По информации корреспондента The Moscow Post, и.о. главы межрегионального управления РАР Сергей Пальцев отправился под домашний арест за незаконный оборот пива. Арестовали главу отдела контроля лицензионных условий Бориса Астахова. На "беседу" с силовиками попала и заместитель руководителя РАР Ирина Голосная, а вместе с ней еще несколько сотрудников. Чиновники считаются подчиненными экс-главы Игоря Чуяна, объявленного в международный розыск. А Чуян тесно работал с Егоровым и Сметаной...
Последние, правда, не успели сбежать. Егоров повесит на Павла Сметану новое уголовное дело? По версии следствия во время обысков на одном из складов нашли алкоголь от ООО "Завод Трехсосенский", который в документах числился, как квас. Фейковым квасом торговать удобнее – не нужен акциз.
По слухам, РАР проворачивал схему с поставками алкогольной продукции на Чемпионат мира по футболу – 2018. Добрых 15% "бутылочного" якобы контрафакт. Поговаривают, что производителя быстро регистрировали без проверок и документации. Львиная доля продукции существовала только на бумаге. Никаких акцизов, естественно, не платилось. А через некоторые время "пустышки" якобы исчезали вместе с заработанными миллиардами. В бюджет не поступало ни копейки.
Схемы придумывал "виртуозный" Чуян?
Проверка – отличный повод для Егорова – сбросить вину на Павла Сметану? Мол, последний тесно сотрудничал с Чуяном, но тот сбежал. С кого спрашивать? Пять задержанных чиновников дадут показания против Сметаны и репутация Егорова будет чиста?
Любопытно, но Игоря Чуяна обвинили в организации схемы выдачи из "ОФК банка" невозвратных кредитов и необоснованных гарантий на общую сумму около 30 млрд рублей. Напомним, что 25% "ОФК банка" принадлежит Егорову. Разве не могли они работать вместе?
Егоров давно "работает" против Сметаны. Например, в этом году он обвинил бизнесмена в крупном хищении, об этом писали "Ведомости". По словам акционера банка, Сметана, будучи владельцем "Кристалл-Лефортово", оформил пять кредитов в размере почти 2,7 млрд рублей на аффилированные фирмы, деньги перекинул на другие счета и не стал исполнять обязательства перед банком.
Ходили слухи, что миллиарды достались компании "Стройгазмонтаж" (последняя ранее принадлежала Аркадию Ротенбергу).
Но, скорее всего, Чуян, Сметана и Егоров работали в одной спайке, и деньги через "ОФК банк" выводили сообща. Чуян сбежал, и теперь Егоров и Сметана перетягивают друг на друга одеяло да перебрасываются исками.
Павел Сметана в стороне не остался и тоже отправил иск к Егорову. Кредитор уже лопнувшего "ОФК банка" потребовал у кредитной организации около 2,8 млрд рублей. А за истцом – ООО "Регионстройинком" стоял именно Сметана, об этом писал The Moscow Post.
Кроме того, руководство "Регионстройинком" заявило, мол Николай Егоров вывел из банка около 7 млрд рублей в 2017 г. А к концу года практически все активы были на руках бизнесмена, которые тот оформил через третьих лиц.
Кроме того, в 2018 г. Николай Егоров заключил через банк три гарантии для своей фирмы "Аксис инвестиции" на сумму 62,6 млн долларов. И все это единолично, без проведения корпоративных собраний по одобрению сделок. Довольно смелые заявления от "Регионстройинком". Но причем же тут Павел Сметана?
Следите за руками. В "дочках" истца есть некая ООО "Крымалко". Руководит компанией Михаил Карельский, который также сидит в кресле генерального директора ООО "Атлант-Урал". Единственным учредителем последней выступает ООО МТД "Кристалл-Сибирь".
1% ООО МТД "Кристалл-Сибирь" принадлежит ООО "ГК Кристалл-Лефортово"… Павла Сметаны. Отменная работа через третьих лиц! Разворачивается настоящая бизнес-бойня.
