"Уловка" ВЭБа, или неприкасаемые топ-менеджеры?

Побег не смутил судей?

Как известно, уголовные дела, в которых замешаны влиятельные государственные банки, в современной России расследуются весьма сложно, а суд зачастую встает на сторону подозреваемых. Вот и Тверской суд Москвы, не смотря на ходатайство главного следственного управления ГУ МВД по Москве о домашнем аресте совладельца "Евразийского" Сергея Яшечкина, решил оставить его под подпиской о невыезде.

При этом следствие напрямую предупредило суд, что фигурант намерен скрыться от следствия, так как Яшечкин недавно прибрел авиабилет до Владивостока, откуда не далеко до Японии и других азиатских стран, где можно без труда спрятаться от российского правосудия.

Но суд неожиданно отказал следователям в удовлетворении их просьбы, так что сейчас прокуратура будет опротестовать это решение Тверского суда Москвы. Эксперты называют это решение Фемиды "довольно странным", так как Яшечкин за время ареста успеет сбежать из России.

"Евразийское" дело

А ведь дело в отношении директора и совладельца ОАО "Евразийский" Сергея Яшечкина непосредственно связано с расследованием важных дел о коррупции среди топ-менеджеров ВЭБа. Впрочем, и само "евразийское дело" имеет довольно интересну историю.

Так расследование в отношении Сергея Яшечкина началось с обращения в правоохранительные органы его хорошего знакомого и делового партнера — гендиректора "Сочиводоканала" Сергея Энтина. Как выяснилось, Яшечкин (по информации адвокатов главы "Сочиводоканала") не вернул Энтину долг в размере более 68,2 млн руб.

Эти деньги, по словам адвоката, были переданы совладельцу "Евразийского" в январе 2011 года в форме займа, что подтверждается соответствующей распиской. В ходе разбирательств защита Яшечкина говорила, что долг якобы был погашен акциями ОАО "Евразийский", однако представить доказательства перехода ценных бумаг адвокаты ответчика (т.е. Яшечкина) так и не смогли.

Как Яшечкин "сдал" Балло?

Как стало известно СМИ, сам господин Яшечкин обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества в крупном размере, однако это – не самое интересное в этом деле. Ведь ранее (в марте 2012 года) именно с заявления следователям Сергея Яшечкина началось уголовное преследование зампредседателя ВЭБ Анатолия Балло , которое вызвало большой общественный резонанс.

Сергей Яшечкин

Так Балло с марта 2012 года находится под следствием в рамках дела о незаконной выдаче кредита ОАО "Евразийский". Его оставили на свободе под залогом. Вместе с ним фигурантами дела являлись бывшие руководители "Евразийского" - тогдашний член правления ОАО "Евразийский" Александр Лагутин и экс-заместитель министра энергетики Станислав Светлицкий.

Следователи полагают, что Балло, Лагутин и Светлицкий были причастны к мошенничеству на сумму $14 млн, выделенных "Евразийскому" на покупку "Югводоканала"

Как разваливается "дело ВЭБа"

Впрочем, засудить топ-менеджеров ВЭБа оказалось не так-то и легко. Так в феврале 2013 году обвинение господину Балло "внезапно" было переквалифицировано на более мягкую 201-ю статью УК РФ (злоупотребление полномочиями), а расследование в отношении господина Светлицкого и господина Лагутина прекращено "за отсутствием состава преступления".

А вот в сентябре 2013 года прокуратура Москвы и вовсе не утвердила обвинительное заключение по делу заместителя председателя ВЭБа Анатолия Балло, которому инкриминируется "злоупотребление полномочиями" при выделении крупного кредита.

Станислав Светлицкий

Теперь вот суд оставил под подпиской о невыезде Сергея Яшечкина, который может в любо момент сбежать заграницу, а ведь, по мнению экспертов, без его показаний "дело Балло" развалится окончательно!

Сейчас эксперты уже заговорили о том, что председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев может быть лично заинтересован в том, чтобы дело против его заместителя было полностью развалено. А раз так, то не лично ли Дмитриев мог повлиять на Фемиду, чтобы та вынесла необходимые руководству ВЭБа условия?!!

"Афера №2"

Говоря о "евразийском деле", стоит вспомнить о расследовании уголовного дела о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО "Ресад" .

Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО "Ресад". Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) "Молжаниновка". ООО "Ресад" выступало заказчиком. Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО "Ресад" были приобретены фондом "Евразийский", который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров "Евразийского".

Анатолий Балло (в момент ареста)

Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО "Ресад" крупного займа.

При этом он не мог не знать, что учредителями ООО "Ресад" являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. "неизвестно кому". В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО "Ресад" вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально "растворились".

Владимир Дмитриев

Впрочем, не смотря на это объективное доказательство явной аферы, Балло все равно так и не понес наказания. И, судя, по всему, уже не понесет его никогда.

В каких еще скандалах "засветился" заместитель председателя ВЭБа?

По мнению экспертов, есть еще целый ряд скандалов (и уголовных дел), с которыми может быть связан Балло. Конечно, судом и следствием это пока не доказано. В его деятельности еще "темные пятна", на которые стоит обратить особое внимание!

К примеру, поговаривают, что именно из-за Балло ВЭБ так и не дождался возврата 254 195 245 руб., которые должен был ему "Глобэкс" , где Балло в 2009 году был членом совета директоров .

Еще можно вспомнить скандальную историю хищения 100% долей "Внешэкономбанка" в Андрюшкинском золоторудном месторождении и 250 млн руб, выделенных на его обустройство . Эксперты считают, что Балло тоже был причастен к этой махинации.

Так же ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО "Заречье-2" . А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову, то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО "Заречье 2" Шамхаловым.

Кроме этого поговаривают, что к "комбинациям Балло" мог быть причастен директор департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиз Валитов. Так же, быть может, бывший глава ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов (ныне обвиняемый по уголовному делу о хищении 100% долей принадлежащего Внешэкономбанку золоторудного месторождения) тоже был вхож в "команду Балло".

Очевидно, что сейчас в руководстве ВЭБа может действовать настоящая преступная группа, но председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев никак с не борется. Так, неужели, он тоже "в доле"?!!