Борьба за контроль над торговой сетью "Лента" достигла апогея. "ВТБ Капитал" и фонд TPG Capital, действующие под вывеской компании Luna, прибегли к крайней мере в попытке переломить ход конфликта в свою сторону. Проиграв дела в арбитраже, они попытались инициировать уголовное преследование своих оппонентов. Несмотря на стремлении правоохранительных органов сохранить лицо, заказной характер возбужденного уголовного дела в отношении бывшего генерального директора "Ленты" Сергея Ющенко просматривается невооруженным взглядом.
Сергею Ющенко удалось проработать на посту генерального директора компании совсем недолго. Он был зарегистрирован в этом качестве 4 августа 2010 года. Противники этого назначения со стороны компании Luna сразу же приняли ответные меры — уже 6 августа представители ВТБ и TPG Тимофей Демченко и Дмитрий Швец подписали нелегитимное решение единственного участника, согласно которому Сергей Ющенко был отстранен с занимаемой должности, а на его место назначен Ян Дюннинг. Незаконность этого решения, одобренного меньшинство членов Совета директоров, была подтверждена впоследствии судом Британских Виргинских Островов и петербургским арбитражем.
Тем не менее, сфальсифицированные документы позволили Яну Дюннингу узаконить свои полномочия в районной налоговой инспекции, которая 17 августа внесла запись о нем в ЕГРЮЛ. Так как Сергей Ющенко был убежден в незаконности этого решения, он отказался добровольно покидать офис "Ленты". В связи с этим при активном участии начальника службы безопасности ВТБ-24 Юрия Дедова и авторитетного адвоката Артема Бегуна был разработан план силового захвата офиса "Ленты", примененный на практике 14 сентября. Таким образом, Сергей Ющенко оставался к кресле директора "Ленты" чуть больше месяца.
Предчувствуя, что Сергея Ющенко и стоящие за ним акционеры со стороны компании Svoboda не намерены отдавать контроль над компанией без сопротивления, заблаговременно приступили к реализации второй части плана, которая предусматривала оказание на оппонентов психологического давления. А как известно, в корпоративном конфликте лучшим аргументов для нейтрализации противника является возбужденное в отношении него уголовное дело. Но где же взять для него материалы, если человек не нарушал законов?
С ответом на этот вопрос у представителей Luna не возникло сложностей. Ключевую роль в этом деле сыграл директор по развитию и строительству "Ленты" Павел Сергеев, нанятый незадолго до этого по настоянию ВТБ и TPG, а также его заместитель Виктор Солотников. В конце августа они предоставили захватчикам перечень компаний, с которыми у "Ленты" налажены постоянны договорные отношения. Кроме того, Павел Сергеев вынес из офиса комплект документов "Ленты", необходимый для проведения платежей.
Из большого списка партнеров "Ленты" была выбрана подрядная организации ООО "Импульс", занимающаяся строительством торговых комплексов в регионах. Со счетов "Ленты" в адрес этой компании регулярно переводились значительные средства в уплату договоров на строительство. Имея эту информацию, Юрий Дедов и Артем Бегун делают "ход конем" - подбирают фирму-однодневку с таким же названием, составляют поддельный договор об оказании услуг на 2 млн руб. и ставят на нем подпись Сергея Ющенко. Затем в игру вновь вступает Павел Сергеев — он передает комплект документов в бухгалтерию "Ленты", а его заместитель Виктор Солотников просит поскорее провести платеж, так как в противном случае могут быть сорваны сроки завершения строительства торгового комплекса в Пскове. Ничего не подозревающие бухгалтеры исполняют поручение начальства и 2 сентября переводят деньги со счета "Ленты" в банке "ВТБ Северо-Запад". Затем махинаторы составляют дополнительное соглашение, по которому еще 2 млн руб. утекают с счета "Ленты" в Сбербанке.
Обратим внимание, что вся эта операция была осуществлена аккурат в тот месяц, когда Сергей Ющенко исполнял обязанности директора "Ленты". Соответственно, когда офис был захвачен, новый менеджмент "обнаружил" документы, свидетельствующие о "хищении" денег "Ленты", за которым, судя по подписи на фиктивном договоре, стоит Сергей Ющенко. Собранные таким образом материалы были приложены к заявлению, поданному в РУВД Центрального района.
Справедливости ради стоит отметить, что правоохранительные органы на первом этапе отнеслись к предъявленным свидетельствам с большим сомнением. Уж слишком прозрачной была схема фальсификации доказательств вины Сергея Ющенко. Тогда заместитель директора "Ленты" Антон Завалковский, также приглашенный ВТБ и TPG, пишет заявление о хищении в размере 4 млн руб. Это заявление РУВД уже не смогло проигнорировать. Тем более что, по слухам, заявление было подкреплено "мотиватором" в размере $800 тыс., из которых 300 тысяч себе оставил посредник.
