Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.
Финансовые организации по-прежнему обязаны предоставлять сведения об операциях в Росфинмониторинг, не поменялись суммы этих операций – 600 тысяч рублей и выше. Если это сделка с недвижимостью, то от трех миллионов рублей.
"Цель изменений - снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю", - говорится в сообщении регулятора.
Все операции, подлежащие контролю, будут распределяться между институтами "с учетом характера и специфики их деятельности". Банки будут передавать сведения о расчетных операциях с наличными. Изменения также дадут возможность снизить нагрузку банков по запросу дополнительных документов или сведений об операциях.
С 10 января в России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными средствами. Информация о снятии или зачислений наличных на сумму более 600 тысяч будет передаваться в Росфинмониторинг. Почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей тоже будут контролироваться.