Дубровского "нашли" в Панаме?

Офшорный скандал

В сеть попали документы с данными об офшорных счетах, которые опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists; ICIJ) в результате утечки информации из крупной панамской компании Mossack Fonseca .

После утечки данных из Mossack Fonseca стало известно, губернатор Челябинской области Борис Дубровский контролирует панамский офшор Spaceship Consulting S.A. , через который он проводит "сомнительные финансовые операции" . Так как чиновник не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью (в том числе, и через офшоры), то главу Челябинской области можно заподозрить в нарушении российского законодательства.

История Spaceship Consulting S.A.

Журналисты располагают данными, что панамский офшор Spaceship Consulting S.A. был учрежден в августе 2014 года . Первая сделка состоялась 27 марта 2014 года. В этот день Spaceship Consulting купил у магнитогорского ООО "Имущественный центр" ("ИЦ") векселя за 5 млн рублей. В этот же день офшор продал векселя Борису Дубровскому за идентичную сумму.

Вторая сделка — точно такая же. Изменились лишь дата (24 апреля 2014 года) и сумма: офшор купил векселя за 7 млн рублей и вновь немедленно продал их Дубровскому.

Получается, что Дубровский, уже будучи главой Челябинской области, использовал офшор при покупке векселей российской компании. При этом данная компания была ему же и подконтрольна. Фактически губернатор пропустил деньги через офшор, что явно нарушает нормы российского законодательства.

Связь с Ротшильдами

На этом скандалы с "офшорными похождениями" Дубровского не заканчиваются. Как выяснилось, Дубровский пользовался услугами швейцарского банка BPER ("Частного банка Эдмонда де Ротшильда") . Именно счет в BPER глава Челябинской области использовал для денежных переводов.

Стоит отметить, что Дубровский был обязан отказаться от владения швейцарским счетом до 16 апреля 2014 года, так как на тот момент он уже три месяца был и. о. губернатора Челябинской области. Интересно, что Дубровский использовал счет BPER даже после 16 апреля 2014 года. Это свидетельствует о том, что глава региона мог нарушать закон.

Кто управлял "губернаторским офшором"?

У журналистов есть предположение, что управление офшором Spaceship Consulting могло осуществляться самим губернатором Дубровским и его давней знакомой Наталье Салеевой (партнершей главы региона по бизнесу). Во всяком случае, в доверенностях на управление компанией фигурируют имена "Mr. Boris" и "Ms. Natalya".

Наталья Салеева (она, возможно, участвует в управлении Spaceship Consulting )

Если глава Челябинской области действительно принимал участие в управлении Spaceship Consulting, то это означает, что он нарушил закон, так как чиновники не имеют права участвовать в управлении коммерческими организациями.

"Виста" для Дубровского

Ранее (до скандала вокруг Spaceship Consulting) эксперты уже делали предположение, что несмотря на свой высокий пост, глава Челябинской области продолжает лично контролировать все свои активы. В феврале 2016 года стало известно, что Борис Дубровский вернул корпоративный контроль над ОАО "Виста" .

Соответствующего решения арбитражного суда он добивался в течение шести лет. Кстати, эта фирма признана банкротом еще в 2012 году, а ее уставный капитал составляет 3 млн. рублей. В 2008 году акции предприятия были незаконно списаны с его лицевого счета. Шесть лет Дубровский судился за 10,5 тыс. акций ОАО "Виста", зарегистрированного в Карачаево-Черкесии.

Он продолжал судебные тяжбы даже несмотря на то, что в 2012 году ОАО "Виста" было признано банкротом. Впрочем, процедура банкротства там все еще не завершена. Предприятие специализируется на сдаче внаем собственного имущества.

Похоже, что глава Челябинской области до сих пор претендует на те недвижимые активы, которые контролирует "Виста". Кстати, в выписке из ЕГРЮЛ напрямую сказано, что Борис Дубровский является одним из соучредителей ОАО "Виста" (ОГРН 1035007905008). Это лишний раз подтверждает связь губернатора Челябинской области с этой компанией.

