Сегодня компетентные органы Содружества Багамских островов уведомили Россию о начале уголовного преследования экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина.
Причем, по данным СМИ, уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем.
А о подобной реакции властей Содружества Багамских островов стало известно на следующей день после того, как МВД РФ сообщило, что следствие арестовало имущество Бородина и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина за рубежом и заморозило счета в зарубежных банках на сумму свыше $400 млн.
Кстати, вчера стало известно, что эстонские правоохранительные органы так же возбудили уголовное дело против юридического лица, аффилированного с экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным.
Как сообщают эстонские силовики, это дело связано с легализацией денежных средств, добытых преступным путем
Отметим, что, по мнению экспертов, уголовные дела на Багамах и в Эстонии могут быть лишь началом "международной эпопеи" Андрея Бородина.
Ведь в рамках расследования российские следователи взаимодействуют с компетентными органами ряда государств, в том числе Лихтенштейна, Кипра, Багам, Латвии и других.
Напомним, что 4 мая 2011 года Бородин был объявлен в международный розыск.
В феврале 2012 года Бородину и его коллеге Дмитрию Акулинину предъявлено обвинение в хищении более 6,7 млрд рублей, которые были перечислены "Банком Москвы" на счета подконтрольных им оффшоров и не возвращены обратно. В марте 2012 года Следственный комитет заявил о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по уголовному делу. "В результате проведенных с ценными бумагами операций с октября 2010 по март 2011 года контроль над ОАО "Столичная страховая группа" перешел к оффшорной компании, что повлекло причинение "Банку Москвы" и его аффилированным лицам имущественного ущерба на сумму не менее 1 708 635 380 рублей."
3 мая 2012 года появились сведения, что в ответ на запрос Бородина и Акулинина о предоставлении им политического убежища в Великобритании они получили отказ.
14 мая 2012 года счета Андрея Бородина в Швейцарии были арестованы и по информации источника, близкого к Банку Москвы, речь идет о сумме более $300 млн.
Так что теперь уголовные дела против Бородина могут появиться по всему свету…