В Петербурге пресекли мошенничество работников дилеров крупных сотовых операторов

В Северной столице полицейские накрыли криминальную группировку, участники которой использовали сим-карты как электронные средства платежей для приема и перевода денег, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post. Помогали мошенникам сотрудники дилеров крупных сотовых операторов.

История громкого дела началась еще в 2022 году, когда были задержаны трое участников преступной группы. Тогда им удалось подключить более 12 тысяч сим-карт. С их помощью мошенники звонили гражданам, представляясь банковскими сотрудниками. Они говорили о подозрительных действиях со счетами людей. Граждане переводили средства в "безопасное место", деньги поступали на счет, откуда направлялись на электронные кошельки и конвертировались в крипту.

Тогда аферисты похитили свыше 150 миллионов рублей.

Клубок деятельности ОПГ разматывался несколько лет. В итоге полицейским удалось выйти на след крупных дилерских организаций мобильной связи. Было установлено, что они продавали сим-карты злоумышленникам, а в договоры об оказании услуг связи вносили фиктивные данные о несуществующих клиентах.

По подозрению в незаконном обороте средств платежей задержаны шестеро руководителей и работников сотовых операторов. Фигурантам предъявлены обвинения. Все они находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.