Дело Чувилина
В Тверском райсуде Москвы начался суд над бывшим владельцем хоккейного клуба "Спартак", известным банкиром Петром Чувилиным, экс-сотрудником УФСБ по Москве и Московской области Юрием Ярославцевым и их подельником - неким Исмаиловым. Чувилина и его "соратников" обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Чувилин и его подельники за $5 млн. предложили члену совета директоров банка "Европейский экспресс" Олегу Кузьмину решить проблемы этой финансовой организации с Центробанком и с ФСБ.
Однако господин Кузьмин не поверил "решальщикам" и сам обратился в ФСБ с заявлением о поступившем ему сомнительном предложении. В результате Чувилина арестовали и отдали под суд.
Связь с Якуниным
В ходе судебного процесса выяснилось, что свидетели по делу Петра Чувилина в суд являться не хотят. Более того, возможно, что вскоре экс-владельцу хоккейного клуба "Спартак" могут быть предъявлены новые обвинения.
Напомним, что еще в 2006 году Петр Чувилин вместе со своим партнером Германом Горбунцовым приобрел у Александра Антонова и его сына Владимира ОАО "АКБ "Конверсбанк-Москва"", переименованный затем в ОАО "Столичный торговый банк" (СТБ), и занял в нем должность председателя совета директоров.
Благодаря связям Петра Чувилина в СТБ удалось разместить около $1 млрд, принадлежащих ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) , но по итогам проверки ЦБ выяснилось, что в СТБ имеется недостача около $700 млн. Эксперты говорили, что деньги РЖД могли быть распилены.
Напомним, что Владимир Якунин распоряжением правительства был назначен президентом ОАО "РЖД" 14 июня 2005 года, а до этого (с 2003 года) он занимал должность первого вице-президента ОАО "Российские железные дороги" (в ОАО курировал финансово-экономический блок) . Однако в августе 2015 года Якунин был вынужден покинуть РЖД. По слухам, Якунина уволили после того, как его сын захотел получить гражданство Великобритании.
Петр Чувилин, экс-председатель совета директоров СТБ
Размещение $1 млрд., принадлежащего РЖД, в СТБ, считается моментом, когда Якунин накапливал первоначальный капитал для себя и своей семьи. Сейчас экс-глава РЖД перестал быть "неприкасаемым", так что следователи во время суда могут поинтересоваться у Чувилина, почему Якунин разместил $1 млрд именно в СТБ. Похоже, что подсудимый банкир может пойти на сделку со следствием и рассказать о процессе вывода средств РЖД через СТБ. Скорее всего, Чувилин "сдаст" Якунина, чтобы скостить себе срок.
Роль экс-советника главы РЖД
Говоря о том, как миллиард долларов от РЖД попал в СТБ, стоит вспомнить о деятельности бывшего советника и давнего знакомого Якунина Андрея Крапивина, скончавшегося в апреле 2015 года.
Как выяснилось, Крапивин был не только советником президента РЖД, но и партнером банкира Германа Горбунцова по "Столичному торговому банку". Крупный скандал вспыхнул, когда выяснилось, что этот банк не может вернуть депозит госмонополии на $1 млрд. Это подтверждает версию о "распиле" средств РЖД в СТБ.
Позже (в 2014 году) журналистам стали доступны документы (банковские "проводки"), свидетельствующие, что через счета в СТБ, принадлежащие 10 фирмам с номинальными владельцами, а в некоторых случаях и подставными директорами, в 2007–2013 годах прошло $2,5 млрд, полученных по контрактам от РЖД.
Фактически через СТБ был налажен вывод активов РЖД. Сейчас Андрей Крапивин мертв, Герман Горбунцов предпочитает жить в Великобритании, а Петра Чувилина судят сейчас в Тверском райсуде Москвы. Очевидно, он – единственный, кто может рассказать следствию всю правду о выводе активов РЖД через СТБ.
Банк для Якунина
Стоит отметить, что Алексей Крапивин (сын Андрея Крапивина) является одним из основных акционеров Интерпрогрессбанка. Примечательно, что до отставки Якунина рейтинг Интерпрогрессбанка был на уровне "А" ("высокий уровень кредитоспособности"), но затем рейтинг этой финансовой организации рухнул.