Надо отдать должное следователям — они держали сфабрикованное дело "под сукном" целых три месяца под предлогом проверки материалов. Судя по всему, правоохранители рассчитывали на то, что корпоративный конфликт как-то разрешится, и возбуждать заведомо проигрышное уголовное дело не будет необходимости. Ведь каждое не доведенное до суда дело — жирный минус в статистике. Однако конфликт не разрешился, и под давлением ВТБ в феврале 2011 года было таки возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Дело взяла себе старший следователь СК при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга Наталья Кун. Она уже успела засветиться в качестве следователя нескольких резонансных дел. В частности, несколько лет назад она вела громкое дело предпринимателя Инны Немциной. В отношении нее было возбуждено уголовное дело — тоже по подозрению в мошенничестве. Инна Немцина пыталась взыскать долг со своего бывшего партнера — Татьяны Лобановой. Однако та, не желая возвращать деньги, обратилась в суд с заявлением о попытке вымогательства. Наталья Кун встала на сторону Татьяны Лобановой и ходатайствовала о заключении Инны Немциной под стражу. Пока судебная система медленно вращала шестеренками, женщина сидела в СИЗО. Прокуратура Центрального района дважды не утвердила обвинительное заключение Натальи Кун с формулировками "не исследована версия Немциной" и "фабула предъявленного обвинения не соответствует материалам дела". Под давлением прокуратуры, заподозрившей неладное, дело передали другому следователю, и он сразу понял, что никаких оснований держать Немцину под стражей нет. Более того, новый следователь установил, что предъявленные доказательства вины подозреваемой поддельные — решение об аресте было отменено, а вскоре суд и вовсе закрыл дело. В итоге под следствием оказалась Татьяна Лобанова, которой было предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе. Это было слабым утешением для Инны Немциной, которая провела в следственном изоляторе больше года. В мае 2009 года ей была выплачена компенсация, а прокуратура принесла официальные извинения от имени страны за незаконное уголовное преследование.
Понятно, что в случае конфликта вокруг "Ленты" возбуждение уголовного дела уже является большим успехом для людей, задавшихся целью оказать психологическое давление на оппонента. Однако данное уголовное дело было затеяно не только для этого. Дело в том, что все последние судебные решения были приняты в пользу Сергея Ющенко. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил, что решении о его отстранении было незаконным, поэтому он должен быть восстановлен в должности директора "Ленты". Разумеется, это не устраивает ВТБ и TPG, креатурой которых был Ян Дюнниг. Некоторое время им удавалось блокировать назначение Сергея Ющенко с помощью обеспечительных мер в арбитраже, принятых при поддержке председателя комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина. Но содействие высокопоставленного чиновника оказалось не столь всеобъемлющим, поэтом арбитражные меры были сняты.
Таким образом, на данный момент воспрепятствовать возвращению Сергея Ющенко может только уголовное дело. По имеющейся у нас информации, на 12 апреля было намечено обращение следователя Натальи Кун в суд с ходатайством об отстранении Ющенко от должности генерального директора "Ленты" на период расследования уголовного дела. Содействовать в оперативной подаче и скорейшем рассмотрении этого заявления в Смольнинском суде должен соратник Артема Бегуна — адвокат Леонид Гильмитдинов.
Понятно, что даже если суд поддержит требование следователя, долго удерживать Сергея Ющенко не получится — сфабрикованные уголовные дела в подавляющем большинстве случаев рассыпаются. С другой стороны, Luna получит отсрочку на несколько месяцев, которая в данном конкретном случае может иметь решающее значение для исхода акционерного конфликта.
Так или иначе, лица, участвовавшие в описанной афере, уже получили свои "законные вознаграждения". Согласно распоряжению, подписанному Антоном Завалковским, "за особые достижения в 2010 году" Павел Сергеев получил от "Ленты" премию в размере 9 млн руб. — даже больше, чем Ян Дюнниг, которому было выписано 5 млн руб. Себе Антон Завалковский также выписал вознаграждение в размере 2 млн руб. Столь малый размер премии, судя по всему, объясняется тем, что роль Антона Завалковского в деле захваты "Ленты" еще не отыграна на все 100%.
Примечательно, что на махинации с платежами обратили внимание официальные аудиторы "Ленты" из компании Deloitte. Они отказались предоставлять отчетность за последние два года до тех пор, пока приглашенная ВТБ компания KPMG не обнародует результаты своей проверки. А специалисты KPMG, изучив документацию "Ленты", в буквальном смысле залегли на дно и скрыли от большинства акционеров итоги своего "аудита". Судя по всему, в ходе проверки были обнаружены такие нарушения, о которых не осмелилась объявить даже такая крупная компания как KPMG. А Deloitte, в свою очередь, не хочет выдавать официальную отчетность до тех пор, пока из нее не будут вычищены последствия махинаций с платежами.