Ва-банк: "Реалист" и ЧОП играют краплёными…

Продолжает функционировать мошенническая схема по присвоению чужих денег через систему "Госзакупок". The Moscow Post в прошлом году уже писал об одном из способов нечестного заработка, когда в качестве заказчика выступает некая несуществующая фирма, которая забирает деньги за обеспечение контракта у выигравшего тендер, и исчезает.

По информации источника редакции, схема успешно функционирует и по сей день, а правоохранительные органы не торопятся ловить нечистых на руку псевдопредпринимателей. В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.

В истории засветилась в том числе и компания "СК МОС Метро Строй" – о её якобы причастности к некрасивым схемам писали в том числе на сайте-отзовике.

Фото: https://www.otzyvru.com

При этом, деньги вернуть почти нереально, даже если злоумышленника поймают. Но пока он на свободе, страдают все новые компании. Вот, что говорит по этому поводу адвокат "Дубинин и партнеры" Алексей Горелов:

"В данной ситуации правоохранители действуют только после поступления заявления от пострадавшей стороны. Но чаще всего на этом этапе компания-мошенник уже получила и вывела все полученные от пострадавших средства и взять с нее как правильно уже нечего. Да, дело будет возбуждено, возможно виновные будут определены, найдены о осуждены, но денег, скорее всего, получить уже не удастся".

Растут как грибы

Кроме "СК МОС Метро Строй", пишут и о других компаниях. В том числе "Спецмосстрой" и "Глобалстройтех" Кристины Пигановой. Согласно сообщениям, для убедительности уставный капитал компаний-однодневок раздувают до нескольких десятков, а то и сотен млн рублей. К сожалению, сделать это несложно. Как рассказал Алексей Горелов, есть несколько основных способов:

1. "Изначально прописать уставной капитал в размере допустим 100 000 000 рублей. Регистрируется компания с таким заявленным капиталом, а далее участники должны внести его на баланс компании. Но "должны" не равно "обязаны". Наше законодательство почти не содержит ответственности за невнесение уставного капитала на баланс. Да, компанию могут ликвидировать в дальнейшем, но, если мы говорим про компании-однодневки для совершения мошеннических действия, то это "в дальнейшем" не имеет никакой роли".

2. "Вводится имущество на баланс компании. Но вводится по завышенной оценке. Например, есть старый, неликвидный автомобиль. Цена 100 000 рублей, а оценщик оценивает ее в 10-20 000 000 рублей. И на баланс заносится автомобиль как актив за оценочную стоимость".

3. Комбинированный вариант из первых двух.

Тема, набившая оскомину

Как удалось выяснить The Moscow Post, все эти конторы могут быть связаны с банком "Реалист" и целой сетью частных охранных предприятий.

Ранее мы разбирали историю на примере ООО "Фабрика строительных проектов" и ООО "Городская строительная компания". Обе зарегистрированы на Ваулину Екатерину Владимировну с нижегородским ИНН. У женщины больше нет ни бизнеса, ни связей. Такая же история с Пигановой. Все это наводит на мысли о номинальном характере работы барышень.

К слову, по запросу "Кристина Пиганова" поисковик выдает страницу в соцсети некоей молодой девушки из Нижнего Новгорода. Слишком много совпадений, чтобы быть просто совпадениями?

Есть и другие способы обманывать на госзакупках, тема широко освещается в СМИ. На информационных порталах выходят целые статьи на тему – как не стать жертвой мошенника.

В текущем году о скандале на этой почве написал Regnum. Журналисты рассказали, как один и тот же "специалист" четырежды обманул заказчика – филиал "Росморпорта". Организация заключила контракт с ООО "Строймонтаж", отправила аванс в полмиллиона рублей и не получила ни денег, ни заказанных запчастей. И только потом чиновники спохватились и бросились проверять, что ж это за контрагент такой. Недосмотр или сговор – большой вопрос.

Кстати контора до сих пор функционирует, и её гендиректор не сидит за решеткой. Не очень понятно, куда смотрят правоохранительные органы…

Из Москвы до Питера вдвоем с "Реалистом"

"СК МОС Метро Строй", как и многие другие вышеназванные конторы, зарегистрирована в Москве, однако за ней, в отличие от вышеназванных "коллег", есть некая история. При этом, история крайне занятная. Дело в том, что её учредитель и гендиректор Анатолий Захаров, кроме того, что является владельцем по всей видимости основанной с той же целью, что и "СК МОС Метро Строй" компанией "Авто-Альянс Центр", ранее был руководителем торгующего компьютерами ООО "Беркс".

Компания, ни много, ни мало, поставщик по реальным госконтрактам от петербургских комитета по информатизации и связи и управления информационных технологий и связи (учредитель – петербургский комитет имущественных отношений).

Фото: https://www.rusprofile.ru

Нынешний учредитель "Беркса" Скокова Татьяна Викторовна возглавляла до 2017 года ООО "Реалист-Лизинг", ещё в начале этого года принадлежавшее скандальному "Реалист банку" (бывший "БайкалИнвестБанк").

