Несомненно, это триллер с элементами хоррора: 13 апреля с.г. в аэропорту Домодедово задержали Сергея Тюленева, автора 12 бестселлеров, который летел с Кипра транзитом через Ереван.
Возможно, пинкертоны что-то напутали? Ан нет: встречали именно его Тюленева Сергея Львовича, гражданина РФ и Кипра.
На острове Афродиты, в Лимассоле Сергей Львович живет уже 26 лет, пишет книги. Но почему "повязали"? И сразу повезли в ОМВД "Беговая", где карты, наконец, открыли: оказывается, еще в сентябре прошлого, 2022 года против С.Л. Тюленева было возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, и растратил 2 млн. 400 тыс. рублей. А "тугрики" эти принадлежали бизнесмену Андрею Северилову.
С г-ном Севериловым была проведена очная ставка… 2 дня писатель Тюленев провел в ИВС.
Андрей Северилов прибыл на встречу на Майбахе с вооруженными телохранителями.
Забегая вперед, отметим, что Сергей Тюленев борется с хорошо организованной международной ОПГ. И в одиночку, не первый год пытается вывести на чистую воду Андрея Северилова, его партнера Михаила Рабиновича. И еще несколько узнаваемых лиц из близкого окружения бывшего министра "без портфеля" Михаила Абызова, который уже не первый год "загорает" в тюрьме.
В захватывающем сюжете разбирался корреспондент The Moscow Post.
"Без меня… меня женили…"
При личном общении с Сергеем Львовичем Тюленевым выяснилось, что с "другом" Андреем Севериловым он знаком много лет, дружили, общались, встречались… И ничего не предвещало большой беды, более того, в незабываемом 2017 году г-н Северилов предложил г-ну Тюленеву заняться туристическим бизнесом, организовать совместную туркомпанию на Кипре.
Ведь Северилов и его партнер Михаил Рабинович являются учредителями холдинговой компании " Да Винчи". И есть у них и контора под названием "Да Винчи трэвел".
Фото: Rusprofile.ru
И Тюленев передал "другу" Северилову свой кипрский паспорт, а потом и весь пакет документов.
И даже предположить бы не мог, что в итоге из этого благого начинания вышло!
В итоге шустрый, как реактор на быстрых нейтронах, Андрей Северилов открыл на кипрский паспорт писателя Тюленева… 15 контор в самых разных углах земного шара!
Документ передан автором письма в The Moscow Post
А что касается выше обозначенной суммы в 2 млн. 400 тыс. рублей – тут своя феерическая история: поскольку Сергей Тюленев - успешный писатель, "друг" Северилов захотел войти и в издательский бизнес, для чего и перечислил в свое время эту сумму на издание книг. Деньги ушли в издательство, в дело.
Но когда Сергей Тюленев вскрыл махинации со своим кипрским паспортом, на Северилова посыпались неприятности, как из рога изобилия, поскольку в процессе распутывания " клубка" афер и мошенничества Тюленев вышел на блестяще организованное преступное сообщество, в которое входят десятки человек. И причем, не только россияне!
300 эрзац-компаний и 3 банка Москвы
"Как говорят документы, которые мы получили с моим адвокатом, - рассказывает Сергей Львович, - Андрей Северилов уже более десяти лет занимается незаконным выводом денег из России. И именно с этой целью он выстроил множество схем, возложив эту работу на свой офис на Кипре. Под его управлением находится более 300 компаний. И за последние годы структуры Северилова через три банка Москвы вывели более 100 млрд. рублей.
Сергею Тюленеву все это стало известно, когда выяснилось, что Андрей Владимирович Северилов включил в свои преступные схемы данные кипрского паспорта Сергея Львовича Тюленева.
"Еще в 2021 году из разных стран мира я стал получать письма и информацию об открытых на моё имя иностранных компаниях, - продолжает наш разговор Сергей Тюленев. - Обратился к адвокату Никосу Клеридису. И тогда и установили факт использования моих паспортных данных преступной группировкой. В отношении лиц, проживающих на Кипре, подано заявление в экономическую полицию Республики Кипр.
Мы установили, что главой преступного сообщества является Андрей Северилов, собственник компаний "Параллель ЮК" и Parallel Legal Consulting.
