Деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж, была присечена сотрудниками
Департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России, об этом сегодня, 28 января, The Moscow Post сообщили в пресс-службе ДЭП МВД России.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 173 (лжепредпринимательство) УК РФ. Используя фирмы-однодневки, руководство одного из коммерческих банков Москвы, проводило незаконные финансовые операции.
Оперативно-следственные действия выявили, что в помещении банка были регистрационные и финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность, и более 20 печатей фиктивных организаций.