"Центробувь" не подходит по размеру?

В российской обувной индустрии разгорелся крупный скандал после того, как подконтрольный "Газпрому" Газпромбанк (ГПБ) обратился к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову с просьбой "дать правовую оценку" финансовой деятельности бенефициаров и менеджмента АО "ТД "Центробувь"".

При этом в ГПБ хотят, что МВД "разобралось" в деятельности "Центробуви" накануне введения в отношении этой компании процедуры наблюдения.

В СМИ сказано, что банк подозревает владельцев "Центробуви" в совершении фиктивных кредитных сделок, а также незаконном выводе средств. Газпромбанк насчитал, как минимум, 12 вызывающих сомнение сделок.

Очевидно, сразу после того, как столичные полицейские озвучат вынесенную ими "правовую оценку", топ-менеджеров и владельцев "Центробуви" могут арестовать.

Как активы вывели

Представители банка сообщают, что в 2013–2014 годах Газпромбанк заключил соглашение об открытии кредитной линии с ООО "Центро" и АО "ТД "Центробувь"" для финансирования хозяйственной деятельности.

В обеспечение возврата средств заемщики дали поручительства друг на друга. По истечении срока возврата средств в 2016 году у компаний образовалась задолженность перед банком на 8,6 млрд руб.

Кидалы?

На "профессиональном сленге" действия топ-менеджеров "Центробуви" по отношению к банкам-кредиторам можно охарактеризовать, как "кидок".

По сути, владельцы сети ритейла просто водили банкиров "за нос", вводя их в заблуждение относительно истинных намерений поручителей, которые, по сути, сводились к одному – к "прикрытию" процесса хищения заемных у банков средств.

Представители Газпромбанка обращают внимание силовиков на сомнительные финансовые операции, в том числе, с кредитными средствами. Эти операции, по мнению ГПБ, возможно, носили фиктивный характер и, в конечном итоге, могли существенно повлиять на финансовое положение "Центро" и ТД "Центробувь".

В конечном итоге, все эти махинации топ-менеджеров и владельцев "Центробуви" повлекли за собой неспособность компаний-заемщиков отвечать по своим кредитным обязательствам.

Обратим особое внимание на то, что в заявлении Газпромбанка, отправленном в МВД, фигурирует Сергей Ломакин, который является контролирующим акционером.

Владельцы

Основными хозяевами "Центробуви" считаются Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. На данный момент "Центробувь" управляет около 700 магазинами и является крупнейшей сетью по продаже обуви в России.

Отметим, что ранее Ломакин с Хачатряном основали торговую сеть "Копейка", которая была продана X5 Retail Group.

В 2008 году Ломакин и Хачатрян запустили в Москве сеть жестких дискаунтеров Fix Price, основу ассортимента которых составят непродовольственные товары, сегодня в России более 1000 магазинов этой марки.

Куда деньги складывали

В СМИ сказано, что 99,99% АО "ТД "Центробувь"" принадлежат кипрской фирме Plazia Consulting Ltd. При этом Сергей Ломакин и Артем Хачатрян считаются основными бенефициарами Plazia Consulting Ltd.

Среди акционеров есть также Леонид Макарон, Владимир Левый, Дмитрий Светлов и Анатолий Гуревич.

Выписка из ЕГРЮЛ по АО "Торговый дом "Центробувь"" взята с сайта "egrul.nalog.ru"

При этом изначально АО "Торговый дом "Центробувь"" (судя по документам ЕГРЮЛ) был учрежден Светловым и Гуревичем, но сейчас реальный контроль над этой структурой принадлежит именно Ломакину.

Отметим, что ООО "Центро", которое занимается импортом и экспортом, также на 99,99% принадлежит Plazia Consulting Ltd. и контролируется Ломакиным.

Не секрет, что компании Ломакина имеют и других кредиторов, кроме Газпромбанка. В число кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк, ВТБ и Московский кредитный банк (МКБ).

При этом долгосрочные и краткосрочные обязательства АО "ТД "Центробувь"" на конец 2014 года превышали 25 млрд руб. Если структура Ломакина обанкротится, то кредиторы останутся ни с чем.

Эксперты не исключают того, что господин Ломакин и его соратники наладили вывод активов из "Центробуви". Не так давно с обличительным расследованием деятельности Ломакина выступил автор телевизионной программы "Момент Истины" Андрей Караулов.

Он сумел выявить факты вопиющего нарушения закона в деятельности господина Ломакина и его компании.

Как выяснилось, в период с 2013 по 2014 год руководителем группы компаний "Центробувь" Сергеем Ломакиным была построена фактически "финансовая пирамида".

Вывод активов шел через займы дочерним компаниям, приобретение заранее неликвидных компаний, не ведущих свою деятельность, а также через выплату миллионных дивидендов акционерам.

Вывод денег за рубеж

Кроме этого эксперты не исключают, что на выведенные деньги Сергей Ломакин вел скупку зарубежных активов, дабы таким образом легализовать средства.

К примеру, в августе 2014 года (то есть тогда, когда уже действовала схема по выводу активов) журналисты писали, что Сергей Ломакин покупает долю в итальянской кашемировой компании почти с полувековой историей Malo. Стоила компания примерно 100 млн. евро. Есть мнение, что инвестициями в Европу Ломакин просто хотел защитить свои средства от ареста российскими судами.

