"Палеевы" деньги Козеруков шли через Колокольцева?

Скандал продолжает громко "звенеть" в ведомстве Колокольцева. Следствие идет семимильными шагами по "горячим следам"! Алешину "закрыли" на два месяца по подозрению в получении миллионной взятки, об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

Грядет третья волна обысков. Поэтому есть вероятность, что уголовная судьба ждет и руководителя департамента материального и технического обеспечения МВД Виталия Сидоренко, к которому СКР уже "заглядывали". В опалу рухнет и Колокольцев, который "проигнорировал" заключение миллиардного договора с фирмой-"пустышкой", за которой, вероятно, стоят Козеруки?

Контракт на 13,7 миллиардов оформили еще в конце 2017 года. Причем никого не смутило, что ЦСО получила лицензию за несколько дней до тендера.

Более того, весной 2016 года ЦБ вводил в конторе временную администрацию. То есть, ЦСО встала у рубежа банкротства… Несмотря на это ЦСО обскакала таких матерых подрядчиков, как "Согаз" да "ВТБ-страхование" и получила деньги.

Подумаешь, у ЦСО накануне контракта была минусовая прибыль. Ничего подозрительного

Удивительное везение или спланированный маневр? Никого не насторожил и тот факт, что компания предложила ценник в два раза ниже(!). Это так господин Колокольцев решил сэкономить на жизнях сотрудников? Неудивительно, что ЦБ забрал лицензию у ЦСО уже в мае 2018 года…

Хоть бы посмотрели, кто мог стоять за ЦСО. В учредителях есть две любопытные фирмы: ООО "Дэш.Экс" Артема Палеева и ООО "СКП" Натальи Палеевой. Вероятно, бизнесмены родственники. ООО "Дэш.Экс" умудрилась заработать за 2018 год – 95 млн рублей при выручке – 0 рублей. Деньги, видимо, "капали" с неба? При том, что еще в 2017 году прибыль была – минус 509 млн рублей!

Миллиардный контракт заключили как раз в 2017 году. Вот уж совпадение!

ООО "СКП" тоже непонятно как существует. За 2018 год прибыль при нулевой выручке была – минус 236 тыс. рублей. Видимо, Палеевым никто не объяснил правила успешного бизнеса… И это несмотря на то, что в числе учредителей фирмы до января 2018 года был Вадим Козерук – сын генерального директора фирмы ГВСУ "Центр" Анатолия Козерука. Уж не под началом ли влиятельных предпринимателей, который "случайно" застроили всю Москву, работала Палеева и ее предполагаемый муженек?

Создается впечатление, что Палеевы – всего лишь номинальные персонажи в этой длинной истории. А миллиарды МВД могли "выводиться" через убыточных учредителей? Вот и АО "Фаворит", контролирующий ЦСО, работает в минус. Компания закончила 2018 год с убытком в размере – 1 млн рублей. Подумаешь, компания управляется уже ликвидированными учредителями и в ее штате батрачит один несчастный сотрудник. Никаких признаков фиктивности?

И на фоне скандала проходит новость о том, что Артем Палеев создает в Вильнюсе платежную компанию KP Pay, об этом подробно писал Х-Compliance. Уставной капитал – 400 тыс. евро. Интересно, откуда у околобанкрота такие суммы? Уж не "перекочевали" ли из родной России через офшор? Дело в том, что в руках Палеева есть юридическая контора "Корпус права", которая контролируется кипрской КОРПУС ПРАВА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД. Кстати, заморская структура зарегистрирована аккурат в 2017 году. Может, о миллиардном тендере все же знали заранее?

По всей вероятности, денег в России уже давно нет. Любопытно, но после отзыва лицензии, ЦБ потребовал признать ЦСО банкротом, однако иск отклонили, тогда же ЦБ вывел временную администрацию из компании, об этом писали "Ведомости". То есть теперь регулятор не может влиять на деятельность компании, потому что та лишилась лицензии и уже не подведомственная ЦБ. Тут уже подключился Колокольцев и "натравил" на банк Генпрокуратуру, мол почему не трясли с должника деньги. Видимо, трясти уже было нечего…

То есть, когда уже "запахло жареным" глава МВД решил подключиться, а когда конкуренты ЦСО "трубили" о странных показателях победителя, Колокольцев молчал? "Ведомости" писали о претензиях проигравших компаний, которые указывали, что ЦСО получило максимальный балл в конкурсе по критерию "темпы роста" за последние три года. Причем в 2013 году взносы конторы были всего 12,2 млн рублей, в 2016 году – 679 млн рублей, за девять месяцев 2017 года компания собрала около 604 млн рублей – это 100-место по данным ЦБ.

