Уголовное дело с "энергией" Аржанова?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, топ-менеджеры одного из крупнейших энергосбытовых холдингов страны, "ТНС Энерго", задержаны по подозрению в мошенничестве. Речь гендиректоре Сергее Афанасьеве и его заме Борисе Щурове. Они доставлены на допрос, речь идет о возможных хищениях в размере 5,5 млрд рублей.

Афанасьев и Щуров могут оказаться лишь пешками в большой игре. За созданием и работой холдинга, начиная с начала десятых годов, стояли совсем другие люди. Совладельцем и председателем его совета директоров является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер, но за его спиной маячит более серьёзная фигура: многолетний собственник и гендиректор "ТНС Энерго" Дмитрий Аржанов.

Дмитрий Аржанов ушел с поста гендиректора компании в марте 2017 года, однако остаётся собственником компании. Сейчас 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК "Технопромэкспорт" (65% у Евгения Гинера, 35% у "Ростеха"), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%. Об этом писал "Коммерсант".

По слухам, Аржанов мог быть не просто в курсе возможных махинаций, но и выступать их идейным вдохновителем, а пост компании оставил лишь номинально - чтобы не подставлять себя под удар.

Именно Дмитрий Аржанов стоял у истоков создания компании и долгие годы играл там первую скрипку. И именно при нем холдинг ввязался в кучу скандалов и набрал долгов. Как пишет РБК, только одному из заказчиков нижегородская структура компании должна порядка 17 млрд рублей, в Тульской области - 4 млрд рублей. Общий же долг компании может превышать 38,8 млрд рублей, из них более 30 млрд рублей - просроченной задолженности.

Поводом для возбуждения нынешнего дела стало поданное заказчиком заявление в правоохранительные органы. Из него следует, что "ТНС Энерго" и его дочерняя компания "ТНС Энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали именно за поставку электроэнергии.

Нижегородское отделение бывшей компании Аржанова оскандалилось еще в мае 2019 года, так что эту ситуацию можно было предвидеть. Тогда её офисах "ТНС Энерго Нижний Новгород" прошли обыски силовиков, но в том случае речь шла о возможной неуплате налогов на сумму в 1 млрд рублей.

Было возбуждено уголовное дело, об этом писал РБК? . Руководство протестовало. Нынешний фигурант уголовного дела Сергей Афанасьев подавал жалобу на прошедшие обыски, но их признали законными и обоснованными, сообщал "Регнум".

Из "Транснефти" в ТНС

А причем тут Аржанов? В середине нулевых была такая компания, "Транснефтьсервис С" - бывшая дочерняя структура "Транснефти". В 2002 году её за копеечную стоимость в 10 тыс. рублей купил бизнесмен Александр Рубанов. Очень скоро она начала покупать электроэнергию на оптовом рынке и перепродавать её на 30%-50% дочкам той же "Транснефти".

Среди ключевых бенефициаров той структуры называли и нынешнего фигуранта уголовного дела, бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, а также ряд высокопоставленных представителей "Роснано".

Абызова сейчас, напомним, обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии СКР, структуры господина Абызова продали четыре энергокомпании за 4 млрд руб. при реальной стоимости 186 млн руб. Об этом писал "Коммерсант".

А тогда Абызов сам был заправским "коммерсантом". Поговаривают, что вместе с Рубановым он мог заниматься коррупционной деятельностью еще в рамках "Транснефтьсервис С", но очень не хотел светиться. Как утверждают авторы сайта "Русский Криминал", якобы именно в силу этих причин в качестве топ-менеджера в 2006 году был приглашен Аржанов, уже имевший опыт работы в "РАО ЕЭС".

Но Аржанов был зиц-председателем недолго. Вскоре "Транснефтьсервис С", видимо, был отдано на откуп Аржанову. И тот развернулся, консолидировав актив в своих руках.

В 2007 году Аржанов поработал в ОАО "Нижегородская сбытовая компания", дочерней структуры "Транснефтьсервис С". Той самой, которая встала в центр скандала в 2019 и 2020 годах. В 2009 году Аржанов вернулся в головную компанию и начал скупку акций. В 2011 году он выкупил оставшиеся 50% и стал единоличным собственником, а в 2013 году компанию переименовали в "Группа компаний "ТНС Энерго".