Должок

Стоит отметить, что процедуру наблюдения в "Центробуви" Арбитражный суд Москвы ввел только 4 апреля 2016 года. Это решение было принято по иску нескольких кредиторов, из которых крупнейшими являются компания "Сандорини". Долг перед заявителями составляет всего около 4 млн рублей, однако кредиторская задолженность "Центробуви" на несколько порядков больше. На конец 2014 года компания должна была своим кредиторам 25 млрд рублей, следует из ее отчетности.

В 2015 году к "Центробуви" было подано 478 исков на общую сумму 5,9 млрд рублей, с начала этого года эта сумма увеличилась еще на 438 млн рублей за счет новых 135 исков.

Кто банкротит "Центробувь"?

Интересно, что вокруг процедуры наблюдения (а ранее – банкротства) "Центробуви" "круится" множество небольших компаний. Так, к примеру, задолженность АО "Торговый дом "Центробувь" перед "Сандорини" составила 4,09 млн руб. , а само ООО "Сандорини" зарегистрировано в марте 2015 года, а ее единственным учредителем и гендиректором является некто Валентина Бурлакова.

При этом в уставно капитале этого ООО насчитывается всего 50 000 руб., что во много раз меньше долга, который есть у "Центробуви" перед "Сандорини". Эксперты не исключают, что эту структуру Ломакин и его партнеры намеренно могли ввести в состав кредиторов "Центробуви", чтобы иметь возможность влиять на процессы введения наблюдения или банкротства торговой сети.

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО "Сандорини" взята с сайта "egrul.nalog.ru"

А вот в октябре 2015 года Артем и Лолита Оганяны, а также компания ООО "Эддыпром" подали иск о банкротстве АО "Торговый дом "Центробувь".

Фирма ООО "Эддыпром" была зарегистрирована в конце апреля 2015 года и вскоре после регистрации "обзавелась" должником в лице ООО "ЦентрО" (с задолженностью порядке 1,5 млн.руб.), владельцем которого является ТД "ЦентрОбувь" (0,01%) и кипрская оффшорная компания Plazia Consulting Ltd (99,99%).

Судебные претензии ООО "Эддыпром" взяты из системы "Электронного правосудия"

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО "Эддыпром" взята с сайта "egrul.nalog.ru"

Учредителем и директором ООО "Эддыпром" является некто Эдуард Цатурян, а уставной капитал этой компании составляет всего 20 000 рублей. Очень похоже, что ООО "Эддыпром" также могло стать кредитором ООО "ЦентрО" усилиями Ломакина и его партнеров.

Очевидно, что владельцы "Центробуви" хотят либо сами обанкротить компанию, либо иметь контроль над управлением процедурой наблюдения через "подвластных" им кредиторов.

"Бонусы" для руководства

Кстати, в 2014 году (когда, если верить Караулову, уже работал механизм по выводу активов) в компании "Центробувь" произошли кадровые перестановки, в ходе которых на место генерального директора Андрея Нестерова пришел Марчин Рафал Токаж . До этого он занимал пост коммерческого директора в обувной фирме.

Стоит отметить, что в "ТД "Центробувь" Марчин Рафал Токаж работал с 2010 года в качестве коммерческого директора.

Андрей Нестеров, бывший глава "Центробуви"

Схема офшорного владения "Центробувью" (еще с офшором Андрея Нестерова) взята с сайта "Преступная Россия" . Схему в большем разрешении смотри по ссылке

В ряде СМИ утверждается, что Нестеров ранее владел 0,5% акций "Центробуви" через Nolan Universal Ltd., а в конце 2013 года он был выведен из состава акционеров, за что получил солидную компенсацию в 3 миллиона долларов США (архивная ссылка).

Эксперты уверены, что подобные "компенсации", а также солидные "бонусы" для руководства являются лишним доказательством вывода активов из "Центробуви".

Фиктивные закупки

Ближе к краху "Центробуви" начала наблюдаться смены модели проведения закупок товара. Итак, изначально весь обувной бизнес "ТД "Центробувь" был построен так, что товар компания получала от зарубежного поставщика SinaiTradingLimited, и посредником выступало ООО "ЦентрО". И уже после этого "Центробувь" реализовывала полученный товар на территории РФ через сеть розничных магазинов.

Но затем произошла "смена формации", и "Центробувь" начала проводить фиктивные закупки товара у сторонних организаций, наращивая колоссальную задолженность.

Так, компания накопила долгов перед российскими поставщиками почти на 1 млрд. руб., а перед иностранными – практически на $100 млн.

Эксперты уверены, что фиктивные закупки, а также наращивание задолженности нужны были Ломакину для вывода активов из "Центробуви", перед банкротством этой структуры. На ряде информационных ресурсов со ссылкой на программу "Момент истины" сказано, что Ломакин вывел из "Центробуви" более 350 000 000$.

Механизм вывода активов понятен: фиктивные закупки, гигантские бонусы для топ-менеджеров, "перегон" денег в офшоры и, главное, - воровство заемных денег.

Очень странно, что Ломакин после таких обвинений до их пор находится на свободе. Впрочем, теперь за него всерьез принялся Газпромбанк, подконтрольный "Газпрому". После того, как банкиры обратились в МВД с просьбой проверить деятельность бенефициаров и менеджмента АО "ТД "Центробувь"", Сергея Ломакина может ждать уголовное преследование. Похоже, что хозяину "Центробуви" недолго осталось гулять на свободе.