"Краснодар-сити" вышел Вениамину Кондратьеву "полным" Хенкиным

Арест депутата Законодательного собрания Кубани Андрея Сигидина вскрыл еще одно "осиное гнездо" в епархии Вениамина Кондратьева

Прокуратура Кубани вместе с УФСБ по Краснодарскому краю выявили факты хищения огромных сумм у участников долевого строительства. Во главе ОПС, которое таскало эти "каштаны" из огня, стоял депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Сигидин. Именно он возглавлял строительную компанию "Краснодар Сити". Против г-на Сигидина уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения".

Но г-н Сигидин действовал не один. Забегая вперед, скажем, что в этом деле могут быть замешаны несколько интересных личностей, включая бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, генерала Константина Пуликовского, а также его сына, вице-губернатора Кубани Сергея Пуликовского. Еще в этом деле может засветиться председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко совместно со своим единоутробным сыном Максимом Бурлачко. В конвейере имен, связанных с деятельностью компании "Краснодар Сити" всплывают и "позывные" скандально известных банкиров Хенкина и Карчева. И, говорят, совсем не в стороне от этой дурной истории находится и кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.

Выходит, строительная компания "Краснодар Сити" широко шагала? И брала не по чину? Но пока на "мягком" матрасе в ИВС сидит только г-н Сигидин. Кто следующий?

В этой очередности пытается разобраться корреспондент The Moscow Post.

Купил 252 квартиры

История, конечно, из ряда вон хотя бы потому, что какие фамилии могут прозвучать в этом мутном деле!

И тем не менее, руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко 19 мая вынес постановление о возбуждении уголовного дела против депутата Законодательного собрания края Андрея Сигидина. Депутат подозревается в хищении средств участников долевого строительства ЖК "Краснодар Сити" на сумму более 230 млн. рублей. Суд арестовал Сигидина до 19-го июня

Строительство домов велось с августа 2015 года на шоссе Нефтяников в Краснодаре. Об этом писал "Блокнот Краснодар". Жилой комплекс строится на месте завода ЖБИ в центре Краснодара. Он включает здания бизнес - класса (24 этажа) и класса комфорт(17 этажей). Два литера сданы в эксплуатацию, один готов на 96%, еще два - на 50%, сообщал "Коммерсант".

Следствие полагает, что под видом строительства жилых домов господин Сигидин и привлек средства дольщиков. Но совсем не намеревался выдавать им квартиры или площади в коммерческих помещениях.

По предположению следствия, деньги дольщиков были выведены в структуры, подконтрольные Сигидину и его подельникам.

Но что любопытно? Адвокат Сигидина, Алексей Аванесян обратил внимание на то, что дело изначально было возбуждено против неустановленных лиц из числа руководителей ООО "Краснодар Сити". По замечанию адвоката, одним из руководителей ООО является председатель совета директоров Константин Пуликовский. Он имеет 40% в уставном капитале ООО "Краснодар Сити".

Андрей Сигидин занимает должность генерального директора компании с 2013 года. ООО было зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году.

Бенефициарами компании являются Людмила Мурзина, Константин Рудаков и Константин Пуликовский.

Андрей Сигидин через подставную компанию выкупил 252 квартиры в строящемся доме. Оплата была произведена векселями, которые оказались резаной бумагой. В махинациях были замешаны сообщники бизнесмена, имена которых пока не раскрываются, утверждает "Коммерсант".

Детектив только начинает разматываться.

АСВ жаждет получить 1.8 млрд. рублей

И разматывается с любопытными подробностями. Оказывается, ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) еще в марте 2020 года обратилась в суд за взысканием с компании "Краснодар Сити" задолженности в сумме 1,8 млрд. рублей.

Генерал Константин Пуликовский с 2009 года живет в Краснодаре

ООО "Краснодар Сити", реализующее крупный жилой проект в центре Краснодара, привлекало кредитные средства "Росэнергобанка", конкурсным управляющим которого является АСВ. Еще одним кредитором девелопера стал Сбербанк: он участвует в переговорах об урегулировании задолженности

На рассмотрении арбитражного суда Москвы находится исковое заявление АСВ о взыскании 1,87 млрд. рублей застройщика ООО "Краснодар Сити".

Конкурсный управляющий обязан взыскивать просроченные долги для пополнения конкурсной массы и возврата средств вкладчикам и другим кредиторам Росэнергобанка.

