В ЦБ заявили об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях

Центробанк работал с КИВИ Банком для снижения его участия в подозрительных операциях, дважды вводил ограничение на их осуществление. Однако, кредитная организация находила новые схемы для обхода требований, сообщает корреспондент The Moscow Post

В пресс-службе ЦБ заявили, что бизнес-модель КИВИ Банка во многом основывалась на высокорисковых операциях по электронным кошелькам и незаконных финансовых услугах. Например, там многократно проводили транзакции, в том числе для теневого игорного бизнеса и криптообменников.

Хуже всего, что банк не стеснялся грешить переводами похищенных денег в пользу дропперов.

За последний год КИВИ Банк неоднократно получал предупреждения, которые упорно игнорировались.

Сейчас вся информация об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений направлена в правоохранительные органы.

Напомним, что после отзыва лицензии у КИВИ Банка стал невозможен вывод средств с кошельков в своей системе. При том, что деньги на электронных кошельках граждан не застрахованы. Возвращать их будут при принудительной ликвидации или банкротстве организации за счет денег, полученных от реализации активов и другого имущества.