Как уточняется на официальном сайте регулятора, такое решение было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных Федеральным законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".
Также отмечается наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.
Также лицензия была отозвана у банка "Экономический Союз".
По данным на 1 февраля 2017 года, "Торговый Городской Банк" занимал 231 место в банковской системе Российской Федерации, банк "Экономический Союз" — 367 место.