Зингаревичи "обчистили" "Глобэкс", или "кредитная афера"?

Родственная связь

Дочерний банк ВЭБа "Глобэкс" оказался в центре нового скандала. Из этой финансовой организации под видом кредитов было совершено хищение 1,5 млрд руб., в котором подозревают руководство ГК "Энергостройинвест-холдинг" (ЭИХ).

Совладельцем данного холдинга является Антон Зингаревич, сын совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича.

"Глобэкс" в течение нескольких лет кредитовал "Энергостройинвест-холдинг" (ЭИХ). В 2013 году кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд руб. Уже тогда руководство ВЭБа должно было понять, что больше этой структуре выдавать кредиты нельзя, так как ЭИХ может не вернуть заемные средства.

Однако, вопреки здравому смыслу государственный ВЭБ продолжил высоко рискованную выдачу кредитов структурам ЭИХ. Возможно, что Зингаревичам помогал кто-то из топ-менеджеров "Глобэкса". Эту версию должно проверить следствие.

Вывод активов

По информации СМИ , внимание силовиков привлек кредит, который был выдан в декабре 2013 года, но уже через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать.

Проверка управления безопасности банка пришла к выводу, что кредитные средства не дошли до подрядчиков, некоторые из которых, указанные в документах заемщика, к тому же вообще не заключали договоров со структурами ЭИХ на исполнение работ по подстанции.

А 1,5 млрд руб., полученные от "Глобэкса", сначала были переведены в ООО "Сетьстройкомплект", также входившее в ЭИХ, оттуда — в "Энергостройинвест-холдинг", после чего были выведены из структур холдинга.

Деньги ВЭБу возвращены не были, зато в мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство. В августе 2015 года налоговая служба начала процедуру банкротства ЭИХ.

Банк "Глобэкс"

В общем, Зингаревичи банально "кинули" контроллируемый государством банк "Глобэкс" на 1,5 млрд руб.

Мошенничество на широкую ногу

На данный момент уже несколько десятков банков обвиняют в мошенничестве холдинг "Энергостройинвест" .

Банкиры считают, что Зингаревичи фактически намеренно обанкротили крупнейшего проектировщика дорог в России.

Топ-менеджеры финансовых организаций возмутились из-за вывода Зингаревичами за границу денег, на которые должны были быть построены объекты энергетики.

Теперь претензии к "Энергостройинвест-холдингу" в судебном порядке предъявляют "Альфа-банк", "МТС-банк", "ВТБ", "Юникредит-банк" и многие другие. Суммы исков - на десятки миллионов, а некоторые требуют вернуть миллиарды рублей.

Зарплатное дело

По мнению экспертов, с Зингаревичами связан целый ряд скандалов. К примеру, летом 2015 года коллектив ОАО "ГипродорНИИ" пожаловался полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу на невыплату зарплаты на общую сумму 33 млн рублей.

Отметим, хабаровский филиал "ГипродорНИИ" — это одно из крупнейших на Дальнем Востоке предприятий проектно-изыскательских работ. По данным отчетности ОАО, в феврале у компании поменялись крупнейший миноритарий и гендиректор.

Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО

Доля в 28,43% капитала перешла от члена совета директоров Бориса Зингаревича, покинувшего коллегиальный орган, к Игорю Калугину. Крупные пакеты также принадлежат Константину Тублину (25,08%), Ларисе Шур (21,62%), Александру Шуру (10,8%). Вместо Янины Скосыревой, следует из списка аффилированных лиц компании на 31 марта, предприятие возглавил Сергей Селиванов.

Выручка "ГипродорНИИ" за 2014 год превысила 1,82 млрд руб., чистая прибыль составила всего 9 тыс. руб. Годом ранее компания отчиталась о чистом убытке в 16,6 млн руб.

Эксперт считают, что Зингаревичи и их партнеры вывели часть денег из "ГипродорНИИ", а рабочие остались без зарплаты. Похоже, что после вывода активов Зингаревичи и "распрощались" с долей в этом ОАО.

Кстати, в 2009 году было выявлено, что в период, когда ОАО "ГипродорНИИ" возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей . Однако, ни Гукайло, ни Зингаревичей силовики тогда не тронули.

Скандал с Зингаревичами в Петербурге

С Зингаревичами связана еще одна скандальная история, произошедшая в 2010 году. Тогда власти Петербурга передали сразу три здания-памятника федерального значения компаниям, близким к братьям Зингаревичам, для реконструкции под отели.

Компания ООО "Лотус Отели" получила историческое здание бывших казарм лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле, д.1. ООО "Оранж-Девелопмент" получило здание бывшего Придворного конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1а. Третье здание на Невском проспекте, 7-9а, в котором расположено Центральное агентство воздушных сообщений и авиакассы, досталось ООО "ИФГ-Базис-Проект".

Борис Зингаревич, совладелец группы "Илим"

Эксперты утверждают, что на аукционе здания стоили бы немалых денег. Однако их передали постановлением, принятом на закрытом заседании правительства.

В данном случае были нарушены интересы не только городского бюджета, но и потенциальных покупателей, которые могли бы приобрести право на использование зданий на честном конкурсе .

Очевидно, что Зингаревичи "махинируют" уже давно, однако, до недавнего времени им все сходило с рук. Однако, теперь к следователям обратилось руководство ВЭБа. Это означает, что теперь силовики всерьез возьмутся за Зингаревичей, так что они в скором времени могут оказаться в "местах, не столь отдаленных".

"Фактор" Белого Дома

Клан Зингаревичей принято связывать с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который ранее работал в структурах ЗАО "Илим Палм Энтерпрайз" (IPE) . Нередко "петербургские олигархи" даже "козыряли" своими связями с руководством Белого Дома.

Но, очевидно, что теперь их это не спасет, так как претензии к Зингаревичам слишком сильны.

Теперь их уже ничто не убережет от уголовной ответственности.