Владимир Якунин, экс-глава РЖД
Падение рейтинга вполне логично, так как 48% заемщиков Интерпрогрессбанка – это так называемые "якунинские подрядчики" . Получается, что экс-глава РЖД проводил через банки, связанные с семьей Крапивиных, деньги госмонополии.
Любители госконтрактов
Как выяснилось, контракты РЖД более чем на 350 млрд руб. связаны именно с семьей Крапивиных. Большая часть этих контрактов – подряды на строительство Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2014–2017 годах.
По информации СМИ , компании сына Крапивина Алексея и его деловых партнеров Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича и Юрия Ободовского регулярно побеждали в конкурсах РЖД. Так, "Росжелдорпроект", 75% в котором принадлежит структуре, связанной с фирмами Крапивина-младшего, Маркелова и Ободовского, а остальные 25% – РЖД, стал победителем конкурса на проектирование железнодорожных объектов в 2013–2017 годах с лимитом затрат в 150 млрд руб.
Принадлежащая Крапивину, Ободовскому, Маркелову и Ушеровичу "Объединенная строительная компания 1520" в консорциуме еще с двумя компаниями в октябре 2014 года получила от РЖД контракт на 27,9 млрд руб., подразумевающий электрификацию БАМа и Транссиба.
Крупный контракт на реконструкцию БАМа и Транссиба в 2014 году получила компания ПАО "Бамстроймеханизация" – 43,79 млрд руб. до 2017 года. Компания входит в консорциум из шести фирм, которому в то же время достался еще один крупный подряд объемом 133,5 млрд руб. на реконструкцию этих магистралей. Среди участников консорциума – УК "Бамстроймеханизация", 48% в которой принадлежало Ободовскому.
У самой компании ПАО "Бамстроймеханизация" за месяц до получения контракта РЖД в мае 2014 года поменялись владельцы. Почти 80% в компании получил зарегистрированный на Виргинских островах офшор Evling Business Inc. До этого основным собственником подрядчика был его давний директор Василий Тарасенко, работавший на БАМе со времен СССР. А в 2015 году в совет директоров ПАО вошли Алексей Крапивин, Маркелов и Ободовский.
Очевидно, что вслед за Петром Чувилиным следователи могут расспросить и Алексея Крапивина, чей покойный отец тоже мог иметь отношение к выводу денег из РЖД через СТБ.
Офшоры сына Якунина
Кстати, не только деловые партнеры экс-главы РЖД проводили свои сделки через офшоры. Стоит отметить, что некоторые офшоры были связаны лично с Якуниным и членами его семьи.
Так, среди офшоров, тесно связанных с деятельностью РЖД, в СМИ неоднократно упоминались зарегистрированные в юрисдикции Кипра транспортные копании Far East Land Bridge и "Региональная гостиничная сеть".
Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД
Предположительно, они входили в контролируемый Якуниным инвестфонд VIY (Venture Investments & Yield Management LLP) . Фонд зарегистрирован в Лондоне, где уже более пяти лет проживает сын экс-главы РЖД Андрей. Похоже, что с подачи "клана Якуниных" деньги РЖД через кипрские офшоры (и не только через них) "уплывали" в Великобританию.
Якунин держит в офшорах не только бизнес-активы, но и землю. Напомним, что до февраля 2011 года Владимир Якунин официально был владельцем участка (площадью 7 га) в подмосковном Акулинино . Но затем земля была переписана на кипрскую Mirolo Investments Ltd .
Офшорная компания Mirolo — не чужая Якунину. По данным СПАРК, эта компания владеет петербургским ООО "Акулинино", которым руководит Сергей Башков. Он же возглавляет юридический департамент Venture Investments & Yield Management, инвестиционной и управляющей компании сына Владимира Якунина — Андрея. Похоже, следователям стоит допросить и самого экс-главу РЖД.
Очевидно, что Якунин создал вокруг РЖД целую цепь "дружественных ему" подрядчиков, банков и офшорных компаний. Сейчас Петр Чувилин может дать показания о выводе активов РЖД через СТБ. Возможно, что после этого претензии силовиков возникнут уже к самому Владимиру Якунину.