Фирмы губернатора

В СМИ есть данные, что Дубровский якобы непосредственно после своего назначения главой региона "мог приобрести от 25% до 100% долей в коммерческих организациях "Челябстройкомплект", БЗЖБК "Энергия"" и в ряде других компаний.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области

Более того, по информации оппозиции, в 2014-2015 годах фирмы, контролируемые, по слухам, самим Дубровским, получали государственные и муниципальные контракты, в частности на строительные работы, на общую сумму свыше 200 млн рублей.

Также Дубровскому принадлежит 100% долей ООО "Новатек" (Магнитогорск), вид деятельности которого - управление холдинг-компаниями. При выручке в 18,9 млн рублей в 2012 году "Новатек" сработал с убытком в 1,98 млн рублей. У этой компании есть "дочка" - ООО "ИЦ Синай-Групп", которая занимается сдачей внаем собственного недвижимого имущества (убыток в 2012 году - 62 тыс. рублей).

Кроме того, Дубровский на 100% владеет ООО "Синай" (Магнитогорск, деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве). Основной заработок этой компании составляют госконтракты с мэрией Магнитки и другими органами власти.

Государственные контракты

Общественность возмущает тот факт, что компании, подконтрольные главе региона, регулярно получают государственные заказы . К примеру, только ООО "Челябстройкомплект" получило контракты на 109345213,50 руб от Управления по капитальному строительству администрации г.Троицка; на 25466170,50 руб. от муниципального казенного учреждения "Магнитогорскинвестстрой" г.Магнитогорска; на 77728120 руб. от Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

А вот ООО "Синай" получило контракт на 5547402,40 руб. от Управления муниципальной собственности Администрации г.Троицка на "Приобретение нежилого помещения". ООО "БЗЖБК "Энергия" получило 2 контракта от Управления муниципальной собственности Администрации г.Троицка на общую сумму 12152597,60 руб. на приобретение нежилых помещений.

Сын при деле

Формально после назначения главой региона в сентябре 2014 года активы Дубровского перешли в управление его сына Александра, но, по слухам, Дубровский-старший старается лично контролировать свой бизнес.

Сын Бориса Дубровского

Кстати, с момента назначения Бориса Дубровского и.о. губернатора принадлежащее его сыну Александру ООО "ДиП Трейдинг" получило 5 контрактов на общую сумму 4,4 млн рублей от администрации города Магнитогорск . Очевидно, что Дубровский лично принимает участие в лоббировании интересов подконтрольных ему и членам его семьи компаний. Если это так, то главу региона могут отправить в отставку уже в ближайшее время.

Силовики присматриваются к команде Дубровского

Напомним, что Борис Дубровский является уроженцем Магниторгорска и длительное время был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината (ММК), владельцем которого является известный олигарх Виктор Рашников.

Считается, что губернатор лоббирует интересы ММК. Более того, после своего избрания губернатором Дубровский "перетащил" в Челябинск не только фирмы из Магнитогорска, но и местных чиновников, к некоторым из них есть серьезные претензии у силовиков.

Ранее в СМИ была информация, что сотрудники ФСБ провели проверку в отношении главы администрации Челябинска Евгения Тефтелева , бывшего замглавы города Магнитогорска и директора ООО "Синай" Владимира Ушакова, а также в отношении главы Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Натальи Салеевой (эта самая дама, которая, возможно, участвует в управлении Spaceship Consulting - прим. ред.).

Евгений Тефтелев , глава администрации Челябинска

Отметим, что Тефтелев ранее лоббировал интересы ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Сразу после своего назначения на пост сити-менеджера Челябинска Евгений Тефтелев рекомендовал на должность главы администрации Магнитогорска заместителя генерального директора ОАО "ММК" по коммерческим вопросам Виталия Бахметьева .

Тефтелева называют одним из самых близких к Дубровскому чиновников, а на официальном сайте главы региона Тефтелев назван "заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах" . Именно Евгений Тефтелев "нахваливает" компании из Магнитогорска, обслуживающие дороги Челябинска .

Не исключено, что глава администрации (сити-менеджер) Челябинска и губернатор Челябинской области лоббируют интересы фирм из Магнитогорска, которые подконтрольны главе региона или его друзьям. Очевидно, что после скандала вокруг Spaceship Consulting силовики смогут отследить всех фигурантов, причастных к сомнительным финансовым "махинациям" Дубровского. В конечном итоге, все это может кончиться не только отставкой губернатора Челябинской области, но и его арестом.