Причем, даже после отзыва лицензии ЦСО потребовало выплатить ей более 600 млн рублей за услуги! Мол МВД не выплатили часть страховой премии. То есть СК активно расследует дело о фальсификации финансовых документов, в МВД проходят жесткие обыски, а ЦСО, не стесняясь, "протягивает руку" к бюджетному карману. В октябре прошлого года иск страховщика о взыскании отклонили, об этом писало "Право.ру".

Видимо, "выкачать" деньги из МВД задумали давно. Любопытно, но до начальника департамента материального и технического обеспечения МВД Виталия Сидоренко в кресле сидела Ольга Соленова. По всей вероятности, именно эта дама выбирала поставщика. А здесь, внимательно…

Соленова занимает пост в конце марта 2017 года, ЦСО выигрывает тендер в декабре 2017 года. В мае 2018 года ЦБ отзывает у конторы лицензию, до этого в январе 2018 года Козерук выходит из учредителей ООО "СКП", а Соленова уходит уже в июле 2018 года… Чехарда не случайна?

Тем более Ольга Соленова уже "отметилась" в похожем скандале. По информации "Паритет-Медиа" ФАС обнаружила картельный сговор между ООО "Благо", ООО "Соломко" и ООО "ДЗСБ". Компании поставляли продукцию для МВД и "выкручивали" на торгах свои цены, из-за чего стоимость лотов не опускалась ниже 2% от начальной. Довольно "вкусное" соглашение! Кроме того, "ДЗСБ" и ООО "Соломко" зарегистрированы по одному адресу в Ростове-на-Дону и контролируются одним человеком – Виктором Соломко…

Не знать об этом Соленова просто не могла. Причем курировал торги начальник ФКУ "СКОУМТС МВД РФ" Алан Касаев, который не только якобы помогал "отмывать" бюджетные денежно, но и закрывал глаза на некачественную продукцию. Ничего удивительного, что от "просрочки" Соленова могла "дорасти" до миллиардного страхового контракта!

Сошлась с Козеруками на фоне необъяснимой любви к бюджетным "нулям"? Анатолий Козерук раньше работал в "Газпроме" и, вероятно, наловчился налаживать связи. От того, видимо, и Москва перед бизнесменами "стелется" Без помощи мэра Сергея Собянина, скорее всего, не обходится. The Moscow Post подробно писал о методах работы предприимчивого семейства. Форумы отзывов пестрят гневными сообщениями об обмане и финансовых махинациях. И, несмотря на это, в прошлом году в руках Козеруков вдруг оказалась крупная компания "Норд Вест". Поговаривали, что актив достался не совсем законным путем.

Что уж думать, если Козерука-старшего в свое время подозревали в вымогательстве 3 млрд рублей у строительных компаний, работающих на "Газпром". Тогда, в 2013 году в деле "засветился" и начальник Анатолия Козерука – Андрей Гончаренко – первый заместитель генерального директора ЗАО "ГазпромИнвестЮг", об этом подробно писали "Известия".

Ну, а если оценить финансовые показатели активов, то на их фоне минусы учредителей ЦСО уже не кажутся такими заоблачными. Знали с кого пример брать? Например, ООО "Лотос Сити" за 2018 год заработал – минус 3,1 млн рублей, ООО "Тауэрсити-21" – минус 1,4 млн рублей, ООО "Развитие Новых Территорий" – минус 3,2 млн рублей, ООО "Савеловский" – минус 467 тыс. рублей.

Финансовое состояние решили "поправить" за счет миллиардов МВД?

Вероятно, одной Алешиной следственные "мероприятия" не закончатся. На очереди Виталий Сидоренко, а там и Колокольцева могут потревожить? Правда, силовикам все же стоит присмотреться к "притихшим" учредителям ЦСО. Кто знает, может, еще не все купюры "услали" за бугор?