Криптокошелек без права передачи: как полицейские "помогли" ограбить москвича

У жителя Москвы Дмитрия Иванова, обратившегося за помощью в The Moscow Post, при содействии полицейских из ОМВД "Пресненский" отняли почти 2 миллиона рублей. Мужчина даже не подозревал, что под "масками"  полицейских могут скрываться люди, которые в течение длительного времени могли быть связаны с масштабным ОПГ.

После того, как на страницах The Moscow Post прошло более десятка расследований о коррупционных историях в УВД Северо-Восточного и УВД Северного административного округов – а, как известно, рыба гниет с головы - в Редакцию потоком хлынули письма о равнодушной работе сотрудников МВД в разных частях столицы.

Одно из таких душераздирающих писем прислал Дмитрий Владимирович Иванов, который живет на улице Вишневой в подмосковном городе Чехов. И теперь в объектив журналистского расследования угодило УВД Центрального округа столицы.

Дмитрий Иванов попал в суровую передрягу еще в начале декабря 2022 года: зашел как будто бы с проверенным человеком –провожатым в обменный пункт не в подворотню - а в Москва-Сити, чтобы обменять крупную сумму денег.

Но угодил в искусно расставленные силки. В итоге потерял деньги, душевный покой и, видимо, веру в работу правоохранительных органов, поскольку все это время Дмитрий Владимирович Иванов добивается возбуждения уголовного дела против виновников истории, в которой доподлинно известны аферисты и мошенники.

Вот только следствие не торопится разбираться с этими выдающимися личностями, хотя один из стаи "товарищей" давно пустился в бега.

Но ведь человек - не иголка в стоге сена? Но сотрудники МВД всячески тормозят расследование.

В деталях разбирался корреспондент The Moscow Post.

Дело было в Москва-Сити

Итак, на календаре 3 декабря 2022 года.

Дмитрий Иванов вместе с провожатым по фамилии Арзамасов приходит в некий офис в Москва-Сити, дабы поменять 1 896 000 рублей (эти деньги находились в четырех пачках) на 28 000 тыс. евро. И сначала ничего не предвещало беды…

Иванов терпеливо ждал, когда в обмен на рубли получит евро… Но его провожатый Арзамасов о чем-то негромко договаривался с директором обменника Кошмелевым.

Потом Иванова пытались убедить в том, что ему сделали перевод криптовалютой, хотя ни о какой криптовалюте он не договаривался и никогда не имел криптокошельков.

Фото:https://friendexchange.ru/fora-bank-yaroslavl-obmen-bitkoin/177-obmen-bitkoin-na-moskva-siti.php

И как только Дмитрий Иванов понял, что его хотят надуть, он успел смахнуть со стола 3 пачки из четырех. А вот четвертую пачку, в которой находилось 500 тыс. рублей, директор обменника Д.Г. Кошмелев быстро закрыл в сейфе…

"Потом на протяжении нескольких часов Кошмелев уговаривал меня взять расписку о возврате денег через 2 недели, - рассказывает Иванов, - предлагали разные варианты, но я отказался".

Тогда хозяин обменника начал запугивать упрямого клиента, грозил своими связями в ОМВД "Пресненский", где " все схвачено", что он заберет деньги. И он, Иванов, будет вечно бегать по судам.

Потом приехала полиция, а именно наряд ППС.

"Нас всех выслушали, - продолжает свой рассказ Дмитрий Иванов, - а потом сотрудник ППС вывел меня за дверь и начал угрожать уголовным делом, если я не возьму расписку. Я отказался".

Оперуполномоченный Гуляев

Далее всю компанию из офиса повезли в ОМВД "Пресненский".

Затем с со следственно -оперативной группой вернулись в Москва-Сити.

Из письма Дмитрия Иванова: "Оперуполномоченный Гуляев потребовал достать деньги и положить их на стол. Гуляев сказал, что меня привлекут за неповиновение полиции, если я не выложу из кармана деньги. Я выложил деньги в трех пачках, 1 396 000 рублей на стол. Еще 500 000 тыс. рублей хозяин офиса Кошмелев достал из сейфа. Оперуполномоченный Гуляев спросил у меня напрямую про его интерес, но я ничего предлагать не стал".

После демонстрации миллионов следственно –оперативной группе всю компанию опять вернули в ОМВД "Пресненский".

