Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, бывшие российские активы Global Spirits производителя известной водки "Хортица" арестовал Ленинский районный суд Курска: речь о крымских винных компаниях и водочных заводах. Отношение к этим компаниям имел скандально известный украинский бизнесмен Евгений Черняк из Запорожья, который находится в розыске с середины 2023 года.
Если детальнее - речь о Феодосийском заводе коньяков и вин, Крымском винном доме, ликеро-водочных заводах "Русский север" в Вологде и "Родник и К" в Мытищах, а также дистрибьюторах "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень".
Взыскателем по делу выступает Генеральная прокуратура РФ.
Все дороги ведут в Тель-Авив
Надо заметить, что г-н Черняк правильно переориентировался еще лет десять назад, когда переоформил свою компанию "Крымский винный дом" в юрисдикцию России в 2014 году.
А холдинг Global Spirits Евгений Черняк организовал еще в 2008 году. Этот холдинг включал ликеро-водочный завод в Запорожской области, Одесский коньячный завод, Крымский винный дом и др.
Таким образом, ООО "Крымский винный дом" было зарегистрировано по российскому законодательству 14.08.2014 года.
Учредителем российском компании ООО "Крымский винный дом" до 17 апреля 2017 года был кипрский офшор OXFORD AMG-77 LIMITED.
А вот учредителем OXFORD AMG-77 LIMITED был MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED.В свою очередь, учредителем MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITE являлся офшор AMG-77 INVESTMENT LIMITED, учредителем которого был Александр Борисович Черняк, отец Евгения Черняка.
Офшор MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED был зарегистрирован 1 сентября 2016 года. А в момент регистрации российской компании ООО "Крымский винный дом" в 2014 г. учредителем OXFORD AMG-77 LIMITED был AMG-77 INVESTMENT LIMITED.
С 31.07.2007 г. конечным бенефициаром AMG-77 INVESTMENT LIMITED стал Евгений Черняк, зарегистрированный по адресу: Запорожье, улица Гаврилова, 16.
Изменения произошли 10 декабря 2015 года: конечным бенефициаром AMG-77 INVESTMENT LIMITED стал Александр Борисович Черняк, который при регистрации использовал израильский паспорт с пропиской в Тель-Авиве, на улице Agnon Shai, 38.
17 апреля 2017 г. конечным бенефициаром российского завода "Крымский винный дом" стала офшорная компания, расположенная на Сейшельских островах – "Бренд Груп Корпорейшн Лимитед".
Вот такой сложный замес.
Аресты Беспалова и Лазутина
Компании "Родник и К" и "Русский Север" занимались производством водки "Хортица", "Мороша", "Первак "и других брендов водки из портфеля Global Spirits в России.
В апреле 2022 г. компании "Родник и К" и "Русский Север" перешли к российскому бизнесмену Александру Беспалову.
Фото: Rusprofile.ru
До апреля 2022 г. заводы, а также аффилированные с ними оптовые компании принадлежали кипрским офшорам Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, но участники рынка связывали их с Global Spirits.
Фото: Rusprofile.ru
И уже в июле 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы арестовал г-на Беспалова и генерального директора завода "Родник и К "Андрея Лазутина по подозрению в даче взятки. По данным следствия, Александр Беспалов, который приобрел активы украинского бизнесмена в России, помог Андрею Лазутину, генеральному директору ликеро-водочного завода" Родник и К", где производилась водка "Хортица", освободить за взятку сына от СВО.
Как было дело? Еще осенью 2022 г. к Беспалову обратился Лазутин, старший из пяти детей которого попадал под призыв.
Молодой человек опасался оказаться в зоне СВО. И господин Беспалов через свои связи за $10 тыс. взялся решить этот вопрос.
Фото: Rusprofile.ru
Но телефоны участников сделки прослушивались. И правоохранители как раз проверяли данные о том, что прежний хозяин водочного бизнеса Евгений Черняк мог потратить часть вырученных за продажу денег на финансирование ВСУ.
Фото: Rusprofile.ru
И в августе 2023 г. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал основателя холдинга Евгения Черняка по делу о финансировании террористов.
В СКР, опираясь на оперативные данные ФСБ, возбудили два уголовных дела. Первым было дело о даче взятки и посредничестве (ст. 291 и 291.1 УК РФ): фигурантами стали Андрей Лазутин и Александр Беспалов.
Диверсии и поджоги
Следом появилось второе дело о содействии террористической деятельности: его фигурантом стал Евгений Черняк, которого МВД объявило в розыск.
Евгений Черняк. Фото: https://carposting.ru/vladelets-fabrik/
По версии следствия, в период с февраля по апрель 2022 г. г-н Черняк и некие "неустановленные лица" могли организовать перечисление военнослужащим украинской армии более 500 млн руб., в том числе для осуществления террористической деятельности. И часть из этих денег могли идти на диверсии на железнодорожных объектах, а также поджоги военкоматов.
Кроме того, полагают в СКР, в июне 2023 г. Евгений Черняк приобрел и поставил украинской стороне товары на 90 млн. рублей, которые предназначались для ведения боевых действий.
Осталось добавить, что теперь Александр Беспалов и Андрей Лазутин активно сотрудничают со следствием, признавая дачу взятки, но отрицая финансирование ВСУ.
По словам представителя Беспалова, его предприятия, на которых работает более 3 тыс. человек, помогают участникам СВО. Кстати, оформленные за взятку документы сыну Лазутина не понадобились: юноша сам добился отсрочки в институте.
После смены собственника компании "Русский Север" и "Родник и К" стали работать в составе ГК "Традиции успеха", а лицензии на марки Global Spirits были отозваны.
Заводы начали выпускать напитки под новыми брендами, включая бренд "Хорта".
Вот такая получилась история с градусами, но, видимо, история весьма поучительная.