Как арестовали Мухтара Аблязова
По официальным данным, Мухтар Аблязов, экс-глава БТА-банка, был арестован французской полицией 31 июля 2013 года недалеко от Канна, в Мусан-Сарту. Как выяснилось, во время ареста он был со своей сестрой Гаухар Аблязовой. Причем, Мухтар Аблязов путешествовал по Франции с паспортом Центрально-Африканской Республики. У его супруги также паспорт этой страны.
Отметим, что во французской полиции заявили, что они действовали в рамках запроса на экстрадицию банкира. По слухам, Франция откликнулась на просьбу России, которая обвиняет Аблязова в хищениях на 5 млрд долларов.
Любопытно, что Мухтар Аблязов "сам попался", так как в 2011 году он получил политическое убежище в Великобритании. Однако, в феврале 2012 года он уехал из Великобритании, после того как лондонский суд выдал ордер на его арест, приговорив к 22 месяцам заключения за неуважение к суду.
Вскоре он решил "осесть" во Франции, где в итоге и был арестован!
Претензии Казахстана
Напомним, что уже довольно давно власти Казахстана разыскивают господина Аблязова за хищение $5 млрд руб. из БТА-банка . Ранее БТА-банк был крупнейшим частным банком этой страны. В феврале 2009 года БТА-банк, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, был национализирован властями Казахстана. В свою очередь, Мухтар Аблязов, опасаясь ареста, бежал в Лондон.
6 августа 2009 года Прокуратура Алматы завершила предварительное следствие по делу о хищении средств в БТА Банке и Темирбанке, в которых обвинялся Аблязов. В октябре 2009 года Следственный комитет при МВД России сформулировал обвинение бывшему владельцу и председателю совета директоров АО "БТА Банк" (Казахстан) Мухтару Аблязову, скрывающемуся в настоящее время в Великобритании, в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США
Аблязов в компании чиновников
В ходе расследования правоохранительные органы Казахстана выяснили, что выведенные из банка деньги господин Аблязов инвестировал в различные проекты в России. В частности, на них были приобретены крупные участки земли в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья.
"Махинаторы" из "Евразии"
Напомним, что бывший председатель совета директоров и владелец БТА-банка Мухтар Аблязов является также фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных в Казахстане, России и на Украине. Все они так или иначе связаны с выводом Аблязовым средств банка за границу на общую сумму около $5 млрд. В прошлом году в Москве был вынесен первый приговор подельникам банкира — четыре руководителя компании "Евразия логистик", подконтрольной Аблязову-банкиру, получили по восемь-девять лет колонии.
Напомним, что уголовной ответственности по "делу Аблязова" подверглись генеральный директор компании "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко и председатель совета директоров компании "Евразия логистик" Артур Трофимов.
Вместе с ними по этому делу проходят гендиректор компании "Евразия логистик" Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов.
Все эти люди с 2007 года осуществляли незаконный вывод активов БТА-банка, который, по мнению следствия, был инициирован их "шефом" Мухтаром Аблязовым.
Так соратник казахского банкира Александр Удовенко, как считают следователи, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты.
А вот действия этой команды координировал Артур Трофимов, который подчинялся непосредственно Мухтару Аблязову.
Кстати, это именно он придумал, как вывести из БТА-банка средства на общую сумму более $4,5 млрд.
Как именно выводили деньги из БТА и АМТ банков?
Это масштабное хищение было выявлено тогда, когда 2 февраля 2009 года БТА-банк был национализирован.
Собственно говоря, пропажу денег обнаружило новое руководство банка и тут же обратилось в следственные органы. А Мухтар Аблязов, понимая, что его ждет уголовная ответственность, тут же сбежал в Лондон.
А вскоре о нем вспомнили и в России – когда "рухнул" российский "АМТ Банк", которым так же контролировал господин Аблязов. Во всяком случае, кредитный портфель "АМТ-банка" на 80% состоял из ссуд, выданных структурам, подконтрольным господину Аблязову.
Обыски в БТА-банке
Любопытно, что эти ссуды были выданы в самый разгар кризиса, что привело к увеличению портфеля банка вырос с 23 млрд руб. до более чем 60 млрд руб.Разумеется, когда ЦБ отозвал у "АМТ Банка" лицензию, а сам банк прекратил свою деятельность, отдавать кредит этому банку структурам Аблязова не пришлось, а деньги вкладчиков "АМТ Банка" пополнили карман "лондонского изгнанника".
Аблязов "кинул" Украину
Более того, Аблязов умудрился "кидануть" не только Россию и Казахстан, но еще и Украину. Ведь борьба за 39,99% акций украинского БТА, которые Аблязов не желает отдавать казахскому "БТА-Банку", все еще продолжается. Кроме этого, беглый казахский бизнесмен, по слухам, хотел взять под контроль крупнейшую страховую компанию Украины СК "Оранта" . По данным СМИ, в 2006 году часть акций компании были выкуплены структурами, связанными с "БТА-Банком". При этом около 35% акций принадлежало самому Банку, и 50% - компаниям Мухтара Аблязова Colorino Trading и Saleta. Источники в правоохранительных органах Казахстана считают, что акции СК "Оранта" были куплены кипрскими компаниями Аблязова не за свои средства, а за счет "БТА-Банка". Этим объясняется пристальное внимание со стороны Астаны к "Оранте".
Лизинговая афера
Так же Аблязову можно приписать и крупную аферу с ООО "Лизинговая компания "Дело" ("ЛК "Дело"). Как установило следствие, "ЛК "Дело" получило от АО "БТА Банк" по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов решил не возвращать в АО "БТА Банк". Для этих целей, были изготовлены поддельные договоры цессии, в соответствии с которыми остаток задолженности по кредитам в размере более 70 млн. долл. США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО "БТА Банк" средства. Кстати, по обвинению в хищении у "БТА-банка" $70 млн. уже арестован руководитель лизинговой компании "Дело" Дмитрий Пак.
Таким образом, Аблязов создал действительно интернациональную преступную группировку, членов которой уже начали "сажать".
Хочется верить, что вскоре на скамье подсудимых окажется и сам Аблязов. Тем более, что он уже арестован, а ждать его экстрадиции осталось уже недолго!..