Ой не Любов "табак", или Вотси-Выкуси

Особенно старается директор юридического департамента "СНС-Холдинга" Павел Любов, который и потребовал немедленно убрать расследование с сайта The Moscow Post. И не поленился в своем электронном послании сделать приписку: " вы думаете что мне, директору департамента компании федерального уровня (список Forbes можете посмотреть), заниматься больше нечем, кроме как с вами по судам ходить?".

Правда изучая список Forbes практически с лупой фамилии Любов там не нашли. Может не в том списке смотрели?

Напомним, что 23 мая этого, 2022 г. The Moscow Post выпустил в свет расследование "Нажми на Пампину, получишь результат: за совладельцами табачных активов СНС замаячил Трамп".

В материале предполагалось, что интересы "СНС–Холдинга" могли пересекаться с интересами бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которому в этом может отменно помогать некая Пампина Вотси, своего рода Мата Хари 21 века, и, между прочим, гражданка солнечного Кипра.

Что удивительно? Уже через 2 дня, 25 мая в Редакцию пришло письмо от г-на Любова с требованием убрать расследование.

По всей видимости, сильно прижгло, раз случилась столь острая реакция? Следом последовало обращение в суд тоже с несколько абсурдными требованиями. Отчего же так взбеленилась "уважаемая компания" – "СНС–Холдинг"? Или табак глаза запорошил?

В мутной ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.

Мы с Тамарой ходим парой

В майском расследовании The Moscow Post предполагал, что с марта обсуждается вопрос о передаче прав управления от British American Tobacco к Группе компаний "СНС" – второму по величине табачному дистрибьютору в России.

И есть информация, что последняя продала актив двум физлицам – Михаилу Сметанникову и Андрею Соболеву.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Эти господа - Сметанников и Соболев- вместе уже 5 лет кряду владеют компанией по выращиванию сельхозкультур "Участие". В ноябре прошлого, 2021 г. Сметанников пришел на смену Соболеву на пост генерального директора, а его коллега остался учредителем фирмы.

Г-н Сметанников имел также отношение к табачной компании "Восток Инвест". И эту компанию он заполучил от бизнесмена Игоря Петрухина, учредителя 127 различных контор.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Подобным образом Сметанников также взаимодействовал с Петрухиным через ООО "Би ЭМ Си Новокузнецк", а также с неким Антоном Крупениным через ряд других фирм. К слову, г-н Крупенин является учредителем 8 компаний, семь из которых уже растворились. При "жизни" эти фирмы напоминали фирмы-однодневки для вывода денег.

Что касается Соболева – ситуация похожая. "Живых" связанных с ним фирм осталось всего две – это "СНС-Холдинг" и уже упомянутое "Участие". Остальные, входившие в контур ГК "СНС", ликвидированы. В коллегах по бизнесу встречается очередной "многодетный" бизнесмен Юрий Бубнов, учредитель около 300 фирм.

Все эти факты, как выяснилось, встали поперек горла у руководства "СНС–Холдинга". И вскоре появился судебный иск.

Заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области

"Бегающие глазки" Любова

Надо отметить, что сам иск написан достаточно путано, но главное не это.

Юристы этой конторы составили перечень, по их мнению, негативных сведений. И этих фактов более десятка! Видимо, "золотое перо" The Moscow Post прямо в "яблочко" попало, раз в табачном холдинге так забегали.

Заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области

Верно говорят, что правда глаза колет. И еще как!

Заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области

Заявление занимает много страниц.

"Клубочек" ведет к Трампу?

Отметим, что "СНС-Холдинг" сотрудничает с многими зарубежными партнерами. Могла быть связь и с г-ном Чарльз Носки, который в 2011-2012 гг. был заместителем председателя Bank of America.

Заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области

Того самого банка, который передавал двум комитетам конгресса сведения о россиянах, которые взаимодействовали с президентом Дональдом Трампом, а также членами его семьи и представителями бизнес-структур. А значит, был погружен в дела Трампа, который, по-видимому, вел их через это банк.

Дональд Трамп собственной персоной. Фото: https://katehon.com/node/80191

Надо напомнить и о таком факте: г-н Трамп, когда еще был президентом США, номинировал на пост председателя Управления контролера денежного обращения Джозефа Оттинга, экс-сотрудника Bank of America.

И есть основания полагать, что к банку г-н Трамп имеет некое отношение.

Заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области

С г-ном Трампом связывают и Ларри Эллисона – основателя компании Oracle.

СМИ сообщали, что он открыто поддерживал бывшего президента США. Уж не потому ли, что у них были общие бизнес-интересы? А интересы Трампа можно найти в "СНС-Холдинге".

Дело в том, что до того, как "СНС-Холинг" перешел к Соболеву и Сметанникову, он принадлежал офшору "ГК СНС ЛИМИТЕД".

А вот директором этой конторы, согласно кипрскому реестру, являлась Пампина Вотси.

Г-жа Вотси входит и в Советы директоров нескольких известных российских компаний.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Говорят, что Трамп собирался приобрести небоскреб в Москве, так называемый Trump Tower. Согласно официальной версии бенефициаров несостоявшейся сделки, переговоры о строительстве башни вел руководитель группы компаний "Эксперт" Андрей Розов.