Но между конкурсным управляющим и должником имеются разногласия по величине суммы долга. Компания "Краснодар Сити" настаивает на том, что задолженность перед банком частично погашена: 1 млрд. рублей якобы выплачен путем предоставления отступного в виде прав требования.

Но вот по мнению конкурсного управляющего, сделка заключена в ущерб интересам кредиторов. И АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании сделки недействительной.

Компания оформляет право залога на объекты недвижимости в ЖК "Краснодар Сити" в пользу ПАО "Сбербанк": отделение ПАО "Сбербанк" в Краснодаре является финансовым партнером ООО "Краснодар Сити".

Застройщик уведомил банк о предъявленных исковых требованиях.

Но вот про Росэнергобанк нужно рассказать отдельно!

Махинаторы в люксовых костюмах

Это мутное кредитное учреждение было зарегистрировано еще в 1992 году как "Эмпилс-Банк". В 1996 году организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим на тот момент законодательством - Закрытое акционерное общество. В 2002 году по решению общего собрания акционеров банк сменил наименование на Росэнергобанк. С сентября 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

В ноябре 2010 года кредитная организация за счет допэмиссии акций увеличила уставный капитал на 600 млн. рублей. В ноябре 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на АО.

В 2017 году у Росэнергобанка, который тогда входил в первую сотню банков, была отозвана лицензия.

Причина? За недостоверную отчетность и вывод средств.

Оказывается, банком правили мошенники, которые оставались в тени. А акции Росэнергобанка приобретались на безработных и ранее судимых, которых трудоустраивали на руководящие должности в подразделения банка по фальшивым паспортам. Эту публику привозили в Москву из разных регионов. Селили на арендованное жилье и наряжали в люксовые костюмы, соответствующие статусу топ-менеджеров банка, писал "Коммерсант".

Деньги, украденные из банка, аккумулировались в дополнительном офисе. И уже из этого офиса выводились через фиктивные сделки. И обналичивались.

В итоге "черная" дыра в банке составила более 23 млрд. рублей.

В апреле 2017 года у банка была отозвана лицензия. Кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами.

К уголовной ответственности пытались привлечь 11 человек. Но лидер ОПГ, бывший президент банковской группы "Рост" Артем Хенкин сумел сбежать. Сегодня он находится в международном розыске. Об этом писали "Известия".

Этот деятель долгое время работал с еще одним скандально известным персонажем в банковской сфере - неким Олегом Карчевым, которого называют "истребитель банков".

И Хенкин, и Карчев тоже имеют отношение к краснодарской истории. И к тому, в чем сегодня обвиняют депутата Законодательного собрания Андрея Сигидина.

Утопил 5 банков

Действительно, Хенкин и Карчев связаны одной тугой банковской веревочкой. И вместе прошли огонь и воду.

Банкир Олег Карчев

Достаточно вспомнить историю с "Рост банком."

Этим банком Карчев и связанные с ним лица владели и управляли до декабря 2014 года. В ту же группу "Рост банка" тогда входили "СКА-Банк", "Тверьуниверсалбанк", банк "Кедр" и "Аккобанк". Но Карчев поработал так, что все 5 банков были отданы на санацию "Бинбанку" за символический 1 рубль.

Все свои активы Карчев оформлял на бывшую жену Елену Власову.

И сам Карчев ранее давал понять, будто группой "Рост банк" он раньше вообще не владел, а долю в нём получил только после развода с Еленой Власовой. Часть продал. 10% оставил себе.

Карчев пока непотопляем... Недавно он заявил о реализации грандиозного проекта компании "Колди": о намерении построить жилой комплекс со спортивным кластером у станции метро "Волгоградский проспект"."Колди" уже анонсировал строительство бассейна, двух ледовых арен, сквоша и фитнес-центра. Все это должно привлечь внимание к проекту и оправдать расходы.

Об этом подробно писал The Moscow Post.

Но вот недавно стало известно, что участок, на котором планируется строительство, находится в долгосрочной аренде у компании ООО "Альвента-стиль".Эту компанию связывают с бывшей женой Карчева. Компания записана на офшор государстве Белиз и Центральной Америки - "Тиавиз Коммерс ЛТД."

Дольщики могут не дождаться реализации проекта, поскольку он может быть лишь "прикрытием". Цель – вывод денег из "Байкалинвестбанка", которым руководит Олег Карчев.

Об этом писал The Moscow Post.

