Сотрудники правоохранительных органов разоблачили деятельность незаконной банковской группировки, которая вывела в теневой сектор экономики более 1,5 миллиардов рублей, сообщили корреспонденту The Moscow Post в пресс-службе Министерства внутренних дел России.
"По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено более 1,5 миллиарда рублей. Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий", – отмечается в сообщении.
На данный момент четверо причастных к деятельности группировки задержаны и помещены под домашний арест.
Подписывайтесь на The Moscow Post в ВКонтакте
Следите за нашими новостями в удобном формате