Фото: https://health.mail.ru/news/348336-politsiya-pomogla-patsientke-s-saharnym/

"На крыльце полиции сотрудник ППС начал мне предлагать свою помощь, - рассказывает дальше Дмитрий Иванов, - и сказал, что, если сегодня я не дам денег, то больше не увижу свои деньги, ведь такие ситуации происходят часто и нужно договаривается, давать деньги здесь и сейчас".

Иванов отказался от такой помощи.

Потом он спросил у оперативника : "Нужно ли мне писать заявление?" Оперативник ответил: "Не нужно, деньги целые и ничего не пропало".

Но Иванов все-таки нанял адвоката, который посоветовал немедленно писать заявление.

Уголовное дело №12301450017000399

Но уголовное дело №12301450017000399 было возбуждено только в марте 2023 года. Дмитрий Иванов был признан потерпевшим. И была проведена очная ставка с директором обменника. Кошмелевым.

"И только тогда мне стало известно, - продолжает Дмитрий Владимирович, - что сотрудники полиции ОМВД "Пресненский" отпустили главного подозреваемого Арзамасова, хотя мы с адвокатом просили его не отпускать".

В конце апреля 2023 г. адвокат узнал, что деньги Иванова давно выданы хозяину обменника, а само уголовное дело приостановлено.

"Следователь отказала нам во всех ходатайствах, -рассказывает Иванов, -истребовании видеоизображения, детализации телефонных звонков директора Кошмелева и его подельника Арзамасова, сказав, что меня это не касается. Начальник следственного отдела тоже отказалась общаться и выгнала из кабинета".

Тогда Иванов начал писать генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Документ передан автором письма в Редакцию

Далее, 29 апреля 2023 г. он дозвонился до главного инспектора МВД генерал-майора Романа Зайцева, объяснил ситуацию…

"Через несколько дней мне позвонили и сказали, что деньги у директора обменника изъяли, -говорит Иванов. - Из результата второй экспертизы денег, возвращенных от директора обменника, я узнал, что деньги подменили, номера купюр не совпадали с первой экспертизой. По этому поводу я написал депутату Государственной думы Хинштейну, который направил запрос прокурору г. Москвы Попову. В ходе проверки прокуратуры были выявлены нарушения, о которых нам не сообщили".

Но уголовное дело было приостановлено в связи с розыском главного подозреваемого Арзамасова.

"Я обратился с ходатайством к следователю о выдаче мне на ответственное хранение денег, которые я принес в офис обменника, мотивируя тем, что если у следствия были основания в выдаче денег свидетелю (директору обменника Кошмелеву), то как потерпевший по делу, очевидно, имею еще большие основания к выдаче денежных средств на ответственное хранение. Следователь отказал!"

Квартиры покойников на поток

Здесь надо пояснить почему дело было возбуждено только в 2023 году. Только тогда после того как силовики начали вскрывать "осиные гнезда" оборотней из Пресненского начали лететь головы начальства отдела полиции. Так в апреле 2023 года Пресненский районный суд Москвы арестовал четверых бывших сотрудников этого ОМВД.

Под стражу были взяты: бывший начальник отдела полиции ОМВД Пресненский полковник Андрей Толкач, экс-заместитель начальника уголовного розыска ОМВД Руслан Дейниченко, а также сотрудники Величко и Герасимчук.

Полицейские были связаны с делом "черного риэлтора" Рафаэля Хамидуллина. Еще в 2022 году Хорошевский суд Москвы вынес приговор Хамидуллину и его дельцам.

Члены ОПГ переоформляли на себя квартиры умерших, которые должны были перейти наследникам либо государству, а затем продавали их для использования в качестве "отелей на час". Общий объем совершенных хищений следствие оценило в 250 млн руб.

Иными словами руководство ОМВД Пресненский вместе с бандитами занималось отъемом квартир.

После этой истории слетел со своей должности и следующий начальник Пресненского Алексей Платонов.

Вот с такими людьми столкнулся Дмитрий Иванов. В прочем мы в конце статьи еще вернёмся руководству данного отдела полиции. А пока расскажем дальнейшие хождения по мукам нашего героя.

"Протокол обеспечения доказательств"

Дмитрий Иванов обратился с жалобой в суд на отказ следователя в выдаче денег.

Первое заседание было назначено на 11 августа 2023 года.