Дольщики могут остаться без денег и без жилья.

Еще АО УК "Колди" является соучредителем компании ООО "Атриа", а второй ее владелец – кипрская "Каламенто ЛТД", которой принадлежит 81%. В ООО "Атриа" работает 1 сотрудник.

И судя по последним событиям, Сигидин, Хенкин и Карчев очень тесно работали в сфере вывода денег, причем, по одним и тем же схемам.

В этой же компании может быть и председатель Законодательного собрания Краснодарского края, очень осторожный Юрий Бурлачко ( вместе с сыном), который как будто бы и чист. И почти нигде не светится. Но так ли это?

Из жизни семьи Бурлачко

Интересная биография у Юрия Александровича Бурлачко. У него бурная комсомольская юность: С 1986 по 1995 он трудился первым секретарем Абинского райкома ВЛКСМ.

Юрий Бурлачко, председатель Законодательного собрания Кубани

С 2010 по 2015 гг. - председатель избирательной комиссии Краснодарского края. Далее, с 2015 по 2017 гг. – заместитель губернатора по внутренней политике. С 2017 года - председатель Законодательного собрания Краснодарского края. Но ведет он себя очень осторожно.

Как писала на своей странице в "Фейсбук" издание "Свободная Кубань", якобы руководитель краснодарского штаба "Открытой России" Яна Антонова обнародовала информацию о том, что у Ю. А. Бурлачко имеется счет в Oversea-Chanise Banking Corporation Limited (Малайзия) на 444 000 долларов.

Вторая интересная новость: некие источники считают Юрия Бурлачко фигурой, аффилированной в бизнес Андрея Сигидина, основателя группы компаний "РемКапСтрой"(структура, собственность которой закрыта через офшоры и ПИФы).Источники утверждают: Бурлачко является полноценным партнером Сигидина в проектах ГК "РенКапСтрой".

В благодарность за такое сотрудничество Бурлачко как будто бы ввел Сигидина в верхнюю часть списка партии "Единая Россия" на выборах депутатов Законодательного собрания в 2012 году. И в 2017 Юрий Бурлачко по той же схеме опять способствовал приходу Сигидина в Законодательное собрание Кубани.

Третье. Как писала на "Фейсбук" "СК.Кубань", якобы через ООО "Краснодар Сити" очень четко прослеживается связь Юрия Бурлачко с бывшим полпредом в ДФО, генералом Константином Пуликовским.

По слухам, сын председателя Законодательного собрания Максим Бурлачко начинал свою трудовую деятельность в компании Андрея Сигидина ООО "РенКапстрой".

Максим Бурлачко, молодой, но очень талантливый политик

Несколько слов про отпрыска председателя Законодательного собрания.

Еще когда сынуля был простым студентом, любящий папа уже позаботился о его основательном будущем: Бурлачко-младший еще в студенчестве стал помощником депутата Законодательного собрания.

В 25 лет Максим Бурлачко стал депутатом. В Краснодарской гордуме он занял кресло заместителя председателя комитета по вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной политики и информатизации.

Но вот младший Бурлачко не так осторожен, как отец. Он любит жить красиво и ярко. Обожает шикарные авто. Зарубежные круизы. Кутежи в самых дорогих ресторациях. Об этом подробно рассказывает "Блокнот Краснодар".

Для некоторых аналитиков стало полной неожиданностью и недавнее назначение Пуликовского-младшего на должность вице-губернатора Кубани. Но Пуликовские давно дружат с Бурлачко...

И чему тут удивляться? Сергей Пуликовский, уйдя с поста министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, сначала сел в кресло вице-мэра Краснодара ( сентябрь 2019 г.), потом ( в ноябре 2019 г.) пересел в кресло вице-губернатора . Об этом писал "Руспех".

Давние дружеские отношения связывают Максима Бурлачко (на фото - слева) с Андреем Сигидиным

У Максима Бурлачко есть шикарный офис на Кубанской набережной, в элитном ЖК "Адмирал". Говорят, что шикарный офис в ЖК "Адмирал" - это подарок-откат Андрея Сигидина семье Бурлачко.

Вот такая крупная структура вдруг вскрылась на Кубани, как гнойник...

Для г-на Сигидина его арест, по всей видимости, огромный шок. Он же вхож в кабинеты первых лиц Кубани. Он дружит с и Пуликовскими, и с Бурлачко. Но начнет ли Сигидин сдавать своих подельников - комбинаторов?