У "Кристалла-Лефортово" наступило похмелье

В ВТБ пришли к выводу, что взыскать миллиардные долги с группы компаний "Кристалл-Лефортово" по суду не получится, поэтому, по мнению экспертов рынка, банк начал процедуру банкротства ГК. В арбитражные суды ВТБ поданы заявления о признании несостоятельными сразу нескольких связанных друг с другом компаний - ООО ГК "Кристалл-Лефортово", ООО ПК "Кристалл-Лефортово", ООО: "Регионбизнесконтакт", "Амурская эстейт", "БВ инвест" и "ДП холдинг", сообщает корреспондент The Moscow Post.

Три последние из названных компаний занимаются оптовой и розничной торговлей алкоголем, а бенефициаром всех компаний называют некоего бизнесмена Павла Сметану. Однако по мнению экспертов господин Сметана вряд ли сыграл ключевую роль в крахе крупнейшего производителя водки. Тем более, что ВТБ – не единственный кредитор компании, в начале года иски на 5 млрд. рублей ей предъявил "ОФК-банк", лишившийся весной 2018-го лицензии.

При этом юристы "Кристалл-Лефортово" указывали на то, что конечные бенефициары банка частично совпадают с бенефициарами "Статус-групп", которая в свою очередь задолжала водочному производителю около 6 млрд. рублей.

Неприбыльная водка Сметаны

В деле банкротства "Кристалл-Лефортово" есть две странности, вызывающие вопросы. Во-первых, как компания, на долю которой в апреле 2017 года приходилось 17% продаж водки в стране, смогла через год дойти до жизни такой? Во-вторых, отчего господина Сметану называют владельцем ГК, если согласно открытым источникам акций у бизнесмена во всех структурах водочного производителя, что называется, с гулькин нос?

Так, ООО "ГК Кристалл-Лефортово" на 100% принадлежит ООО "УК Кристалл-Лефортово", в которой доля Сметаны составляет 10%, а остальное принадлежит АО "БКС Холдинг Лимитед" из Люксембурга. В ООО "ЛВЗ Кристалл-Лефортово" Сметане принадлежит 0,2% доли, остальные 99, 8 - ООО "УК Кристалл-Лефортово".

Конечно, можно предположить, что за офшором стоит все тот же Сметана, но знающие люди поговаривают, что бизнесмен, похоже, просто ширма, прикрывающая настоящих бенефициаров этой странной истории.

Иначе придется признать, что в 2017 году в России случилось невероятное – спрос на водку резко упал. И вот уже саранский "ЛВЗ Кристалл-Лефортово", по итогам 2016 вошедший в десятку крупнейших мордовских предприятий в 1,5 раза увеличивший выручку по сравнению с 2015 годом – до 6,7 млрд рублей, в марте 2018 года фактически остановлен.

При этом по данным из открытых источников компания задолжала более 150 млн. рублей по 13 исполнительным производствам, большинство из которых связаны с неуплатой налогов.

В самарском "СК Родник", 49% доли которого принадлежат как раз исключительно господину Сметане дела обстоят еще хуже. Мало того, что в феврале 2018 года "ОФК банк" подал на предприятие иск на 282,5 млн. рублей в Арбитражный суд города Москвы, так еще и налогов в казну предприятие задолжало около 28 млн.

Получается, что бизнесмен из господина Сметаны тот еще, если даже на таком прибыльном бизнесе, как производство водки, не смог заработать? К слову, с "Родником" вообще любопытно вышло. Там Сметане хоть и продали 49% доли, остальное оставила себе местная компания "Актив". Да и доля господина Сметаны осталась в залоге у Правда, принадлежащие Павлу Сметане акции находятся в залоге у Любови Милеевой, супруги одного из местного бизнесмена, до тех пор, пока господин Сметана полностью не рассчитается за них.

Когда в марте Сметана объявил своим партнерам, что намерен законсервировать завод, а трудовой коллектив уволить, "Актив" взял управление в свои руки. Завод возглавил экс-депутат Самарской городской думы Вячеслава Дормидонтова (по слухам он также владеет "Активом"), после чего завод продолжил работать и даже намерен довести объем производства до 300 тыс. дал в месяц, что составляет около 80% от производственной мощности предприятия.

Единственная проблема завода – долги господина Сметаны, которые, как заявил новый директор "Родника" местным СМИ, искусственно повешенны на предприятие и направлялись не на развитие завода, а на финансирование проектов "Кристалл-Лефортово". По словам директора "Родника", из на "Кристалл-Лефортово" приходится около 2 млрд из 3 млрд долгов предприятия.

Не статусный партнер

По мнению аналитиков рынка, проблемы у ГК "Кристалл-Лефортово" начались после того, как она слилась в едином порыве со стремительно завоевавшим дистрибьюторский рынок "Статус-группой". Случилось это вначале 2017 года, при этом "Кристалл-Лефортово" с легкостью поручалась перед кредиторами и поставщиками по кредитам своего партнера, хотя к концу года долги самого "Статуса" перед ГК достигли неприличной суммы в 6 млрд. А когда "Статус-групп" в начале 2018 года решила объявить себя банкротом, выяснилось, что и свои деньги "Кристалл-Лефортово" вернуть не сможет, и по долгам "Статуса" придется отвечать.

