Подпольных банкиров Хабаровска осудят

В хабаровский суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, где было обналичено около 1 миллиарда рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Отметим, что Следственным управлением УМВД РФ по краю совместно с управлением экономической безопасности, установлены и задержаны 18 участников организованной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью.

По версии следствия, группа предоставляла коммерсантам услуги транзита перечисляя денежные средства по сделкам через подставные фирмы.