"Я обратился в суд и полицию Кипра, - продолжает разговор Сергей Львович, - и в ходе расследования получил огромное количество подтверждающих доказательств. Сегодня дело Андрея Северилова находится на личном контроле у министра внутренних дел Республики Кипр"…
Документ передан автором письма в The Moscow Post
Сергей Тюленев счел необходимым направить также всю исчерпывающую информацию в МВД РФ, Федеральную налоговую службу, Центральный банк России, а также в Администрацию Владимира Путина о деятельности крупной международной преступной организации, которую фантастическим образом создал Андрей Северилов.
Документ передан автором письма в The Moscow Post
Но пока все эти обращения ходят по кругу, дело А.В. Северилова живет и процветает.
Документ передан автором письма в The Moscow Post
Говорят, что у этой непрозрачной персоны - паспорт Доминиканской Республики и как будто бы и налоги он платит там же.
А еще один из близких родственников является сотрудником российских правоохранительных органов, поэтому мутной личностью г-на Северилова в большей степени занимаются следственные органы Республики Кипр.
А ведь миллионы – миллиарды продолжают утекать из бюджетных "закромов" Российской Федерации!
"Многодетный" папаша
Сергей Тюленев продолжает свидетельствовать дальше:
"В 2013 году Андрей Северилов открыл на Кипре представительство московских компаний PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED по адресу: Кипр 3032, Limassol 124 Gladstonos Street, The Hawk Building, 1st floor. Сотрудники компании - некие Олег Гончар, Виктория Гончар, Катерина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера и Анастасия Еврипиду - по указанию своего начальника взяли под контроль более 300 офшорных компаний с целью незаконного оборота выведенных из РФ денег, уклонения от уплаты налогов.
Документ передан автором письма в The Moscow Post
Таким образом, это сообщество в целях сокрытия истинных бенефициаров, собственников компаний незаконно открыли на кипрский паспорт Сергея Тюленева компании в Лихтенштейне, Грузии, Дании, в Лондоне, на Виргинских островах, во Флориде…
Документ передан автором письма в The Moscow Post
К слову, Сергей Львович Тюленев никогда не был в Соединенных Штатах Америки, поэтому особенно сильно его удивила деятельность компании, которую на его имя открыли во Флориде.
"Всплытие" Михаила Абызова
Напомним, что в 2019 году был арестован министр "Открытого правительства" Михаил Абызов. Про него общественность уже немного подзабыла, но г-н Абызов тоже проходит в темных делах Андрея Северилова.
И сам бывший министр, и его подельники были обвинены в организации преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе и т.д. Об этом подробно писал РБК.
Бывший министр "без портфеля" Михаил Абызов. Фото: https://iz.ru/1035422/izvestiia/dalshe-dolshe-chem-groziat-mikhailu-abyzovu-novye-obvineniia
Далее, как рассказывает Тюленев, Следственный комитет России уже установил многолетнюю причастность Андрея Северилова к незаконному выводу денег, украденных преступной группой Михаила Абызова из бюджета РФ, которые были выведены на Кипр и в другие офшоры.
"К примеру, это виргинская компания ORIDEN HOLDINGS LIMITED, принадлежащая А. Северилову. Директор – Армандо Вилла Кабрера, адрес – Гладстонос 124, Лимассол является бенефициаром виргинской компании BATIOS HOLDING LIMITED, регистрационный номер 1573689. Директором этой компании тоже является Армандо Вилла Кабрера. Эта фирма была открыта и работала для обеспечения деятельности Михаила Абызова и его подельников".
Напомним также, 26 июня 2020 г. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнес-партнеров Абызова - Владимира Ниязова и Андрея Титаренко в рамках уголовного дела за соучастие в хищении денег, организованных экс-министром.
Сегодня оба этих бизнесмена объявлены в международный розыск. Об этом сообщало радио BFM
"Но Северилов был хорошо осведомлен о судебных решениях в отношении Ниязова и Титаренко, - продолжает свой рассказ Тюленев, - и через созданные им на Кипре структуры, начал скрывать местонахождение Ниязова и Титаренко, которых разыскивает Интерпол. Более того, Северилов создал и обслуживал силами своих сотрудников бизнес Титаренко и Ниязова!"
В.Ниязов проживает по адресу: 7 Kykladon street, Iokastis Court, flat 21, Governors Beach, Pentakomo, 4528, Cyprus.
