Ванчугова "найдут" в "Фининвесте"?

Завершение дела "Фининвеста"

Петербургская полиция завершила расследование уголовного дела бывшего председателя правления банка "Фининвест" Натальи Громовой. Об этом сообщили корреспонденту The Moscow Post в МВД.

Это уголовное дело было возбуждено после заявления от конкурсного управляющего банком, утверждавшего, что ревизия вскрыла факты хищения ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту". Данное дело было заведено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В рамках уголовного дела были задержаны совладелец банка "Фининвест" Валентин Ландграф и бывший председатель правления Наталья Громова.

Вывод активов

По данным следствия, летом 2013 года банк "Фининвест" выдал заведомо невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В итоге эти деньги похитили.

Спустя несколько месяцев "Фининвест" заключил с подставной коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило более чем в 162 млн руб. Но покупатель не перечислил деньги банку за ценные бумаги.

Еще один эпизод имел место в июле 2014 года. Тогда "Фининвест" заключил договор о продаже офисного здания на Васильевском острове некоему физическому лицу. Однако затем было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю. Поговаривают, что в дальнейшем это здание еще несколько раз было перепродано сторонним лицам.

Кроме этого, от имени банка были заключены еще две незаконные сделки — кредитные договоры на предоставление подставным фирмам денежных средств в общей сумме около 990 млн руб.

Громова "сдаст" Ванчугова?

Эксперты уверены, что за выводом средств из "Фининвест" стоит не только экс-председатель правления банка "Фининвест" Наталья Громова, но и бывшие совладельцы этой кредитной организации.

В ЦБ считают, что бенефициарами "Фининвеста" были Валентин Ландграф и Максим Ванчугов . А вот Максим Ванчугов является братом депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Романа Ванчугова .

Участники финансового рынка полагают, что именно депутат Ванчугов принимал все основные решения, связанные с деятельностью "Фининвеста". Очевидно, без его участия не обошелся и процесс вывода активов.

Максим Ванчугов, председатель совета директоров ГК "Город"

Кстати, в ходе следствия сыщикам удалось убедить Громову дать признательные показания. Ожидается, что вскоре бывший председатель правления банка "Фининвест" расскажет следствию о роли братьев Ванчуговых в выводе средств из "Фининвеста". Так что признания Натальи Громовой могут стоить Роману Ванчугову не только депутатского мандата, но и свободы.

Крушение банка "Евросиб"

В свое время с братьями Ванчуговыми был связан еще один банк – "Евросиб" . Этот банк лишился лицензии 7 июля 2014 года .

Банк "Евросиб" вел высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. При этом кредитная организация не выполняла требования предписаний надзорного органа о достоверном отражении в учете и отчетности своего финансового положения.

Эксперты не исключают, что братья Ванчуговы могли выводить активы и из "Евросиба".

"Город"

Напомним что депутат Роман Ванчугов, который ранее был генеральным директором ООО "Ленсоцжилстрой", является известным предпринимателем, как в Ленинградской области, так и в Петербурге.

Поговаривают, что он контролирует еще ряд активов. В частности, братья Ванчуговы владеют строительным бизнесом.

Здесь стоит вспомнить, как в июле 2014 года в подконтрольной Ванчугову группе компаний "Город", жилые дома которой были отнесены властями Петербурга к проблемным, произошла смена генерального директора. Место Дмитрия Брызгалина, который возглавлял компанию с момента ее основания, занял малоизвестный финансист Александр Иванов.

Роман Ванчугов, депутат Госдумы

По мнению экспертов, владельцы "Города" хотели увести Брызгалина подальше от претензий подчиненных губернатора Георгия Полтавченко и поставили вместо него Иванова.

Но назначение это было чисто техническим, ведь все решения в строительной компании принимают братья Ванчуговы. Похоже, что это именно депутат Ванчугов мог "договориться" с теперь уже бывшим вице-губернатором Петербурга Маратом Оганесяном, который грозил "Городу" расторжением государственных контрактов, но затем внезапно "умерил свой пыл".

Обыски

Кстати, в октябре 2015 года председатель совета директоров ГК "Город" Максим Ванчугов был задержан сотрудниками полиции по подозрению в нецелевом использовании средств дольщиков компании. Среди обманутых заявителей насчитывается около четырех тысяч человек.

Также полицейские пытались проникнуть в петербургскую приемную брата предпринимателя - депутата Госдумы Романа Ванчугова. Тогда же появились слухи, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Покровитель из Госдумы

Поговаривают, депутат Ванчугов пользуется покровительством лидера эсеров Сергея Миронова.

Сергей Миронов, лидер "Справедливой России"

Все дело в том, что Ванчугов долгое время за счет своей коммерческой деятельности финансировал партию "Справедливая Россия", за что и получил престижный пост в ее руководстве.

Крыша в ЦБ

В СМИ есть информация о связи Романа Ванчугова с заместителем председателя Центрального Банка РФ Алексеем Симановским. Все дело в том, что ранее фракция "Справедливая Россия" (в которой состоит Ванчугов), никогда в своей истории так не голосовавшая, неожиданно единогласно поддержала кандидатуру господина Симановского.

Эксперты уверены, что "некто" пролоббировал поддержку Симановского в "Справедливой России", и этим "некто" вполне мог быть депутат Ванчугов. Так не Симановский ли "прикрывал" банковский бизнес Ванчугова? А ведь, если это действительно так, то и депутат-справедливоросс, и зампред ЦБ вскоре могут лишиться своих должностей. Похоже, что силовики смогут предъявить претензии к ним обоим.

Не исключено, что бывшая председатель правления банка "Фининвест" Наталья Громова "сдаст" силовикам не только самого Романа Ванчугова, но и его высокопоставленных покровителей. В этом случае следователи могут выйти на руководство Центробанка.

Очевидно, что после скандала с хищением денег из "Фининвеста" Роман Ванчугов не только останется без своего депутатского мандата, но и попадет под следствие.