ЦЧПЯКнутые и МВД

Руководство следственного департамента МВД РФ оказалось замешано в скандале с поддельной подписью, а нити ведут к предпринимателю Валерию Литвиненко, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на присланные в Редакцию материалы и данные с сайта судебной системы.

Суд да дело

История началась несколько лет назад. Фирма "Агроуслуги" стара поставщиком "Центрально-Черноземной промышленной компании" (ЦЧПК), которая сейчас находится в процессе банкротства.

"Агроуслуги" поставили ЦЧПК средства защиты, но оплату так и не получила. А это, не много, не мало – 146 млн рублей.

"Агроуслуги" пошли в суд. Все иски стандартны, но наиболее интересна претензия от мая 2019 года, третьим лицом по которому приходит "Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания" (ЦЧПЯК) - бывший деловой партнер обанкроченной ЦЧПК.

В иске "Агроуслуги" пытались оспорить сделку между ЦЧПК и компанией ООО "Эконом-сервис", касающуюся договора поставки оборудования. ЦЧПК частично перечислило компании деньги, но ту это не удовлетворило, и она обратилась в суд с заявлением сначала о взыскании с фирмы задолженности, а потом и о её банкротстве.

Изначально суд пришёл к выводу о необоснованности требований "Агроуслуг". Однако позже СК завел уголовное дело о возможном преднамеренном банкротстве ЦЧПК, заявление на которое подал якобы недополучивший платы за агрегаты контрагент компании.

По этому уголовному делу к нам и пришли любопытные материалы. Как сообщает наш источник, уже 21 месяц СК безрезультатно по заявлению "Агроресурсов" расследует уголовное дело о мошенничестве на 15,8 млн рублей и преднамеренном банкротстве в отношении "Центрально-Черноземной промышленной компании", которая сейчас находится в процессе банкротства.

Следствие, длящееся более года – случай из ряда вон выходящий, а потому решение о его пролонгации должен принимать глава следственного управления. В данном случае мы говорим о московском начальнике генерал-майоре Александре Вохмянине.

Как значится в присланных в Редакцию The Moscow Post документах, его подпись на соответствующих документах подделана. Это установила экспертиза, которую, как сообщает информатор, провели по заявлению представителей "Центрально-Черноземной Плодово-Ягодной Компании". Компания тоже появилась в деле, как пишет наш информатор, "после того, как стало ясно, что с ЦЧПК брать уже нечего".

Фото: предоставлено информатором The Moscow Post

Фото: предоставлено информатором The Moscow Post

Как утверждает наш источник, в феврале 2023 года следователь Надежда Харсеева собиралась получить очередное постановление о продлении следствия за подписью Вохмянина, но это уже могло вопросы московского начальства. Вероятно, потому подпись и подделали.

Ситуация, по словам информатора, напоминает захват ЦЧПЯК со стороны "Агроуслуги". Но нам кажется, что это скорее попытка ЦЧПЯК не платить по долгам ЦЧПК, что видно из судебных дел.

И здесь надо вернуться к разбирательствам.

После того, как завели "уголовку", "Агроуслуги" обратилось в суд снова – оспаривая решение предыдущей инстанции, и получило удовлетворяющее фирму заключение – о том, что вышеописанный контракт на поставку с "Эконом-сервис" и правда был заключён отнюдь не с заявленной целью.

Фото: https://kad.arbitr.ru

Тогда же всплыли любопытные подробности: оказывается, "Эконом-сервис" сначала приобрёл спорное имущество у некоего ООО "Мидель", которое было зарегистрировано непосредственно перед заключением сделки и иную деятельность, кроме как продажа ГТУ, не осуществляло.

При этом, в материалах дела отсутствуют доказательства права собственности на оборудование у "Эконом-сервиса" на момент продажи его ЦЧПК, как и факт оплаты ООО "Мидель" за приобретенное оборудование. Тем не менее ЦЧПК, как мы сказали выше, произвел его частичную оплату. Всего же договор был заключен на сумму в 400 млн рублей, но доказательств, что сумма обоснована – предоставлено не было. Как и свидетельств о регистрации оборудования – а оно было обязано её пройти, поскольку относится к опасным производственным объектам.

Суд также установил, что размер принятых обязательств ЦЧПК явно превышал на тот момент балансовую стоимость её активов. Так что она заведомо знала, что не сможет расплатиться за оборудование.

