Отмечается, что следственные действия связаны с деятельностью нескольких клиентов банка.
В пресс-службе утверждают, что никакого отношения к деятельности самого Транскапиталбанка обыски не имеют.
"Банк в свою очередь оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в процессе их работы. Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы", – объяснили в организации.
В Транскапиталбанке также добавили, что служба финансового мониторинга банка постоянно проводит интенсивную проверку действующих клиентов на предмет выявления признаков фиктивной деятельности.