2 февраля 2009 года, после критики со стороны Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, АО БТА Банк (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
Государственный Фонд Национального благосостояния "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал 251,3 млрд тенге (около $2,09 млрд), купив акции допэмиссии по рыночному курсу Казахстанской фондовой биржи, и вложил дополнительно почти $1 млрд для покрытия обязательств перед клиентами банка.
При этом председатель Совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов были уволены со своих постов и объявлены в международный розыск.
В самом Казахстане следствие ежедневно открывает все новые и новые подробности финансовых махинаций бывших руководителей БТА-банка. На данный момент, к ранее арестованному имуществу, принадлежащему беглому банкиру Мухтару Аблязову и его доверенным лицам, прибавились еще 825 квартир и восемь офисных помещений в недостроенном жилом комплексе в центре Алматы, 25 автомобилей.
Наряду с этим органами прокуратуры Казахстана поданы 19 исков о взыскании с обвиняемых в пользу банка более 100 миллиардов тенге (чуть менше $1 млрд), и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами VIP-конфигурации, ряда земельных участков в Московской области, в элитных районах Алма-Аты и Алма-атинской области.
На сегодняшний день к уголовной ответственности по делу БТА уже привлечено 32 лица. В отношении 11 фигурантов (АБЛЯЗОВ, ЖАРИМБЕТОВ, СОЛОДЧЕНКО, КАРИМОВ, РИЗОЕВ, АХМЕДИЯРОВА, САДЫКОВА, ЖУНУСОВА, НАЧИНКИНА, ЕФИМОВА, ЖАКСЫБЕРГЕНОВА) избраны меры пресечения в виде ареста. Все они объявлены в международный и межгосударственный розыск.
Кроме того, БТА-Банк лидирует в списке самых больших компаний-должников в самом Казахстане. Согласно официальным данным АФН (Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций) долги банка составляют рекордную сумму - 2,5 триллиона тенге ($ 16,7 млрд).
Сам Аблязов сейчас находится в бегах, что не мешает ему находить союзников в разных странах. На Украине еще не закончилась борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать БТА-Банку, как вокруг экс-банкира может разгореться новый скандал. Теперь дело касается крупнейшей страховой компании Украины – СК "Оранта", которая до поры до времени не фигурировала в истории связанной с махинациями Аблязова.
СК "Оранта" - крупнейшая страховая компания Украины, бывший "Укрсоцстрах", основанная еще в 30-е годы. В 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с БТА-Банком. При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет БТА-Банка. Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к "Оранте".
Как стало известно из осведомленных источников, сейчас готовится захват "Оранты" для вывода компании из-под контроля БТА-Банка. Финальная фаза операции назначена на август – разгар допэмиссии акций компании и сезон отпусков. В правоохранительных органах уверены, что в этом вопросе Мухтар Аблязов достиг договоренностей с Константином Григоришиным, имеющим большой опыт рейдерских атак на Украине.
Как пояснил источник, захват "Оранты" планируется провести под каким-нибудь благовидным предлогом по следующей схеме. Например, из-за задержки страховых выплат, чем грешат все участники страхового рынка в период кризиса, украинская государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг примет решение о введение в "Оранту" временной администрации.
Для дестабилизации ситуации, против ключевых топ-менеджеров компании будут возбуждены уголовные дела с целью их отстранения от управления. Далее комиссия примет решение о санации "Оранты", и санатору – естественно одной из компаний Григоришина - достанется полный контроль над крупнейшей страховой компанией Украины.
Косвенно эта информация подтверждается пиар-компанией, развернутой против "Оранты" за последние три дня. Так, на улицах Киева появились биг-борды на которых взывают к страховщику "отдать долги". Нет сомнений, что у "Оранты" есть долги перед клиентами, но, похоже, что в данном случае, речь идет именно про подготовку рейдерского захвата компании. Например, перед захватом, кстати неудавшимся, одного из крупнейших в стране – Проминвестбанка, украинские СМИ трясло почти месяц. Начиналось все, как и в случае с "Орантой", именно с наружной антирекламы.
Самого Григоришина на Украине называют "первым претендентом на роль отца-основателя отечественного рейдерства". В 2005-ом году, сразу после "оранжевой революции", Григоришин инициировал рейдерские захваты ряда облэнерго, после чего термин "рейдер" фактически вошел в украинский лексикон.
Также Григоришин участник скандала вокруг акций крупнейшего украинского телеканала "Интер" (аналог ОРТ на Украине). Григоришин пытается доказать, что бывший владелец канала Плужников якобы переуступил ему права на 61% акций телеканала.
В последнее время имя Григоришина на Украине было связано с неудачными попытками захвата харьковского "Турбоатома" (крупнейшего предприятия в отрасли) и спора с братьями Суркисами из-за доли акций киевского футбольного клуба "Динамо", известного всему бывшему Союзу. По-видимому, послужной список Константина Григоришина может продолжиться новым громким скандалом вокруг крупнейшего украинского страховщика.
Что будет дальше с "Орантой" пока не ясно. Если произойдет захват компании, мы станем свидетелями очередного международного скандала. В этом случае Аблязов сделает очередной недружественный ход против Казахстана и лично Президента Назарбаева. Как отреагирует на это официальная Астана – покажет время.