Дело о хищении у БТА-банка более $730 млн. почти сразу приобрело политический оттенок, так как экс-глав БТА-банка Мухтар Аблязов создал по-настоящему международное ОПС, действующее на территории Казахстана, России и Украины.
По данным следствия, схему хищения средств из БТА-Банка по прямому указанию Мухтара Аблязова разработала группа экспертов из России. В участии в этом ОПС обвиняют гендиректора ЗАО "Евразия логистик" Александра Волкова, финдиректора "Евразии логистик" Артема Бондаренко, юриста Дениса Воротынцева и директора по экономике Алексея Белова.
Впрочем, в это ОПС так же вошел и объявленный в международный розыск гендиректор ООО "Ист Бридж Капитал" Александр Удовенко. Именно он занимался регистрацией офшорных компаний.
Как выяснилось, члены ОПС незаконно получили у БТА-банка кредит якобы для приобретения земельных участков в Подмосковье под строительство коттеджных поселков. Причем, заявки на получения этого кредита содержали в себе явные нарушения.
Однако, этот кредит на сумму в $730 млн. в 2006 году все-таки был выдан.
Затем мошенники вывести участки из залога. Для этого они подделали подпись сотрудника банка и представили подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки.
Вскоре эти документы были зарегистрированы управлением ФРС по Московской области. Затем это имущество было продано для того, чтобы придать этой афере видимость законного владения этой недвижимостью.
Впрочем, в самом Казахстане хищения Аблязова у БТА-банка (основной казахский банк) были куда больше.
По данным следствия, Мухтар Аблязов, будучи руководителем казахского "БТА Банка", смог с подельниками вывести оттуда около $10 млрд. В январе 2009 года правительство Казахстана официально обвинило владельца и топ-менеджеров банка в выводе активов и отмывании денег.
Однако, Аблязов решил последовать примеру Березовского и укрыться от правосудия в Лондоне. Но и оттуда он решил продолжить битву за контроль над "БТА-банком".
Сейчас эта структура национализирована и находится под контролем государственного фонда "Самрук Казына". Хотя господин Аблязов все еще пытается "сражаться" с правительством Казахстана, как в судах, так и на страницах либеральных западных изданий.
В итоге этот скандал из экономической сферы перетек в политическую. В итоге в России был произведен арест земель, принадлежащих "АМТ-банку" (тоже подконтролен Аблязову).
По мнению следователей, "финансовое ОПС" Аблязова, в конечном итоге, похитило у "БТА Банка" объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро. Все дело в том, что российский "БТА-банк" на 20% принадлежит казахстанскому "БТА-банку". Таким образом, Аблязов вновь "кинул" и Москву, и Астану.
Более того, Аблязов умудрился "кидануть" еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому "БТА-Банку", все еще продолжается. Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, взял под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК "Оранта". По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с "БТА-Банком". При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет "БТА-Банка". Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к "Оранте".
Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО "Лизинговая компания "Дело" ("ЛК "Дело"). Как установило следствие, "ЛК "Дело" получило от АО "БТА Банк" по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО "БТА Банк". Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО "БТА Банк" средства. Кстати, по обвинению в хищении у "БТА-банка" $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.
Сейчас вина подельников Аблязова из "Евразии логистик" почти доказана, а АМТ-Банк недавно рухнул. Похоже, что это закат "империи" Мухтара Аблязова...