История восхождения на Олимп продаж алкоголя настолько невероятная, что ею даже спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко интересовалась. Отчего, говорила Валентина Ивановна, у нас главный дистрибутор, зарегистрированный в офшоре, такими быстрыми темпами растет? Что, дескать, за чудеса? И, говорят, со значением смотрела на руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) Игоря Чуяна.

А что он мог ей ответить, если "Статус групп" пошла в рост как раз после того, как РАР решил снизить минимальную цену бутылки водки с 220 до 185 руб. И тут оказалось, что в "Статусе" к этому были готовы и тут же стали подавать свою продукцию именно по этой цене. Участники рынка заподозрили, что в компании обладали инсайдерской информацией от самого господина Чуяна.

Да и Валентина Матвиенко об этом прямо заговорила: ходит, дескать, про аффилированность Чуяна с алкогольным бизнесом много слухов. Надо бы конечных бенефициаров этой "Статус групп" найти. Потому как владеющая компанией офшор Larecono Assets Ltd., который принадлежит Ariantor Logistics Ltd. с Британских Виргинских островов, своих акционеров не раскрывает. И поручила разобраться в деле кураторам алкогольного рынка.

Чем дело закончилось пока неизвестно, но к нему осенью прошлого года подключился ФСБ. Его сотрудники провели масштабные проверки ликеро-водочных заводов компании в Кабардино-Балкарии и, что неудивительно, обнаружили производство нелегальной водки. В результате все заводы компании в республике были закрыты, а "Статус" стремительно начал нищать. Видимо, все его успехи и доходы были связаны как раз с нелегальным производство, доходы от которого, минуя госказну, уплывали в офшоры.

После проверок ФСБ на заводах компании в Кабардино-Балкарии у "Статус-групп" начались финансовые проблемы

Любопытно, что с проблемами алкогольного производителя и продавца совпал и крах "ОФК Банка", с которым некоторые напрямую связывали все того же Игоря Чуяна.

Откуда деньги на водку?

Единственный известный акционер ПАО "ОФК Банк" - Николай Егоров, которому принадлежало 25% доли в кредитной организации. Знаменит он был до недавнего времени тем, что являлся однокурсником Владимира Путиина. А затем с банком случился скандал – ЦБ отозвал у него лицензию и подал в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротом. Регулятор выяснил, что банк занимался кредитованием компаний-производителей и дистрибуторов алкогольной продукции по схемам в обход критериев, установленных Банком России. Так, например, весной 2016 года банку были предъявлены гарантии по уплате акциза, предоставленные Северо-Кавказским алкогольным заводам, разливавшим водку для "Статус-групп". И выяснилось, что "ОФК Банк" выдавал не обеспеченные капиталом гарантии. Обследование финансового положения "ОФК" показало, что банк полностью утратил собственные средств, кроме того ЦБ нашел еще и следы отмывания преступных доходов.

Попутно оказалось, что накануне банкротства на счета банка были перечислены деньги из бюджета Севастополя – около 2 млрд. рублей. Это была предоплата властей города АО "Биотехпрогресс", которая выиграла государственный тендер на строительство очистных сооружений в Севастополе. По условиям тендера компания предоставила банковскую гарантию на 2,055 млрд рублей от "ОФК Банка". Куда исчезли деньги – неизвестно.

Бедный Анисимов и невнимательная Набиуллина

Впрочем, поговаривают, что искать деньги следует все в той же "Статус-групп", а точнее у ее офшорных владельцев, куда и были перекачаны миллиарды. При этом высказываются две версии того, кто мог быть заинтересован в том, чтобы деньги ушли за границу и там растворились.

По одной из них, которую высказывают в СМИ, "Статус-групп" действовала в интересах миллиардера Василия Анисимова, который и создал этот бизнес. Однако сам Анисимов свою связь с компанией отрицает, к тому же, как пишут в прессе он давно избавился от своих алкогольных активов, оставив лишь небольшую долю в "Кристалле". Более того, говорят, что у миллиардера в последнее время есть некоторые проблемы.

Так, с СМИ пишут, что он решил продать свою яхту длиной в 70 метров с домашним кинотеатром, джакузи, фитнес-залом и 6 каютами. А до этого его супруга Галина Анисимова выставила на продажу свой дом в Бруклине по цене в два раза ниже его рыночной стоимости. Если миллиардер "наварился" на банкротстве алкогольного производителя и офшорные деньги действительно пришли к нему, зачем бы ему расставаться с такой роскошью?

Еще одна версия связывает происходящее с главой ЦБ Эльвирой Наибиуллиной. Экспертов удивляет, как регулятор, которых, по идее, хорошо знаком с методами выявления тех самых схемных моделей кредитования, которыми пользовался "ОФК", причем на ранних этапах ее появления, "проморгал" этот банк? И заинтересовался им только тогда, когда спасать было уже нечего, а на счетах остались какие-то жалкие десятки тысяч рублей? Да еще и на фоне разворачивающегося "спиртового скандала"? Не пыталась ли таким образом глава ЦБ дезавуировать то ли свою некомпетентность, то ли свой интерес в этой истории?

При этом, как говорят эксперты рынка, вернуть долги и "ОФК" и "Кристалла", и "Статуса" вряд ли получится. А ведь только у последнего в этом списке насчитывается их на 10 млрд. рублей. Если, конечно, силовики не начнут копать дальше нелегальный производств водки, а заинтересуются кто был заинтересован в банкротстве крупнейшего ее производителя.