Кредиторы пошли на мировую?
Вскоре состоится собрание конкурсных кредиторов ООО СП "Аркаим", находящегося в процедуре наблюдения. Ожидается, что они могут подписать мировое соглашение.
Информация о скором "перемирии" была озвучена на заседании Арбитражного суда Хабаровского края по иску ВТБ к краевому правительству и Минфину о возмещении гарантий по обеспечению долгов лесоперерабатывающего предприятия на 591,2 млн руб.
Считается, что примирение кредиторов связано с политическими мотивами, так как "Аркаимом" заинтересовался инвестор из Китая, с которым у РФ весьма теплые отношения. Уже известно, что китайская государственная лесная корпорация (China Forest Products Corp.) готова создать на базе "Аркаима" крупный российско-китайский деревоперерабатывающий холдинг и выделить "Аркаиму" $600 млн для погашения кредитов и возобновления полноценной работы.
Кому должен "Аркаим"?
Получается, что китайцы могут оплатить долги "Аркаима". Это обстоятельство должно обнадежить российские банки, которые ранее выделили этой компании весьма немалые кредиты.
Так только ВТБ предоставил предприятию кредитную линию с лимитом 1,485 млрд руб., а поручителем по этому займу выступило правительство Хабаровского края, которое дало ВТБ свои гарантии .
Кроме ВТБ кредиторами предприятия являются ГК "Внешэкономбанк", банк "Возрождение", Россельхозбанк и Сбербанк. Сейчас основным кредитором предприятия — ВЭБ с суммой требований 15,757 млрд руб., или 69% от всего реестра требований кредиторов (таким образом, долги превышают 22,8 млрд руб.).
МММ вместо кредитной политики?
Напомним, что "Аркаим" стал один из приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в Хабаровском крае после того, как смог получить многомиллиардный кредит на развитие от Внешэкономбанка.
Андрей Костин, глава ВТБ
Изменение рыночной конъюнктуры, в частности, вступление России в ВТО, после чего произошла отмена заградительных пошлин на экспорт круглых лесоматериалов, привело к снижению спроса на лесопродукцию, выпускаемую предприятием.
Это не позволило СП "Аркаим" обслуживать кредитные обязательства перед ВЭБ и послужило причиной перекредитования в коммерческих и государственных банках , что в итоге привело к необходимости займа у ВТБ.
Получается, что руководство "Аркаима" гасило старые долги за счет новых займов, создав "эдакую МММ".
Возможный механизм аферы
Во всей этой долговой схеме особую роль играет гендиректор этой компании Александр Лепихов, которому принадлежит 100% капитала ООО СП "Аркаим". Активы компании по итогам 2013 года оценивались в сумму более 21,74 млрд руб. (чистые активы — 1,02 млрд руб. – прим.ред.)
Кстати, изначально учредителями ООО СП "Аркаим" являлись его гендиректор Александр Лепихов и Берн Сиверсон, который позже вышел из бизнеса.
Таким образом, именно Лепихов несет ответственность за рискованную кредитную политику "Аркаима", более напоминающую "финансовую пирамиду".
Кстати, эксперты уверены, что при помощи властей Хабаровского края "Аркаим" мог бы выбраться из сложной ситуации, вызванной негативной конъюнктурой на рынке.
Александр Лепихов, владелец "Аркаима"
Однако, этого не произошло, так как госбанк ВТБ предъявил к "Аркаиму" и властям Хабаровского края свои претензии. Однако, зачем же ВТБ нужно "топить" потенциально перспективный деревоперерабатывающий холдинг, способный (в перспективе) отдать свои долги?
Тут-то и вырисовывается версия о том, что Лепихов и топ-менеджеры ВТБ могли быть в преступном сговоре, цель которого заключалась в выводе из "Аркаима" заемных средств и погашение их за счет бюджета Хабаровского края. Таким образом, 1,485 млрд руб. могли быть банально "распилены" между руководством "Аркаима", топ-менеджерами ВТБ и, вероятно, "кем-то" из влиятельных хабаровских чиновников.
Куда ведет офшорный след?
Версия о выводе активов из "Аркаима" подтверждается и тем, что среди его кредиторов внезапно оказался кипрский офшор "Баргер Лимитед" (Barger limited) с неизвестными владельцами.
Любопытно, что ряд арбитражных судов признал законными требования офшора на сумму 182,384 млн руб . В российском Едином государственном реестре юридических лиц "Баргер Лимитед" нет. Barger Limited зарегистрировано только на Кипре. 5 июня 2014 года компания "Баргер Лимитед" внезапно изменила свой юридический адрес, поменяла акционеров и директоров, а также в компании произошла передача акций.
На данный момент о том, что кто стоит за Barger Limited, до сих пор точно неизвестно. Впрочем, очевидно, что долги перед Barger limited не могли образоваться без согласия Лепихова.
Но зачем "Аркаиму" занимать у Barger limited, если уже есть кредиты от крупных российских государственных банков? Здесь возникает версия, что долг "Аркаима" перед Barger limited – это лишь фикция для того, чтобы вывести из этого холдинга активы.
ВАС тоже в деле?
Кстати, у Barger limited имеется счет в российском банке "Северо-Восточный Альянс" (ОАО) (Москва) .