И нынешняя "Экспертстрой" до 2016 г. называлась именно "Эксперт", а ее учредителями являются 3 офшора.

В конце апреля 2022 г. года контора вошла в процедуру банкротства. В какой из трех офшоров уволокли деньги?

Фото: https://www.rusprofile.ru

Один из них - "КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД". И он якобы принадлежит "ИОНИКС НОМИНЕС ЛИМИТЕД". И там тоже обнаруживается фамилия г-жи Вотси.

Но фактически сегодня "КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" управляет некий Антон Вознесенский. За "ИОНИКС НОМИНЕС ЛИМИТЕД" стоит г-жа Вотси.

По какой же причине перерегистрировали первый офшор?

Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Г-н Вознесенский также является главой еще двух офшоров - Balenham Investments Limited и Carnberg Developments Limited, которые числятся учредителями компании "Бестлайн". Эта контора фигурирует в структуре бывших учредителей "Экспертстроя".

Выходит, г-н Вознесенский – тоже человек г-жи Вотси?

Но вернемся к г-ну Трампу. Говорят, что в 2018 г. интересы Bank of New York Mellon в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома.

И якобы через этот банк в конце 90-х было "отмыто" $10 млрд. – в том числе, часть средств, выделенных в качестве кредита Правительству РФ Международным валютным фондом.

В ходе следствия была доказана связь между "прачечными" и лидером солнцевской ОПГ Семеном Могилевичем, он же - Сергей Шнайдер.

Семен Могилевич, он же Сергей Шнайдер. Фото: https://www.biography.com/

Кстати, г-ну Могилевичу-Шнайдеру в США "светят" 390 лет тюрьмы за финансовые махинации. Об этом писали "Аргументы недели".

И еще г-н Могилевич должен будет выплатить штраф в 17 млн. "зеленых", если, конечно, его, наконец, поймают и доставят в США.

Вот с какими представителями криминального мира, получается, связана тонкими ниточками "уважаемая" фирма "СНС–Холдинг".

Темная сторона "луны"

Идем дальше. Пампина Вотси (Pampina Votsi) – гражданка Кипра и руководитель нескольких офшорных фирм, аффилированных с рядом российских фирм. В свое время была тесно на связана с группой ПИК и ее бенефициаром Сергеем Гордеевым, о котором СМИ писали, как о несостоявшемся деловом партнере Дональда Трампа.

И говорят, что именно через Вотси г-н Гордеев мог искать выход на представителей крупного американского бизнеса.

Г-жа Вотси оказалась замешана в аферах олигарха Дмитрия Фирташа (Украина) и уже упомянутого криминального авторитета Семена Могилевича (уроженец Киева).

Пампина Вотси принимала участие в схемах по отмыванию денег для Семена Могилевича. В частности, она была директором офшора Barlow Investing Ltd, оформленного на бывшую супругу Могилевича, гражданку Израиля Галину Телеш.

Фамилии Вотси, Телеш и Могилевича упоминались также в контексте знаменитого газового противостояния, итогом которого стало вытеснение с газового рынка Украины российской компании ITERА.

Еще имя Могилевича звучало в рамках громкого скандала, связанного с отмыванием денег русской мафии The Bank of New York Mellon. Этот холдинг являлся акционером группы "ПИК".

"ГК "СНС" ЛИМИТЕД" Вотси имел отношение к сотне российских компаний, большая часть из которых уже ликвидирована. Они занимались производством табачной продукции. И даже сотрудничали с государственными конторами.

К примеру, "СНС Тамбов" в 2013 г. стал поставщиком в закупке сигарет в СИЗО.

Фото: https://www.rusprofile.ru

"СНС Дон", сотрудничала с "дочкой" "Роснефти" – "НК "Роснефть" – Кубаньнефтепродукт. В 2015 г. был даже заключен договор на 8 млн рублей.

Но в итоге несколько десятков этих компаний были ликвидированы в связи с присоединением к другой организации, а именно "СНС Сергиев Посад" – контора стала правопреемником 88 компаний. В 2015 г. выручка фирмы взлетела до 52 млрд рублей.

Но в 2017 г. контора испарилась. Но деньги, которые выскребли изо всех фирм, могли вывести в тот самый офшор, который тоже встал во главе "СНС Сергиев Посад".

Фото: https://www.rusprofile.ru

Получается, что несколько лет подряд в России существует "междусобойчик", в котором могут лоббировать многомиллиардный табачный бизнес?

Письмо товарищу Любову

И после обнародования всех этих фактов, начальник юридического департамента "СНС-Холдинга" присылает бумагу с претензиями!

Редакция не может умалить ваше право на обращение в суд. И в случае несогласия с позицией Редакции вы можете обратиться в судебные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Говорят, что лучшая защита - нападение. И по гневной реакции компании "СНС-Холдинг" понятно, чья кошка мясо съела и не подавилась.

Да! Господин Любов, ждем от вас версии Forbes, в вашей редакции. Там наверняка указана фамилия Любов.