Члены ОПГ незаконно обналичили 7 млрд рублей в Волгоградской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгоградской области членов ОПГ, которым удалось обналичить незаконным путем порядка 7 млрд рублей.

У подозреваемых во время обыска найдены печати, чековые книжки и клиентская база.

Как сообщили в следствии, 14 жителей Волжского занимались в течение 3 лет финансовыми махинациями. Клиенты, скрывавшие доходы от налогообложения, переводили свои средства на счета мошенников, а те соответственно – через фирмы-однодневки обналичивали их за процент. Таким образом они заработали 50 млн рублей.

Задержаны 6 подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.