Тогда же суд установил факт того, что объем денежных платежей ЦЧПК в ЗАО ЦЧПЯК за период с 17.07.2017 по 31.12.2018 составляет 71,97% от суммы всех осуществленных платежей за указанный период. Соответственно, ЦЧПЯК, получая более 50% активов должника было заинтересовано в постоянном непрерывном сотрудничестве. А вот деньги "Агроуслугам" в тот период не выплачивались, несмотря на наличие перед ними обязательств.

Вся эта история выглядит как неудавшаяся попытка обмануть контрагентов, перед которыми у ЦЧПК многомиллионные задолженности. Затягивание дела в СК в таком случае как раз-таки может быть выгодно тем, кто пытается преднамеренно обанкротить ЦЧПК до того, как следователи установят истину. То есть, если верить решению суда, "Эконом-сервису" и ЦЧПЯК, в которое "капали" солидные средства от ЦЧПК, пока "Агроресурсы" тщетно пытались получить плату за свой товар.

Формально все эти организации никак не связаны – нет ни общих собственников, ни аффилированных фирм. Единственная связующая ниточка – контракт на поставку, о котором мы писали выше. Однако, как писал "Коммерсант" со слов учредителя "Агроресурсов", сотрудники ЦЧПЯК и доверенные лица господина Литвиненко (основатель и председатель совета директоров ЦЧПЯК Валерий Литвиненко) являются конечными бенефициарами ЦЧПК.

Сейчас ЦЧПЯК пытается взыскать с ЦЧПК 73 млн рублей по договору поставки.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Однако в таком случае не совсем понятно, зачем ЦЧПЯК расследовало факт подделки подписи г-на Вохмянина. Можно предположить, что решила таким образом дискредитировать "Агроуслуги", аппелирующие в том числе к заведённому уголовному делу. Либо напугать следователей, чтобы добиться нужного решения.

О фигурантах

"Агроуслуги" контролируются семейством Пономарёвых – Сергей Валерьевич является учредителем компании, а Татьяна Валерьевна – её гендиректором. Фирма – поставщик по двум десяткам госконтрактов, плотнее всего сотрудничает с учреждениями Минобрнауки.

Фото: https://www.rusprofile.ru

При этом финансовое положение компании оставляет желать лучшего – у неё самой высокий риск потери самостоятельности из-за зависимости от кредиторов, и есть риск банкротства.

Пономарева Татьяна Валерьевна является полной тёзкой доцента кафедры экологии и природопользования Сибирского Федерального университета. И хотя "Агроуслуги" зарегистрирована в столице нашей страны, совпадение с учётом обилия госконтрактов от Минобрнауки может быть и не совпадением.

Татьяна Пономарева. Фото: https://structure.sfu-kras.ru/node/2262

Что касается ЦЧПК, то её контролирует некий Заичкин Геннадий Николаевич – глава компании "Транском", оформленной на офшорную "ЭЛИО БИЗНЕС ЛТД". Не туда ли выводились деньги поставщиков?

ЦЧПЯК возглавляет Замятин Юрий Иванович. Как мы упоминали ранее, фактическим её бенефициаром может быть Валерий Литвиненко, вероятно имеющий влияние и на ЦЧПК.

"Коммерсант" писал, что владелец "Агроуслуг", г-н Пономарёв, неоднократно общался именно с Литвиненко по поводу взыскания задолженности и был готов урегулировать претензии в досудебном порядке.

"Литвиненко сообщил мне, что испытывает финансовые трудности, связанные с отсутствием выплаты от страховой компании "Опора". Он говорил, что закроет долг после получения выплаты за гибель урожая яблок. Но компенсацию они не получили, у страховой компании была отозвана лицензия", - цитирует бизнесмена издание.

Далее компания вернулась к нормальному функционированию, но долг платить не стала, "Агроуслуги" подали в суд на ЦЧПЯК, и начались все описанные выше "телодвижения" с деньгами ЦЧПК.

Подытожим: картина, которую мы видим сейчас, смахивает на то, что в спор двух хозяйствующих субъектов подключили ещё и ресурсы со стороны силовых структур. Если те будут потакать ЦЧПЯК, "Агроуслуги" рискуют также уйти в банкротство. Не в этом ли в том числе план г-на Литвиненко? Как говорится, и рыбку съесть тоже.