Председателем совета директоров в АКБ "Северо-Восточный Альянс" является Дмитрий Чиракадзе. Это тот самый, который в 2009 году выиграл государственный тендер на обслуживание 76 сайтов арбитражных судов (во всех субъектах РФ).
Возможно, что Чиракадзе как-то связан с руководством Высшего Арбитражного Суда, раз он получал от ВАС столь выгодные контракты. Это обстоятельство дает все основания полагать, что предполагаемый вывод средств из "Аркаима" мог протекать при непосредственном участии руководства ВАС (и, следовательно, региональных арбитражных судов).
Антон Иванов, бывший председатель Высшего Арбитражного Суда
Более того, без необходимых решений арбитража невозможно было реализовать эту аферу. Теперь суду осталось сделать "последний шаг" - обязать правительство Хабаровского края вернуть ВТБ деньги, которые занимал "Аркаим". После этого предполагаемая афера с выводом активов будет завершена. А тот факт, что за долги "Аркаима" дополнительно расплатится китайская China Forest Products Corp. поможет банкирам еще больше "разжиться". Ведь в итоге получится, что тот же ВТБ не понес никакого убытка. При этом часть средств из 1,485 млрд руб. фактически пропала и, возможно, "перекачивала" на Кипр.
Уголовной ответственности за это никто не понес. Похоже, что следователям стоит детально разобраться с ситуацией в "Аркаиме" и выяснить, кто в реальности контролирует Barger limited – Лепихов, Чиракадзе, топ-менеджеры ВТБ или они все вместе взятые?
Связь Дмитрия Чиракадзе с Антоном Ивановым?
Впрочем, круг лиц, причастных к этой предполагаемой афере может быть гораздо больше, так как у экспертов уже есть подозрение о том, через кого банкир Дмитрий Чиракадзе мог быть связан с теперь уже бывшим председателем ВАС Антоном Ивановым.
В СМИ имеется информация, что Дмитрий Чиракадзе впервые встретился с Антоном Ивановым в начале 2009 года, когда проводился тот самый тендер на обслуживание сайтов ВАС. Уже тогда журналисты заговорили о кумовстве в процессе проведения этого конкурса.
Тендер выиграла компания "Право.ру", которая изначально вообще не имела конкурентов. Позже в конкурсе поучаствовала компания "Гарант-интернет", которая проиграла и даже обращалась в ФАС с жалобой на ВАС. Но победа фирмы "Право.ру" в итоге была признана законной. При этом генеральным директором ЗАО "Право.ру" значится все тот же Дмитрий Чиракадзе.
Дмитрий Чиракадзе, председатель совета директоров банка "Северо-Восточный Альянс", и беглый предприниматель Михаил Живило
Причем, это ЗАО неоднократно получало от Высшего Арбитражного Суда крупнобюджетные подряды. Например, 13 июля 2009 года были зарегистрированы госконтракты 0043409000117 и 0043409000118, соответственно на 1,5 и 4,5 миллиона рублей. Средства выделялись под "модернизацию" программного комплекса "Судопроизводство".
В прессе есть данные об аффилированности "Право.ру" и ВАС. Ведь учредитель "Право.ру" — это ООО "Праводник", а среди его учредителей — Андрей Звягинцев (доля, по данным ЕГРЮЛ на 21 февраля 2008 г., — 25%), являющийся сыном начальника аналитического отдела контрольно-аналитического управления ВАС Вячеслава Звягинцева.
То есть получается, что Дмитрий Чиракадзе через начальника аналитического отдела контрольно-аналитического управления ВАС Вячеслава Звягинцева имел прямой выход на главу ВАС Антона Иванова. Похоже, что почти за 6 лет общения с руководством ВАС хозяин АКБ "Северо-Восточный Альянс" обрел неплохие связи в системе арбитражного правосудия.
Это лишь подтверждает доводы о том, что банкир Дмитрий Чиракадзе мог иметь непосредственное отношение к предполагаемой афере с заемными средствами "Аркаима". Похоже, что силовикам стоит проверить на причастность к этим махинациями не только хозяина банка "Северо-Восточный Альянс", но и руководство Арбитражного суда Хабаровского края.
Из вице-губернатора в банкиры
Отметим, что Дмитрий Чиракадзе Чиракадзе еще в "лихих 90-х" прославился, как соратник предпринимателя Михаила Живило. Живило бежал из России в 2001 году и теперь в статусе политбеженца живет во Франции.
Против господина Живило в России было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор не закрыто . Его обвиняли в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который мешал развитию бизнеса группы МИКОМ, подконтрольной Живило. А вот Дмитрий Чиракадзе в 90-х был вице-губернатором Кемеровской области, курирующим промышленность . Считается, что он лоббировал интересы МИКОМ, но после конфликта Живило с Тулеевым был вынужден покинуть свою должность.
Очевидно, еще в "лихих 90-х" господин Дмитрий Чиракадзе понял, как выгодно иметь друзей во власти. Это лишний раз подтверждает версию о том, что этот банкир может использовать свои связи в арбитражных судах для личных целей. Похоже, что его дружбу с руководством арбитража уже давно пора проверить силовикам на предмет коррупции.