В пресс-службе регулятора уточняют, что такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований нормативных актов Банка России и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, а также качественного представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. "Океан Банк" был вовлечён в проведение сомнительных, в том числе транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности", – говорится в сообщении ЦБ.
По данным на 1 апреля 2016 года, "Океан Банк" занимал 457 место в банковской системе Российской Федерации.