Но на протяжении 4 месяцев судебное заседание переносили 8 раз, следователь Л.Р. Бахарева не являлась в суд и не передавала материалы уголовного дела по жалобе Д.В. Иванова. Наконец, 22 ноября 2023 года следователь явилась в суд и предоставила "Протокол обеспечения доказательств", который был заверен нотариусом. Следователь заявила, что на основании этого документа деньги выдали на ответственное хранение директору обменника Кошмелеву.

В так называемом "Протоколе обеспечения доказательств", заверенном нотариусом, описывался процесс входа в личный кабинет биржи "ГАРАНТЕКС" и заверенные "скрины" транзакции в тот день.

"Однако учетная запись принадлежала стороннему человеку, - свидетельствует Дмитрий Иванов, - но его не было в помещении обменника. Заверенным оказался сайт, которого больше нет (сайт одноразовый и о нем нет информации в сети), возможно это демо-счёт или сайт "однодневка". Получается, следователь выдала мои деньги на основании того, что хозяин обменника заверил у нотариуса сайт, который не имеет отношения ко мне и моим деньгам".

Документ передан автором письма в Редакцию

Однако, на территории Российской Федерации нет организатора переводов цифровой валюты (юридическое лицо), которое могло бы потвердеть принадлежность электронных кошельков конкретным лицам и факт проведения конкретных транзакций. Так же на основании п. 6 ст. 14 Закона 259-ФЗ защитить права на криптовалюту в суде может лишь тот, кто сообщил налоговикам о владении ей. USDT в России не подпадает под закон о ЦФА и не является имуществом, так как имеет эмитента.

Суд отказался выдать Дмитрию Иванову его же деньги!

Документ передан автором письма в Редакцию

"Я считаю, что следствию было выгодно выдать мои деньги хозяину обменника Кошмелеву, под предлогом законности отправки USDT на криптокошелек (неизвестно куда, неизвестно кому), и просто поделить деньги… Видимо, некую часть получил директор обменника. Но когда я начал возмущаться, деньги у Кошмелева забрали".

За год следствия так и не были изъяты видеозаписи на первом этаже у охраны, возле лифта, в лифте, в коридоре на 40 –ом этаже, у кабинета № 4, не была представлена полная видеозапись с момента прихода в офис Арзамасова и до приезда следственно-оперативной группы.

"Но чтобы изобразить какую-то работу, - свидетельствует Иванов, - мне показали видеоролик, нарезанный следователем. Я считаю, что действия следователей подпадают под действие ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Главного подозреваемого отпустили сами сотрудники, уголовное дело приостановлено, а деньги поделили…"

Дмитрий Иванов уверен, что разыскивать главного подозреваемого Арзамасова следствию не выгодно! Он очень много расскажет нелицеприятного про директора обменника Кошмелева и, может быть, о его взаимоотношениях с сотрудниками ОМВД "Пресненский".

"Я считаю, что следствие является заинтересованной стороной, - уверен Иванов. - На все мои жалобы они лишь смеются мне в лицо, они уверены, что им ничего не будет. Они вне закона!"

Он написал более десятка жалоб в Пресненскую прокуратуру, несколько жалоб ушло в прокуратуру Москвы.

Наконец, Дмитрию Владимировичу сообщили, что изъятые 28.04.2023 г. у Кошмелева Д.Г. денежные средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и сданы на хранение в финансовое подразделение УВД по Центральному округу г. Москвы".

"Субботники" для начальника ОМВД

Но почему "честные" следователи сразу не сдали эти миллионы на хранение в финансовое подразделение УВД по Центральному округу?

А все очень просто. Как писал телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" нынешний начальник Пресненского Сергей Щукин, начальник полиции Родион Костиков обложили данью почти всех предпринимателей Пресненского района. Говорят, что им ежемесячно более миллиона рублей подати выплачивают администрации Стриптиз Клуба Хефиен и Лофт Менс Клаб. Оба заведения предоставляют гостям самые разные услуги. Какого рода услуги, разъяснять наверное не надо.

Хуже того, пишут, что якобы начальство ОМВД Пресни проводит так называемые "субботники" — и пользуется услугами заведений для взрослых бесплатно.

Может быть, ответить на этот простой вопрос сможет начальник УВД по Центральному округу Москвы Олег Викторович Пауков?

Впрочем, последний тоже может в ближайшее время покинуть свой пост. В декабре прошлого года были арестованы люди которых называли его покровителями. Так, что после ухода бравого генерала Строганова, экс-начальника ГУ МВД по СВАО, полетят "головы" Паукова и его людей.