К тому моменту она сосредоточила в своих руках множество активов. Но платить налоги за колоссальные закупки электроэнергии Аржанов, видимо, не хотел. Напомним, как считают силовики, именно с 2011 года - то есть с того самого, когда Аржанов стал единственным владельцем "ТНС Энерго", начались возможные махинации.

Если предположить, что Аржанов действительно мог заниматься преступной деятельностью, почему так долго ему удавалось оставаться в тени? Ответ прост: у него могла быть серьёзная "крыша" на федеральном уровне в лице того же Михаила Абызова, руководства "РАО ЕЭС России" в лице Анатолия Чубайса, а также топ-менеджмента "Транснефти", бизнес с которой стал базой для создания холдинга в 2013 году. Еще вероятней – кто-то из структур "Ростеха", владеющего порядка 35% акций. Уж не могущественный ли Сергей Чемезов мог приложить руку к успеху Аржанова?

Не энергорынком единым

Но прославиться Аржанов мог далеко не только этим. Недоброжелатели приписывают ему многие другие грехи, в первую очередь - рейдерство. Поговаривали, Дмитрий Аржанов мог быть причастен к рейдерскому захвату агрохолдинга "Разгуляй". Это якобы сделала созданная бизнесменом сельскохозяйственная компания "АГФ "Националь".

Как пишет ИА "ИнтерРайт", эта компания предприняла "атаку" на рынок сельхозпродукции при поддержке чиновников. Вначале Аржанов заключил соглашение по общему проекту с правительством Нижегородской области. Речь шла о предприятии по выращиванию овощей с земельным участком в 10 тысяч га.

Интересы Аржанова могут выходить далеко за пределы энергорынка

После Аржанов выкупил сразу несколько зерновых предприятий уже в Краснодарском крае. В результате "Разгуляй" стал единственным конкурентом Аржанова на рынке риса в том регионе. Аржанов попытался выкупить крупнейший актив Разгуляя - "Славянский элеватор". Но основатель и совладелец "Разгуляя" Игорь Потапенко наотрез отказался от сделки.

По слухам, тогда Аржанов использовал свои связи в верхах. Сначала против Потапенко образовалась грязна кампания в СМИ. Затем один из миноритарных акционеров "Разгуляя", директор департамента природных ресурсов "Внешэкономбанка" Ильгиз Валитов написал на Потапенко заявление, где обвинил в хищении 20 млрд рублей.

Кажется, всё было шито белыми нитками, а главная цель - заполучить активы Потапенко? В итоге "Националь" этого добилась, начала экспорт риса и гречки в западные регионы Украины, вызвав рост цен на внутреннем рынке. Такую версию приводят журналисты "ИнтерРайт".

Поговаривают, что Аржанов мог спеться с украинским олигархом Игорем Коломойским и даже поставлять продовольствие "добробатам" и майданным деятелем. Вериться в это слабо. Но если вспомнить, что на Украине много вкусных энергоактивов, предположить, что у Аражанова были дела с Коломойским, можно.

Как бы то ни было, похоже, что Аржанов хотел выстраивать монополии - и не только на энергорынке, но и на рынке продовольствия. Получилось ли это, вопрос, но очень настораживает возможное участие в этом государственного банка "ВЭБ.рф".

Возвращаясь к энергорынку, Аржанов ушел с поста гендиректора компании, но должен был остаться одним из её бенефициаров. Причем это уже новая структура - ПАО ГК "ТНС Энерго". По итогам 2019 года её прибыль упала на 1,3 млрд рублей, составив лишь 209 млн рублей. И это несмотря на почти 350 млн рублей госконтрактов. Информация об этом доступна на "Руспрофайл".

А где остальное? Остальное могло быть выведено через офшоры, на которые была записана старая структура - ООО ГК "ТНС Энерго". Ей владела кипрская "Санфлейк Лимитед", а общество было ликвидировано в 2013 году. Сейчас тот же офшор владеет уже нынешней ТНС "Энерго".

Есть подозрение, что никто не удивится, если в деле о возможном хищении 5,5 млрд рублей после Афанасьева и Щурова следствие вдруг выйдет на Дмитрия Аржанова. Подтянуть могут и "Ростех", который владеет 35% акций, и ВТБ, у которого почти 20%. Только кто гарантирует, что Аржанов все еще находится в пределах России?