В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге группу "теневых банкиров", которые занимались обналичиванием денег, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

Как сообщили в региональном управлении МВД, всего в состав группировки входили 20 человек, которые действовали на протяжении пяти лет. Злоумышленники занимались незаконным обналичиванием средств со счетом компаний, который занимались оптовой торговлей в трех российских регионах. Организаторами считают 45-летнюю жительницу Санкт-Петербурга и ее 42-летнего подельника.

Обыски проводили сотрудники ФСБ и МВД, в ходе них было изъято около 27 миллионов рублей, средства связи, документация о махинациях и другие доказательства.

Схема незаконной деятельности была следующая: злоумышленники создали серию подконтрольных фирм для "обнала" средств. При этом сами наличные деньги поступали, в том числе, от оптовых предприятий, которые торговали продуктами питания и напитками. Схему использовали несколько десятков фирм. За пять лет банде удалось обналичить около 2 миллиардов рублей. Ущерб государству оценивается в несколько сотен миллионов рублей неполученных налоговых поступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.