У ВТБ "обострение" Урина

Суд над банкиром

"Судебная эпопея" с уголовными делами скандально-известного банкира Матвея Урина обрела свой "третий эпизод", в рамках которого уже начались слушания в Пресненском суде Москвы.

Речь идет об уголовном деле о хищении в 2010 году 750 млн руб. из банка "Славянский" (лицензия отозвана в декабре 2010 года - прим.ред.), которое было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве 20 февраля 2012 года.

Это дело было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) "не установленными следствием лицами".

А вот в сентябре 2013 года ГСУ ГУ МВД по Москве вновь по материалам АСВ возбудило уголовное дело по факту хищения "неустановленными лицами" из Мультибанка (лицензия отозвана в марте 2011 года) 545 млн руб.

Вскоре два этих дела объединили в одно производство.

Финансы в очереди "на вывод"

Безусловно, "дело Урина" - это одно из самых скандальных событий, произошедших в российской банковской сфере за последние годы. Напомним, что, согласно материалам следствия , в 2009 году у банка "Славянский" (владельцем которого в то время являлся Сергей Родионов – прим.ред.) образовалась финансовая брешь в 1,5 млрд руб.

Закрыть ее было решено приобретением простых акций инвесткомпаний "Кэпитал Групп", "Форвард Капитал" и других на эту сумму. В результате мены ценных бумаг из банка пропало 750 млн руб.

Нечто подобное произошло и с Мультибанком. Следователи полагают, что Владимир Романов (бывший владелец разорившегося банка "Электроника" - прим.ред.) летом 2010 года обратился к Матвею Урину с просьбой дать взаймы 490,6 млн руб. "для покупки на своих доверенных лиц контрольного пакета акций Мультибанка".

Силовики уверены, что Матвей Урин якобы дал господину Романову 500 млн руб., которые затем были выведены из банка покупкой акций ИК "Форвард Капитал".

Все банки Урина

Вскоре именно Матвей Урин стал единственным фигурантом этого уголовного дела. Силовики считают, что это именно он, организовав преступную группу, совершил масштабные хищения путем обмана имущества банка "Славянский" и Мультибанка под видом реализации банками ценных бумаг.

Кстати, Славянский банк входил в группу банкира Матвея Урина вместе с ростовским Донбанком, челябинским "Монетным домом", екатеринбургским Уралфинпромбанком и Традо-банком.

Матвей Урин

В марте 2013 года Матвей Урин был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в рамках своего "второго дела". Суд установил, что в результате финансовых махинаций 5 банковским учреждениям причинен ущерб на сумму почти 16 млрд руб.

А ранее Матвей Урин был осужден еще на 4 года за нападение в ноябре 2010 года иностранца на Рублевском шоссе . Этот приговор вынес Кунцевский суд Москвы.

В этот раз Урина приговорили за то, что его охранники избили бывшего топ-менеджера "Стройтрансгаза" гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, которого считают "знакомым дочери высокопоставленного российского чиновника".

Андрей Костин тоже в деле?

История с Матвеем Уриным получила резонанс в СМИ и в блогосфере. К примеру, блоггеры обнаружили связь между господином Уриным и известным посредником, которого в банковских кругах называют "Артем-Крот". Этот посредник в свою очередь связан с главой ВТБ Андреем Костиным.

Связь Урина, "Артема-Крота" и Костина демонстрируется в статье, опубликованной на сайте "nebraskajustice.com" (архивная копия )

Андрей Костин

Как выяснилось, Урин через "Артема-Крота" активно присваивал подмосковную недвижимость по рейдерских схемам. Кроме того, партнеры занимались комбинациями по так называемому вторичному обременению долгами региональных активов, включая ООО "СК "Спецстрой", ЗАО "Стройинвест", ЗАО "Проект" и других.

Именно "Артем-Крот" после ареста своего партнера Урина привлек к переделу его собственности президента ВТБ Андрея Костина. Так, в сферу интересов и аппетитов ВТБ попали учрежденный Уриным Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области, принадлежащий Урину Соцгорбанк и многие другие активы. В переделе "уринского сектора" банковского рынка в пользу ВТБ активную роль играл именно "Артем-Крот"

Таким образом, получается, что в процессе по "третьему делу Урина" вполне может "всплыть" и фамилия Костина, что приведет к грандиозному скандалу в ВТБ.

Земельные "махинации" ВТБ?

Утверждение о том, что приближенный к Костину посредник и Урин вместе занимались махинациями с землей в Подмосковье, может подогреть интерес следствия к сделкам с недвижимостью, которые совершались в Московской области структурами ВТБ.

Напомним, что осенью 2009 года 20 участков земли (1,1 тыс. га) оказались в собственности ВТБ. Ранее активы были заложены под кредит размером $2,4 млрд., выданный Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея Пугачева .

Сергей Пугачев

Куда смотрели эксперты из кредитного комитета при одобрении столь солидной ссуды?

По сути, тут идет речь о том, что топ-менеджеры ВТБ смогли захватить контроль над недвижимостью ОПК, однако тем самым они причинили большой ущерб самому ВТБ, который, кстати, является госбанком.

Перед тем, как провернуть всю эту "аферу", Сергей Пугачев оплатил комиссию в размере $400 млн начальству банка (возможно, самому Андрею Костину). Таким образом, Пугачев получил $2,4 млрд., а руководители ВТБ $400 млн и дорогостоящую землю.

Банк, разумеется, остался в минусе, а структуры Пугачева обанкротились. Однако, следователи даже не возбудили по поводу этой "земельной сделки" уголовного дела. А ведь "комиссия Пугачева" очень напоминала "взятку Костину".

"Подмосковный рай" для банкира?

Так же, в российском сегменте Интернета (на портале "вэб-компромат.ру") имеется весьма интересная информация о том, что глава группы ВТБ Андрей Костин владеет парком "X-Land" (архивная копия ссылки ) , который располагается на ста гектарах "золотой" подмосковной земли в Дмитровском районе.

Согласно имеющимся у журналистов данным, "парк "X-Land" находится в 1 км от горнолыжного комплекса Сорочаны в живописном месте с лесом, полями, лужайками, рекой, прудом, а его инфраструктура предоставляет все условия для активного индивидуального и корпоративного отдыха и зимой и летом".

При этом формально учредителем "X-Land" является генеральный директор ООО "X-Land" и руководитель автотранспортной компании ООО "Авто-Лэнд" некто Виктор Паленов, но, как написано в группе КПРФ, этот земельный актив на самом деле контролирует Андрей Костин .

Эксперты не исключают, что в ходе судебного разбирательства по "третьему делу" Урина сторона обвинения поинтересуется его связями с Костиным и судьбой подмосковной недвижимости. Ведь Урину или его коллеге "Артему-Кроту" наверняка известны все подробности "земельных махинаций" ВТБ в Подмосковье.

Похоже, что все эти скандалы не только могут добавить Урину еще и "четвертое дело", но и привести к отставке главы ВТБ.