограниченной ответственностью Гитлиных, известное как "Голденберг", объявило о банкротстве с долгами в размере 1 миллиарда рублей. "Голденберг инвест", зарегистрированная в Москве в 2010 году, занималась строительством и девелоперскими проектами. До 2021 года гендиректором компании был Сергей Моложавый, ранее занимавший должность заместителя министра имущественных отношений РФ с 1997 по 2000 год и один из авторов программы приватизации в стране. После своего ухода из министерства он возглавил ФГУП "Технопромэкспорт".
В июле 2023 года Следственный комитет начал расследование по делу о мошенничестве, в котором фигурировала группа лиц, разработавшая схему захвата всего имущества "Голденберг инвест" путем незаконного отчуждения 50% акций, принадлежащих Игорю Гитлину. Эта компания была единственным акционером офшора "Норс Ист Партнерс Би.Ви.", который контролировал несколько компаний, включая "Голденберг инвест" и "Партнер-Недвижимость", а также имел в своем активе объекты недвижимости.
Группе мошенников удалось получить контроль над активами, включая 99,9% акций "Голденберг инвест" и "Партнер-Недвижимость", а также несколько зданий в Воронеже и Москве.
Следствие предполагает, что данная схема могла осуществляться с помощью высокопоставленных чиновников, предположительно из Минобороны.
Тем не менее, есть основания полагать, что Игорь Гитлин, его отец Борис и их ближайшее окружение были вовлечены в эти действия. На данный момент Игорь Гитлин вновь стал акционером "Голденберг инвест".
Таким образом, активы компании, стоимость которых оценивается в 4 миллиарда рублей, были выведены, а сама компания вернулась к Гитлину, который теперь партнёрствует с семьёй Михаила Малова, мажоритарного акционера обанкротившегося банка "Интеркоммерц".
Интересно, что еще одна из компаний Михаила Малова — "Мышкинская Переправа" — должна владеть паромами для водного транспорта. Возможно, они были приобретены по аналогичной "сомнительной" схеме, как и паромы для Керченской переправы, закупленные Минобороны через "Туринвест сервисиз лимитед". Примечахно, что "Мышкинская переправа" имела контракт с "Газпром Трансгаз Ухта" и активы на 200 миллионов рублей, предположительно для водного пассажирского транспорта.
Таким образом, "Интеркоммерц" и министерская компания "Оборонлогистика" проводили сделки через одни и те же офшоры, а ключевой владелец "Интеркоммерца" оказался связан с семейством Гитлиных. В результате подозревается, что из российского оборонного бюджета были похищены миллиарды рублей.
В настоящее время "Оборонлогистика" испытывает значительные финансовые трудности, её убытки за 2021 год составили 451 миллион рублей, когда у руля компании были Иванов и другие представители команды Шойгу. При этом компания была поставщиком по госконтрактам на сумму 518 миллионов рублей, а её заказчики составили 1,3 миллиарда рублей.
Кто именно сейчас занимает пост генерального директора "Оборонлогистики" неизвестно, но до 2022 года эту роль выполнял Михаил Лукьянов. Ранее организацией управляло АО "Гарнизон", которое также находилось под контролем Иванова. К концу 2018 года компания зафиксировала убытки в размере 43 миллиарда рублей, что наводит на размышления о возможных масштабах хищений в этой структуре.
Фото: Rusprofile.ru
В период с 2018 по 2021 год Лукьянов выступал в качестве учредителя ООО "Сиррус Лайн", специализирующейся на морском грузовом транспорте.
В настоящее время владельцами компании являются "Оборонлогистика" и два физических лица - Имад Вахбе и Павел Юшков. Вахбе ранее возглавлял ликвидированное ООО "Будущее", которое принадлежало Арбашу Юсефу и Хаддаду Мажду Риаду.
Юшков является владельцем и руководителем нескольких мелких коммерческих предприятий, которые могут вызывать вопросы о своей легитимности из-за небольшого уставного капитала в 10 тысяч рублей и отсутствия работников. Условия возникновения этих лиц вокруг подведомственного Минобороны ООО остаются неясными. В начале 2010-х "Оборонлогистикой" руководил Антон Филатов, также назначенный Тимуром Ивановым и Сергеем Шойгу.
До 2022 года Филатов числился учредителем АО "НИИ ССАУ", находящегося в процессе банкротства, а также руководил несколькими другими организациями, включая коммерческое АО "Спецтранслизинг", где он заседал на посту генерального директора во время руководства "Оборонлогистикой". Это создавало потенциальный конфликт интересов, однако правоохранительные органы не проявили к этому интереса.
Таким образом, в деле Тимура Иванова, касающемся закупок паромов для Керченской переправы, могут возникнуть новые фигуры. Чистки в Минобороны приобрели беспрецедентные масштабы. После ареста Иванова под следствием оказались почти все высокопоставленные должностные лица министерства, включая главного кадровика Юрия Кузнецова, главного тыловика Дмитрия Булгакова и многих руководителей подведомственных учреждений, таких как парк "Патриот".
Почти единственным высокопрофильным чиновником Минобороны, который пока не столкнулся с обвинениями, остается экс-заместитель Шойгу Руслан Цаликов. В настоящее время он занимает место в парламенте Тывы и стремится получить статус сенатора для обеспечения своей неприкосновенности.
Руслан Цаликов и Сергей Шойгу. Фото: https://veteran.mil.ru/images/military/military/photo/004SAVX5613.jpg
Напомним, что семья Цаликова управляет крупным бизнесом. Четыре его ребенка являются значительными предпринимателями. К примеру, его дочь Елизавета основала компанию "Тектум", специализирующуюся на производстве спецодежды, которая могла использоваться в Вооруженных силах России и других силовых структурах.
После этого Цаликов остается вне подозрений в коррупции в Минобороны? Возможно, он знает слишком много о Сергее Шойгу.
Если Цаликова задержат, могут быть последствия и для Шойгу? Не поэтому ли предпринимаются усилия, чтобы защитить его от возможных проблем? В таком случае, для обоих потребуется "политическое" решение, и мы надеемся, что оно будет найдено в ближайшее время.