Конечно, уютнее жить на берегу Средиземного моря, чем париться на нарах, как это уже несколько лет кряду проделывает экс-министр Абызов.
Лимассол, Кипр. Фото: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSK6k5_ojORcJ52SSrFj7LA9DEbGqzpZvW8ELpmr3Xr25aApSnY
Как свидетельствует Сергей Тюленев, г-н Ниязов владеет компанией MAPELOGIO HOLDINGS LIMITED.
А вот обслуживание компании осуществляет Катерина Папаниколау.
Виргинская компания - CUSHENDAL VENTURES LIMITED, UBO – Владимир Ниязов, директор – Катерина Папаниколау, акционер – Анастасия Еврипиду.
Виргинская компания - ALABASTER ASSOCIATES LIMITED, UBO – г-н Ниязов, директор – г-н Титаренко.
Всего кипрский офис компании PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED обслуживает 5 виргинских компаний граждан РФ Владимира Ниязова и Андрея Титаренко, которые находятся в международном розыске.
"Этим преступным сообществом из России выведено 32,5 млрд. рублей", - утверждает Сергей Тюленев.
Куда ж без Рабиновича?
Наконец, добрались еще до одного бизнес-партнера г-на Северилова - до г-на Рабиновича, о деяниях которого сообщалось в самом начале этого расследования.
"Место жительства г-на Рабиновича - Гибралтар, заморская территория Великобритании, - продолжает Сергей Тюленев. – Михаил Данилович Рабинович также владеет компаниями, которые обслуживаются кипрской компанией PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED. Он бенефициар кипрской компании KOHENSON DEVELOPMENT LIMITED, HE213242, Гладстонос 124, Лимассол, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED - секретарь Катерина Папаниколау, директор STEVONA MANAGEMENT LTD Анастасия Еврипиду.
DOLTONBAY LTD, HE190757, адрес Гладстонос 124, Лимассол.
Директор -ПАРАЛЛЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, секретарь - PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, второй директор - STEVONA MANAGEMENT LTD Анастасия Еврипиду".
Документ передан автором письма в The Moscow Post
Итак, вот полный список сообщества:
Олег Гончар – руководитель кипрского офиса PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED (трудится на Кипре, не имея рабочей визы).
Катерина Папаниколау – директор PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.
Армандо Вилла Кабрера – директор и акционер, более 100 компаний, которые обслуживаются в офисе компании PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.
Анастасия Еврипиду – директор PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и директора STEVONA MANAGEMENT LTD, эта компания является директором более 50 компаний, которые обслуживаются в офисе по адресу Гладстонос 124. Лимассол, Хаук Билдинг.
Сергей Тюленев уже подал заявления в центральный офис полиции Кипра, а также в финансовую полицию Кипра MOKAS. В заявлении указаны документы, полученные от российской полиции (УВД Северного АО Москвы) в результате проведенного обыска и изъятия документов в офисе компании "Параллель ЮК" г-на Северилова.
И установлено, что Северилов и сотрудники кипрского офиса выводили из РФ деньги на компании Михаила Рабиновича, компании акционеров "Локо-Банка" компании Михаила Абызова (Ниязову, Титаренко), компании директора ООО "Анжерск Уголь" Николай Костенко и акционера "Анжерск Уголь" Константина Крушинского, владеющего виргинской компанией RED SUN №051454 и лондонской компанией EAST-WEST CARBO LLP Company Number OC437425.
И эта группа продолжает набивать офшорные "карманы".
Как рассказывает Сергей Тюленев, г-н Крушинский купил дом в Монако за 20 млн. евро. Г-н Северилов имеет апартаменты в Риге, а также на острове Кипр, еще дом и квартиры в Москве, а в налоговой инспекции отчитывается о доходе, например, за 2018 год в 1, 5 млн. рублей. В тоже время в анкете бенефициара РЕГЕНСОС банка он указывает доход в – 10,75млн. евро. Но почему же бездействуют налоговые органы РФ?
Почему Центробанк не спешит проверять информацию о " чудачествах" КБ "Локо-банк", хотя все акционеры представлены кипрскими компаниями, которые кучно "прописаны" по одному адресу: Лимассол, Гладстонос, 124?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