Эта компания связана с Олегом Карчевым, которого в аккурат в 2021 году отпустили из СИЗО. Карчев обвинялся в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко. Между акционерами произошел корпоративный конфликт, после которого дом последнего закидали бутылками с зажигательной смесью, о чем писал "Коммерсант".

Карчев получил 30% акций тогда еще "БайкалИнвестБанка" от своей тогда еще супруги Елены Власовой. Связанные с парочкой структуры частично были отданы на санацию "Бинбанку", частично – слиты в один актив. Недоброжелатели подозревали, что сделано это было с целью скрыть хищения и вывод в офшоры средств из кредитно-денежных учреждений. И не просто так.

За период работы с сентября по декабрь 2020 года активы нетто "Реалист банка" сократились на 1 млрд рублей. Хотя присоединение другого финансового учреждения вроде бы должны было, наоборот, обогатить структуру.

Карчев и Власова могут быть замешаны и в выводе денег из строительных проектов – мы подробно освещали эти истории в расследовании "Карчев и в СИЗО остается "реалистом". У обоих экс-супругов более десятка компаний с признаками фиктивности, что наводит на мысли о том, что деньги из "Реалист банка" могут до сих пор банально "отмываться".

Однако, не факт, что Карчеву при новом руководстве позволят так же легко и непринужденно заниматься тем же, чем и до посадки. Есть основания полагать, что он гораздо более заинтересован в получении прибыли другим способом. И мошенничество в сфере госзакупок здесь может быть его изобретением?

Под "крышей" силовых структур?

Дальше – больше. С февраля 2022 года учредителем "Реалист-Лизинг" числится ЧОО "Спетум" (частная охранная организация). Оформлена она на человека, что в качестве руководителя фигурирует или фигурировал аж в 50 юрлицах, и наверняка тоже номинала Николая Васильева.

Фото: https://www.rusprofile.ru

На него, к примеру, записано "ОП "СПБ Мониторинговая Компания", что зарабатывает на госзакупках от крупных банковских структур с госучастием. При этом с 83 млн рублей выручки в 2015 году к 2021 эта цифра упала до 17 млн рублей. Могут ли из компании выводиться бюджеты – вопрос открытый. Как мы видим, существуют красноречивые намеки на эту вероятность.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Ранее фирму возглавлял Игорь Александрович Доронин. Полный тезка директора по обслуживанию и клиентскому опыту "Мегафона" и руководителя департамента по качеству и анализу эксплуатационной надежности АО "Трансмашхолдинг" в составе комитета по развитию систем управления качеством Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Если проводить здесь параллели, то скорее Игорь Доронин из "СПБ Мониторинговая Компания" может быть связан с "Трансмашхолдингом" по той простой причине, что в другой связанной с Дорониным организации директором и учредителем сейчас значится Руслан Игоревич Доронин, а выходец из "Мегафона" еще слишком молод, чтобы иметь детей, на которых можно оформить свой бизнес. Да и название организации, из которой вышел Доронин ("Лига содействия оборонным предприятиям") как бы намекает на то,что в этой сфере у него есть некоторые знакомства и опыт.

Что касается других компаний, в которых учредителем фигурировал Васильев, то большая часть из них получает многомиллионные госконтракты, в основном от структур, связанных с банками и администрацией Петербурга.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Все эти организации могут быть связаны крупным челябинским предпринимателем Алексеем Волковым – создателем ЧОП "Статус", в котором Васильев тоже успел побыть руководителем.

Волков начинал свой путь работником вневедомственной охраны и вполне мог обрасти там связями, нужными не только для того, чтобы открыть свой бизнес, но и для того, чтобы в случае чего договориться с государственными силовиками.

Как он сам рассказывал в интервью "74.ру", в охранный бизнес его пустил другой крупный предприниматель Инал Бекоев. Он развивает свою сеть в Челябинской области и тоже весьма успешно заключает госконтракты. В том числе и с теми же самыми банковскими структурами, что и предприятия, аффилированные с Волковым. Рука руку моет?

Фото: https://www.rusprofile.ru

Совместное предприятие

Могли структуры Волкова под "крышей" из сотрудников правоохранительных органов объединиться с людьми не самой чистой репутации из "Реалиста" с целью организовать "кубышку" для обыкновенного воровства предпринимательских денег? Вполне… Не является ли факт переоформления одной из дочерних структур "Реалиста" на ЧОП – фактом оплаты за оказываемые услуги обеспечения мирного неба над головой мошенников? Не исключено…

С учетом того, что правоохранительные органы, по сообщениям наших источников, не сильно торопятся заводить уголовные дела, есть основания полагать, что люди за всем этим стоят влиятельные. Карчева можно причислить к этой когорте, ведь он довольно быстро (буквально за год) вышел на свободу, хотя ему вменяли умысел в убийстве.

Империя, что при помощи Бекоева построилась вокруг команды Волкова-Васильева тоже вызывает благоговейный трепет. Неужели банкиры и охранники почувствовали власть и решили заняться банальным грабежом?