Ответный удар Павла Сметаны?
Теперь ход Егорова и он решил работать через арестованных сотрудников РАРа? Подчиненные Чуяна подтвердят тесную дружбу Павла Сметаны и сбежавшего экс-главы? Мол и деньги те "пилили" вместе, а Егоров тут вообще-то не при чем?
Долго тянется противостояние "трех товарищей". Все началось еще в 2017 г. с объединения "Кристалл-Лефортово" и компании "Статус-групп" некого Василия Анисимова. Сметана решил нарастить мощность своего "детища" – крупнейшего отечественного производителя алкоголя и вдруг… банкротство!
"Статус-групп" лопнула… По слухам, именно "ОФК банк" выдал компании около 7 млрд рублей на кредиты. Егоров крепко "подружился" с Анисимовым? При этом чистые активы производителя не превышали 125 млн рублей. В банке понимали, что "Статус-групп" никогда не расквитается? Особенно, с учетом того, что львиную долю акций держала офшорная ЛАРЕКОНО АССЕТС ЛТД.
В итоге "Кристал-Лефортово" в 2018 г. остановила производство. Сметана писал в органы, мол это Чуян создал преступное сообщество, а после вывел десятки миллионов из "Кристалл-Лефортово"
Pasmi писали о том, что в прошлом году бизнесмен уже обращался в органы, так как считал, что Чуян – бывший бизнес-партнер – сначала создал преступное сообщество, а после вывел десятки миллионов из общего предприятия "Кристалл-Лефортово". Правда, есть подозрение, что Сметана все же был в курсе происходящего и, более того, понимал, куда уходят деньги. А все кляузы на столы силовиков – бумажки для отвлечения внимания.
Зачем Сметане связываться с компанией "Статус-групп", которая находилась в предбанкротном состоянии? Не мог же бизнесмен не заглянуть в документы и отчеты. "Кристалл-Лефортово" работало на рынке 20 лет, явно за это время Сметана превратился в "матерого" коммерсанта. Коммерсанта, который умеет просчитывать наперед. Что если у "Кристалл-Лефортово" и "Статус групп" были одни и те же бенефициары и цели? Точнее одна цель – банкротство и вывод денег через "ОФК банк" и офшоры?
Тем более, в учредителях "детища" Сметаны сидит довольно подозрительный товарищ – БКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Люксембурга. Причем прибыль "Кристалл-Лефортово" начала падать после начала сотрудничества с фирмой "Статус групп". Так, может, деньги выводились и через алкогольного гиганта Сметаны? Как узнать, какие транзакции проводились через офшоры?
Сметана тоже большой любитель работать через офшоры?
Получается, Чуян, Егоров и Сметана могли ловко выводить миллиарды из "ОФК банка", посредством кредитов и организовать банкротство крупнейшего алкогольного поставщика "Кристалл-Лефортово"? И при этом, Чуян смог спокойно собрать вещички и сбежать, а Сметана и Егоров до сих пор гуляют на свободе и якобы воюют? Ходили слухи, что прикрывать показушные баталии мог Аркадий Ротенберг. Якобы ЛАРЕНКОНО АССЕТС ЛТД и БКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД принадлежат олигарху. Может, поэтому троица чувствовала себя довольно вольготно.
И все же аресты в РАР – тревожный звоночек. Николай Егоров нервничает и готов спихнуть все "шишки" на голову бывшего "партнера" – Сметану? Довольно неплохой расклад, Чуян в бегах в Израиле, Сметана "под колпаком" следствия, Егоров – чист. Когда речь идет о выводе миллиардов рублей все средства хороши?
Но Павел Сметана – тоже игрок не из простых. Бизнесмен поменял московскую прописку на биробиджанскую. То есть записался в "банкротные туристы". Так что аресты в РАР вполне объяснимы. Видимо, Егоров понимает, что начинает попахивать жареным и нужно срочно выкручиваться. А иначе он рискует остаться на Родине в гордом одиночестве? И занять "одиночные пенаты"?