Центробанк "сообразил на троих"

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию (НКО) "Первый земельный расчетный центр" из Курска.

По данным ЦБ, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Кроме этого Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Торгово-строительного банка (ТСБ)

Этот банк лишили лицензии, так как этот банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов. Более того, ТСБ был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

По сходным причинам Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Бузулукбанка", зарегистрированного в городе Бузулук Оренбургской области. Похоже, что "зачистка" банковского сектора вскоре продолжится.